Aumento de estafadores que estafan a personas con 25.000 euros haciéndose pasar por empleados de Goldman Sachs

Se ha revelado que los estafadores lograron hacerse pasar por empleados de Goldman Sachs y conseguir cientos de miles de euros de inversores irlandeses.

Están robando hasta 25.000€ en un momento en el que la estafa funciona, ya que es la cantidad mínima que están fijando para sus “inversiones”.

Los estafadores están produciendo folletos sofisticados que imitan fielmente los elaborados por Goldman Sachs.

Los estafadores incluso afirman ser empleados del banco de inversión y utilizan los nombres de personas que realmente trabajan para la empresa de primera línea.

Los ladrones han mejorado su juego hasta tal punto que en algunas de las estafas utilizan los números de serie de bonos reales del gobierno irlandés, afirmando que los venden en nombre de Goldman Sachs.

Sólo cuando las víctimas consultan con el banco cómo está funcionando su inversión o buscan sacar provecho, se dan cuenta de que han sido estafadas.

Esto significa que las víctimas pueden tardar meses o incluso años en darse cuenta de que han sido defraudadas.

Hablando exclusivamente con el Independiente irlandésGoldman Sachs (GS) dijo que había descubierto docenas de incidentes este año de estafadores dirigidos a irlandeses por cientos de miles de euros.

Pero dijo que probablemente habría muchos más intentos de fraude de los que realmente tiene conocimiento. En el pasado, era posible distinguir una inversión fraudulenta basándose en que la oferta de inversión probablemente era demasiado buena para ser verdad.

Los estafadores habían prometido retornos masivos, como tasas anuales del 8 o 10 por ciento al año. Pero últimamente han moderado las devoluciones reclamadas, lo que hace que las estafas sean más difíciles de detectar.

A menudo, las víctimas de estas estafas buscan inversiones o bonos en Internet y luego aparece un anuncio pagado en el resultado de la búsqueda.

La víctima deja datos de contacto en un sitio. Se recibe una devolución de llamada de personas que se hacen pasar por miembros del personal existente de Goldman Sachs y ofrecen bonos de inversión u otros productos financieros.

Luego se envía un correo electrónico que incluye folletos que supuestamente provienen de empresas como el banco.

GS dijo que los estafadores normalmente crean direcciones de correo electrónico que parecen estar relacionadas con la empresa de inversión.

El objetivo de los estafadores es conseguir que las víctimas transfieran cientos de miles de euros de sus cuentas bancarias a lo que creen que son productos autorizados de inversión y ahorro de nombres de primera línea. En realidad, el dinero va a parar a las cuentas bancarias de los defraudadores.

La primera vez que las empresas suplantadas se enteren del fraude puede que ya sea demasiado tarde.

Esto se debe a que es posible que las víctimas ya hayan transferido dinero sin ningún contacto con la empresa real. A menudo llaman a la empresa real sólo cuando los defraudadores guardan silencio.

Un portavoz de GS dijo: “Desafortunadamente, este tipo de fraude es cada vez más común y se sabe que terceros afirman falsamente que prestan servicios financieros en nombre de Goldman Sachs y pueden utilizar nombres de personal existente para intentar estafas”.

El Banco Central de Irlanda dijo que los estafadores utilizaban cada vez más los datos de empresas legítimas para añadir un aire de legitimidad a su fraude.

Los estafadores utilizarán parte o toda la información legítima de una empresa autorizada para este fraude. Pueden citar números de autorización y enlaces a sitios web aparentemente legítimos e incluso proporcionar la dirección real de una empresa autorizada.

El Banco Central aconsejó a los consumidores que consultaran su registro de empresas autorizadas para verificar todos los detalles de cada empresa y que volvieran a llamar a la empresa directamente utilizando el número de teléfono anunciado.

Los consumidores pueden denunciar fraudes relacionados con GS enviando un correo electrónico a [email protected].

Los reguladores dijeron que los consumidores siempre deberían acceder al registro desde el sitio web del Banco Central, en lugar de a través de enlaces en correos electrónicos o en el sitio web de una empresa.

Añadió que los consumidores deberían comprobar que el producto ofrecido estuviera presente en el sitio web de la empresa legítima.

“Los consumidores también deben verificar los detalles de la cuenta bancaria a la que proponen transferir dinero. Esto se puede hacer contactando a la institución financiera correspondiente y hablando con un funcionario del banco”, dijo el Banco Central.

Los reguladores del Banco Central dijeron que los consumidores deben ser conscientes de que si tratan con una empresa que no está autorizada, no podrán recurrir a los sistemas de compensación legales ni al Defensor del Pueblo de Servicios Financieros y Pensiones.

Se ha recomendado a los consumidores que consulten el sitio web oficial del Banco Central para ver si la empresa está autorizada.