"Detener operaciones con nuevos clientes en Italia" – Repubblica.it

0
35

El Banco de Italia, con una provisión del 12 de marzo, "exigió a la sucursal italiana del Ing Bank que se abstuviera de realizar transacciones con nuevos clientes. La clientela actual no se ve afectada por la provisión". Bankitalia anunció esto en una declaración que decía que había "adoptado esta disposición luego de las inspecciones, realizadas desde el 1 de octubre de 2018 hasta el 18 de enero de 2019, de las cuales surgieron fallas en cumplimiento de la legislación contra el lavado de dinero".

Ing Bank, señala el Banco de Italia, "anunció que ya está activamente comprometido en el fortalecimiento de su sistema general de control contra el lavado de dinero. El compromiso de implementar rápidamente un plan de remedio para abordar y eliminar las deficiencias de la sucursal italiana permitirá que Banco de Italia para verificar que las debilidades en el frente contra el lavado de dinero se hayan eliminado por completo para poder revocar la disposición ".

El análisis diario se puede encontrar en Rep: Editoriales, análisis, entrevistas e informes..
La selección de los mejores artículos de Repubblica para leer y escuchar.

Reps Saber más es tu elección

¡Apoya al periodismo!
Suscribete a la republica

<! –

No somos parte, no buscamos el consenso, no recibimos fondos públicos, pero estamos de pie gracias a los lectores que nos compran en los quioscos todas las mañanas, visite nuestro sitio web o suscríbase al Representante.
Si está interesado en seguir escuchando otra campana, quizás imperfecta y algunos días irritantes, continúe haciéndolo con convicción.

Mario calabresiPeriodismo de apoyo
Suscribete a la republica

-> <! –

->

.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.