El abogado de Peña Nieto movió 120 millones de dólares en 24 cuentas en Andorra | Internacional

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Juan Ramón Collado, conocido como el abogado de poder mexicano por tener clientes como el ex presidente Enrique Peña Nieto, movió entre 2006 y 2015 un total de 120 millones de dólares (107 millones de euros) en Andorra, un país protegido por el secreto bancario. El abogado controlaba en la Banca Privada d & # 39; Andorra (BPA) durante ese período 24 cuentas donde, en la mayoría de los casos, las empresas con sede en las Antillas Neerlandesas aparecían como titulares. El abogado era el beneficiario final de los comerciantes, según los documentos a los que EL PAÍS ha tenido acceso.

Las cuentas de Collado se congelaron junto con las de los otros clientes de BPA en 2015, cuando el banco cerró debido a presuntas irregularidades. Posteriormente, el juez andorrano Canòlic Mingorance confiscó los fondos del abogado —85,7 millones de euros en 11 cuentas en el momento del bloqueo— por un presunto delito de lavado de dinero. La investigación se archivó provisionalmente en octubre de 2018 después de que la oficina del fiscal mexicano, luego bajo el gobierno de Peña Nieto, le envió al magistrado varios informes en los que exculpaba a Collado.

"Resulta que [Collado] obtiene ingresos legales ", dijo el ministerio público en la resolución que decreta el no ejercicio de acciones penales. La opinión, firmada por Anahí Marcela Mendoza, y otros informes posteriores que exoneraron a Collado, llevaron a la presentación del caso legal en Andorra. La justicia de este país europeo no pudo condenar al abogado porque las autoridades mexicanas no probaron el origen ilícito de su dinero, una premisa indispensable para sentenciar por lavado de dinero.

La figura del no ejercicio de la acción penal fue exactamente la misma que las autoridades mexicanas utilizaron en el caso del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y que permitió el desbloqueo de los fondos y su recuperación por parte de los tenedores. de la cuenta que había abierto como representante. También en este caso, las autoridades andorranas han expresado su inquietud ante la actitud del fiscal mexicano.

Después de presentar la causa de Collado, La Agencia Estatal de Resoluciones Bancarias (AREB), el organismo que congeló los fondos del abogado, inició un procedimiento administrativo para desbloquear el dinero. El procedimiento se desarrolló durante el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, según fuentes de investigación. Semanas después de que este procedimiento terminó y Collado recuperó su capital, el abogado fue arrestado el 9 de julio en México por lavado de dinero y crimen organizado.

El arresto de Collado ha caído como una bomba entre las autoridades andorranas. Los responsables de las investigaciones se sienten burlados por los informes de México que exoneraron al abogado. Y debido a la contradicción que, en su opinión, es el reciente arresto del abogado por delitos similares por los cuales fue investigado en Andorra. "La conclusión es que Collado ha perdido la protección que tenía con el presidente anterior", dice una autoridad andorrana relacionada con las investigaciones.

EL PAÍS ha intentado sin éxito contactar a Collado. Su abogado en Andorra dice que se separó del caso después de que el caso fue archivado. Y en su oficina en México nadie contesta las llamadas telefónicas.

La mayoría de los 120 millones que circulaban en las cuentas andorranas del abogado se nutrían de transferencias internas (94,4 millones) de 21 empresas mexicanas con una cuenta en el BPA, según la Justicia de este país europeo.

Este hecho contrasta con los planes que Collado comunicó a esta institución financiera al abrir sus cuentas. En el documento conocido como Conozca a su cliente (Conozca a su cliente, en inglés), una especie de tercer grado al que la entidad se somete a sus clientes para explicar el origen de sus fondos, Collado dijo que planeaba colocar en Andorra los beneficios de sus empresas: casas de empeño Pledge Gold y Siglo XXI y su firma, Collado y Asociados.

Sin embargo, entre los 21 comerciantes mexicanos con una cuenta de BPA que transfirió fondos a Collado, hay agentes de bienes raíces, empresas de construcción, empresas textiles y de computadoras.

El análisis de los movimientos del abogado revela que, a través de transferencias extranjeras, el abogado cobró 10,3 millones en Andorra. El semanal Proceso informó que Collado tenía una cuenta en Andorra que fue incautada.

