Allanamientos de pandillas de Comanchero: Jarome Fonua se declara culpable de lavado de dinero, participando en un grupo delictivo organizado

Un miembro de alto rango de la pandilla Comancheros admitió cargos de lavado de dinero y participación en un grupo delictivo organizado, cambiando su declaración de culpabilidad solo unas semanas antes de su juicio.

Jarome Fonua se declaró culpable de los delitos esta mañana en una audiencia en el Tribunal Superior, celebrada por enlace audiovisual debido al cierre del Covid-19 en Auckland.

El cargo por lavado de dinero se relaciona con su último modelo de Range Rover, con un valor de alrededor de $ 150,000.

También se declaró culpable de haber sido capturado con 5.9 gramos de metanfetamina.

Fonua fue condenado por los tres asuntos esta mañana.

Le pidió a la jueza Sally Fitzgerald que no presentara condenas hasta la fecha de su sentencia para que su estado de prisión preventiva no cambiara.

Los reclusos condenados están sujetos a condiciones diferentes y a menudo más estrictas que los que están en espera de juicio.

El juez Fitzgerald se negó a retrasar la presentación de la condena, diciendo que sentaría un precedente para que todos los reclusos buscaran lo mismo y que no era apropiado.

Será sentenciado el 23 de octubre.

Fonua permanecerá bajo custodia hasta al menos esa fecha.

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Fonua debía ser juzgado en el Tribunal Superior en septiembre, junto con otros miembros de la banda de motociclistas australianos y sus asociados por los cargos presentados en abril de 2019 tras la Operación Nova.

Las confesiones de culpabilidad del miembro principal de la pandilla hoy se producen seis meses después de que Tyson Daniels, el vicepresidente de la pandilla y el abogado de Auckland, Andrew Simpson, fueran enviado a prision por blanqueo de capitales.

Se depositaron casi $ 1.3 millones en efectivo en la cuenta fiduciaria del abogado, que luego se utilizó para comprar autos y propiedades costosos.

Solo para Daniels, había cuatro Range Rovers, con precios de $ 175,000, $ 255,000, $ 218,000 y $ 280,000, un Mercedes-Benz de $ 200,000, un Lamborghini por $ 285,000 y dos Rolls-Royce, que cuestan $ 364,000 y $ 595,000.

Daniels también admitió un cargo de participación en un grupo delictivo organizado entre mayo de 2017 y abril de 2019, quien vivía en el acomodado suburbio de Auckland, Mellons Bay, hasta su arresto en abril del año pasado.

Al condenar a Daniels, que vestía una blusa de Versace en los colores de Comanchero, negro y dorado, a cuatro años y ocho meses de prisión, el juez Gerard van Bohemen dijo que el miembro principal de la pandilla desempeñó un papel crucial en la supervisión de las operaciones de la pandilla para obtener una ganancia personal significativa.

El delito fue sofisticado, dijo el juez van Bohemen, con dispositivos encriptados utilizados para evitar ser detectados por la policía.

El dinero se depositó en los bancos en cantidades inferiores a $ 10,000, en un intento por evitar activar el umbral de informes de los bancos, y luego se canalizó a través de cuentas fiduciarias y empresariales para disfrazar sus orígenes criminales.

“Usted sabía claramente que el dinero provenía de una importante importación de drogas”.

Se depositaron más de 1,2 millones de dólares en efectivo en la cuenta fiduciaria de Andrew Simpson en su bufete de abogados, que también se utilizó para comprar algunos de los coches pertenecientes a Daniels y supuestamente a otros miembros de la pandilla, así como bienes inmuebles como una casa de 1,3 millones de dólares en Auckland.

El juez van Bohemen dijo que Simpson fue el facilitador del plan de lavado de dinero, que utilizó sus habilidades y conocimientos especializados como abogado.

“Hiciste que funcionara. Creaste los fideicomisos y prestaste respetabilidad, como abogado, a una organización criminal”.

Simpson fue imprudente y desprestigió la profesión legal, sin embargo, el juez estaba convencido de que era genuino en su remordimiento.

