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Bloomberg: las nuevas reglas del GAFI amenazan la industria de las criptomonedas

El Grupo de Acción Financiera sobre el Lavado de Dinero (GAFI) se está preparando para introducir nuevas reglas para regular la industria de la moneda digital, lo que podría afectar seriamente el trabajo de las compañías de criptomoneda. Informes al respecto Bloomberg.

Un documento con recomendaciones para los reguladores sobre información preliminar se publicará el 21 de junio. No se sabe con certeza qué reglas exactamente presentará el GAFI.

Sin embargo, según algunos informes, las recomendaciones se aplicarán a todas las compañías que trabajan con activos digitales, incluidos Coinbase y Fidelity Digital Assets. FATF supuestamente quiere obligarlos a identificar a los usuarios que realizan transacciones que superan los $ 1,000 o € 1,000.

Según los analistas, las nuevas reglas de FATF pueden ser demasiado estrictas para la industria de bitcoin.

“Esta es una de las amenazas más serias para la industria de las criptomonedas. "Las recomendaciones del GAFI pueden tener un impacto mucho mayor en la industria que las reglas de la SEC u otros reguladores", dijo Eric Turner, jefe de investigación de criptomoneda en Messari, Messari.

Al mismo tiempo, Turner señaló que también es importante cómo los reguladores de diferentes países interpretarán las reglas presentadas.

Sin embargo, se puede suponer que las recomendaciones seguirán recibiendo el apoyo de los reguladores, ya que muchos de ellos están interesados ​​en desarrollar tales reglas.

Por lo tanto, las autoridades de muchos países ya están hablando sobre la necesidad de crear estándares regulatorios para la criptoindustria – recientemente los países miembros del G20 convertido a la Junta de Estabilidad Financiera con una solicitud para fortalecer el monitoreo del mercado de la criptomoneda y desarrollar medidas para contrarrestar los riesgos asociados con las monedas digitales.

Algunos predicen que el rigor excesivo del GAFI no promoverá la transparencia del mercado, sino todo lo contrario: puede obligar a muchas empresas de criptomoneda a cambiar al "mercado negro".

“El uso de la regulación bancaria en el ámbito de la criptomoneda puede obligar a los participantes del mercado a realizar más transacciones entre ellos, y esto llevará a una disminución en el nivel general de transparencia. El GAFI debe considerar las muchas consecuencias indeseables de aplicar sus reglas a los proveedores de servicios en la industria de la moneda digital ”, dijo Coinbase.

También vale la pena señalar que las recomendaciones no serán tan fáciles de implementar en la práctica.

"Necesitaremos volver a trabajar la tecnología de blockchain a un nivel fundamental, o crearemos un sistema de identificación global que funcione con todos los cryptobirds en el mundo, y hay más de 200. Se puede imaginar la complejidad de tal sistema", dijo John Roth, director de cumplimiento legal de Bittrex.

Al mismo tiempo, también hay personas para quienes las recomendaciones del GAFI parecen ser un paso para atraer a los institucionalistas al mercado.

“¿Será difícil? Por supuesto, al menos al principio. Sin embargo, a pesar de esto, parece que tal paso es necesario ", dijeron los analistas Chainalysis, quien recientemente solicitó al GAFI que se abstuviera de restringir demasiado la regulación de la industria de la criptomoneda.

Recordemos que entre los países que están desarrollando legislación para la industria de la moneda digital está Rusia. Así, en mayo, la adopción del proyecto de ley "Sobre activos financieros digitales". movido Debido a los requisitos del GAFI para la inclusión del concepto de "criptomoneda", y más tarde la Duma Estatal ha preparado Propuestas para la regulación de la criptomoneda de acuerdo con las recomendaciones de la organización.

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