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ANTES DE CRISTO. dice a las escuelas postsecundarias que prohíban los pagos en efectivo grandes mientras la provincia continúa con la represión contra el lavado de dinero

En la foto, el fiscal general de la Columbia Británica, David Eby, dijo que el anuncio del martes forma parte del trabajo continuo del gobierno para implementar sistemáticamente las recomendaciones de los informes del ex alto nivel Mountie Peter German, así como del ex vicegobernador provincial Maureen Malone.

DARRYL DYCK / La prensa canadiense

Columbia Británica está instruyendo a sus escuelas postsecundarias y universidades privadas y de formación profesional para que dejen de aceptar grandes pagos en efectivo para la matrícula u otros cargos, parte del continuo esfuerzo de la provincia para acabar con el posible lavado de dinero.

La ministra de Educación Avanzada, Melanie Mark, anunció el martes que recientemente envió cartas a los directores de 25 universidades y colegios públicos, así como a casi 350 instituciones privadas, dándoles un mes para revisar sus políticas financieras para garantizar que los estudiantes no puedan pagar decenas de miles de estudiantes. Dólares en matrícula con efectivo.

El gobierno también va a auditar las reglas de efectivo existentes en estas escuelas, que, según las estimaciones de la provincia, tienen una población estudiantil total de aproximadamente 500,000, para ayudar a cerrar varias lagunas en el sector identificado en un informe independiente de lavado de dinero publicado a principios de este mes. dijo el ministro

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"Necesitamos proteger a las instituciones postsecundarias como lugares para un mayor aprendizaje y desarrollo de habilidades, no como lugares presuntos para que el crimen organizado limpie el dinero sucio", dijo Mark.

Ella dijo que consultaría con su colega, el Ministro de Educación Rob Fleming, para ver si esta prohibición debería extenderse a las escuelas primarias y secundarias privadas de la provincia, que pueden cobrar hasta $ 70,000 para un estudiante internacional alojado en el campus.

Ni la Sra. Mark ni el Fiscal General David Eby, que se unieron a ella en una conferencia de prensa en Victoria, pudieron proporcionar cifras sobre la extensión de este problema. El Sr. Eby observó que estas escuelas no informan transacciones sospechosas al perro guardián federal contra el lavado de dinero.

Las acusaciones de lavado de dinero en las escuelas se derivan de la reciente revisión, realizada por Mountie Peter German, de alto nivel, sobre el lavado de dinero en los sectores de bienes raíces, automóviles de lujo y carreras de caballos. Los miembros del público utilizaron una línea de punta para advertir al equipo de riesgos del Sr. German en otras industrias, incluso cómo algunos estudiantes internacionales se inscriben en los programas, pagan sus cuotas en efectivo y luego cancelan antes de que comiencen las clases. Luego obtienen un cheque de reembolso.

“En una ocasión reciente, una universidad se enfrentó con un estudiante que debía pagar un cargo de $ 150. El estudiante asistió con $ 9,000 en efectivo en una bolsa de lona y pidió depositar esa cantidad menos los $ 150 adeudados. En efecto, se le pedía a la institución que actuara como un banco ", afirmó el informe del Sr. German.

El informe también detalla las acusaciones de cómo "algunos estudiantes extranjeros designarán un agente educativo, un candidato o un representante para registrarse en su nombre, pagarán su matrícula y luego se retirarán y cobrarán su reembolso".

La Sra. Mark dijo que la provincia tendrá una mejor idea de cuán generalizado es el problema de estos pagos una vez que reciba una respuesta del sector de educación postsecundaria.

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La Universidad de British Columbia, la universidad más grande de la provincia, dijo que este problema no es un problema en sus campus.

"No hemos aceptado dinero en efectivo para la matrícula en UBC durante más de 10 años", dijo el portavoz principal Kurt Heinrich.

Robin Hemmingsen, directora de Columbia College, una escuela de inglés que también ofrece un programa de dos años para transferirse a una de las universidades públicas de BC, dijo que su institución ha atendido a estudiantes internacionales durante 80 años y solo acepta efectivo de estudiantes que ya llevan más de dos años asistiendo a su campus de Vancouver. De lo contrario, los aspirantes a estudiantes se enfrentan a un exhaustivo proceso de investigación, dijo.

"Pasan por inmigración canadiense y examinan a los estudiantes, se aseguran de que tienen el pasaporte, se aseguran de que tienen los fondos para estudiar aquí", dijo. "Entonces el dinero se transfiere a través de la [Canadian] sistema bancario, que tiene un sistema secundario de diligencia debida ”.

El Sr. Eby dijo que el anuncio del martes forma parte del trabajo continuo de este gobierno para implementar de manera sistemática las recomendaciones de los informes del Sr. German, así como del ex fiscal general provincial adjunto Maureen Maloney. El informe de la Sra. Maloney, también publicado a principios de este mes, dijo que el lavado de dinero podría haber ascendido a $ 7 mil millones en B.C. en 2018 y un estimado de $ 5 mil millones podrían haberse lavado a través del sector inmobiliario el año pasado.

Hace dos semanas, el gobierno del NDP de B.C. convocó una investigación pública sobre cómo el lavado de dinero ha corroído la economía provincial, ha inflado el mercado de la vivienda de B.C. y contribuido a la mortal crisis de los opioides.

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