Aviones y propiedades en Miami y Acapulco

Tejidos a través de sociedades instrumentales, los activos financieros del abogado en Andorra sirvieron para garantizar préstamos. Con estos préstamos, Collado adquirió propiedades en Acapulco y Miami y dos aviones comerciales: una Cessna Citation, por la cual desembolsó un total de 3.2 millones en 2010, y un Bombardier Challenger 601, que compró en 2013 por dos millones y cuyo préstamo avaló a través de su compañía holandesa Constelation Investments CV, según un informe de la Policía de Andorra el 24 de marzo de 2017, que bautiza las investigaciones como Operación de chorro.

El abogado no apareció solo en sus cuentas en Andorra. Compartió la propiedad de uno de ellos con su padre, José Ramón Collado Amieva, quien murió el año pasado.

La policía de Andorra atacó al banco en un informe de marzo de 2017. "Desde el BPA habrían tenido que adoptar medidas de control reforzadas con respecto al cliente en función de su naturaleza, el tipo de negocio declarado, tanto así que las casas de empeño están totalmente expuestas al lavado de drogas y otras actividades criminales debido a su exposición a la política Personas expuestas (PEP) del gobierno mexicano ”, dijeron los investigadores.

La etiqueta PEP se refiere en la jerga financiera a los directores públicos o ex responsables de recibir fondos manchados por corrupción. Junto con Peña Nieto, Collado ha defendido al ex gobernador de Quintana Roo, el PRI Mario Villanueva; al dirigente sindical de Pemex, Carlos Romero Deschamps; y Raúl Salinas de Gortari, empresario y hermano del ex presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari.

La investigación sobre Collado en Andorra comenzó como resultado del análisis de la estructura financiera de un ex director de BPA. El 15 de marzo de 2016, los agentes advirtieron que el ex ejecutivo de la subsidiaria de la entidad BPA Serveis Cristina Lozano apareció en 2010 como representante de cuatro empresas andorranas cuyo beneficiario final era Collado. Las empresas ingresaron entre septiembre y diciembre de ese año más de 40 millones de dólares. Lozano fue procesado en septiembre pasado junto con 27 personas en el caso que investiga el saqueo de la compañía petrolera estatal venezolana PDVSA a manos de los exdequiarcos de Chávez y ocultando el botín del BPA.

Lo que pasa a ser la red de sobornos más grande de América, Odebrecht; el supuesto blanqueador asiático Gao Ping o la familia del ex presidente de Cataluña Jordi Pujol también eligieron esta institución financiera para supuestamente ocultar su botín.

investigcion@elpais.es

Collado: "Nuestra preocupación era mantener la confidencialidad del patrimonio"

El abogado Juan Ramón Collado resumió en julio de 2016 por qué movió fondos millonarios en Andorra: "Nuestra preocupación era mantener la confidencialidad del patrimonio".

En una declaración ante el juez andorrano Canòlic Mingorance, el abogado justificó el dinero que colocó en este país europeo con los beneficios de su actividad comercial. Le dijo al juez que su firma empleaba a 40 profesionales y tenía diez autonomías en su cartera de clientes, así como el sindicato de Pemex. "En los últimos 14 años he generado ingresos personales exclusivamente como honorarios de aproximadamente 45 millones de dólares", dijo.

Agregó que fundó una empresa de microcréditos con su padre a fines de la década de 1990. Que la firma tenía 66 sucursales y 500 empleados. Que en 18 años otorgó seis millones de préstamos. Y que en solo 14 años el negocio generó un ingreso por intereses de 84 millones de dólares.

Antes de aterrizar en el negocio de préstamos, el padre del abogado, le dijo Collado al juez, acumuló una fortuna en los Estados Unidos. UU. de más de 50 millones de dólares.

Según el abogado, el empleado del banco Joan March Masson lo llamó en 2010 para informarle sobre el "gran problema" que podría conducir a una fuga de información, con la consiguiente divulgación de los nombres de los clientes. Collado decidió reconstruir su estructura financiera en Andorra con nuevas empresas holandesas. "No fue una idea de ocultamiento ser el último beneficiario, fue la negligencia del banco de perder los datos y todavía me cobraron 16,000 euros por las nuevas estructuras".

El abogado informó que inicialmente transfirió 25 millones a Andorra desde cuentas personales en México (15 millones) y los Estados Unidos. UU. (10) Y dijo que declaró en México el dinero que guardaba en el pequeño principado pirenaico. "La estructura fiscal es solo para diferir el pago del impuesto sobre el dividendo", resolvió.

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