A pesar de esto, Simpson fue condenado a dos años y nueve meses de prisión.

“Lamento profundamente que un padre haya sido separado de su familia. Sin embargo, eso es una consecuencia de sus decisiones”.

Ninguno de los dos fue acusado de delitos relacionados con las drogas.

Pero la policía alega que los Comancheros, una pandilla australiana que se instaló en Nueva Zelanda después de que varios miembros de alto rango fueran deportados aquí, están detrás de un importante contrabando de drogas vinculado a un cartel mexicano.

En julio, un hombre de 60 años que viajó a México fue condenado a 16 años de prisión luego de declararse culpable de cuatro cargos de importación de una droga Clase A luego de ser identificado en la Operación Nova.

Tallat Rahman, de Suva, fue arrestado en febrero de 2019 en la primera fase de la investigación, que descubrió cómo paquetes de metanfetamina que pesaban hasta 5 kg estaban escondidos dentro de electrodomésticos de cocina enviados desde Estados Unidos.

Una vez en Nueva Zelanda, la policía alega que las drogas fueron distribuidas por “testaferros” para los comancheros, cuya jerarquía supuestamente cosechó las recompensas del tráfico ilícito.

Rahman era desconocido para el equipo de detectives que dirigía la Operación Nova hasta que lo escucharon hablando con uno de los “testaferros”, que no puede ser identificado por razones legales, cuyas conversaciones telefónicas fueron interceptadas por la policía.

Dijo: “Vas a empezar con un buen número con dos ceros. Lo voy a poner entre tú y yo … [I’ll give you] todo el maldito trabajo que puedas manejar. Vamos a aterrizar allí [in New Zealand]. “

Ambas partes acordaron el barato precio al por mayor de 120.000 dólares por kilogramo, en un acuerdo que la policía creía que pesaría al menos 100 kg (“un buen número con dos ceros”).

La llamada se realizó en México y la persona que llamó fue identificada como Rahman; un indio de Fiji que vivía en Suva, que tenía doble ciudadanía canadiense y viajaba regularmente a México y Estados Unidos.

Todo quedó en silencio hasta que Rahman voló al Aeropuerto Internacional de Auckland el 18 de diciembre de 2018 y se registró en un hotel en Queen St, el Four Points by Sheraton.

Tres días después, el hijo de Rahman se registró en el mismo hotel y fue visto reuniéndose con otro hombre, un ciudadano mexicano de 19 años, quien tampoco puede ser identificado por razones legales.

Dos días antes de Navidad, el 23 de diciembre de 2018, Rahman se fue de Nueva Zelanda pero no antes de recibir una mochila llena de dinero en efectivo.

Casi al mismo tiempo, la Aduana había confiscado y examinado un envío de una placa de cocina enviada desde los Estados Unidos. Dentro había casi 5 kg de metanfetamina.

Luego, en febrero de 2019, la Aduana detuvo en la frontera dos envíos separados de los Estados Unidos, una “waflera” y una “cafetera”, que contenían cada uno 2,9 kg de metanfetamina.

Rahman regresó a Nueva Zelanda y fue arrestado por el Grupo Nacional contra el Crimen Organizado, junto con el joven mexicano de 19 años y un hombre chino de 33 años llamado Hui Wang. Lo llamaban el “chico de los telegramas” porque lavaba cientos de miles de dólares en efectivo mediante transferencias telegráficas al extranjero.

También se ejecutaron órdenes de registro en la casa vinculada a Rahman en Suva, donde la policía de Fiji descubrió 39 kg de cocaína, presuntamente destinada a los mercados de Australia y Nueva Zelanda. El botín valía unos 20 millones de dólares.

Cuando fue interrogado por la policía, Rahman afirmó estar en Nueva Zelanda de vacaciones.

Cuando los detectives le dijeron que un dispositivo de audio había sido instalado de forma encubierta en su habitación de hotel en Queen St, Rahman dijo: “Oh, mierda”.