El estafador Kelly Tonkin trató de ocultar el hecho de que había perdido inversores al menos $ 80 millones

Uno de los de Nueva Zelanda los mayores estafadores escribieron su confesión en una sesión nocturna cuando se dio cuenta de que había terminado una década de engaños que involucraban al menos $ 80 millones.

Kelly Tonkin, de 51 años, quien será sentenciado el 21 de diciembre por cargos de fraude relacionados con alrededor de 180 inversores, se dio cuenta de que el juego terminó en marzo de 2021, según reveló un resumen de hechos de la Oficina de Fraudes Graves (SFO).

El resumen describe una sesión de medianoche durante la cual Tonkin escribió una confesión muy atrasada admitiendo su aparentemente fondo de inversión internacional exitoso – el Penrich Global Macro Fund con sede en las Islas Caimán – fue de hecho un fraude masivo. Siguió al controlador financiero del grupo que descubrió una celda oculta en las cuentas, ocultando una cantidad ficticia de yenes japoneses.

A las 12.15 a. M. Del 11 de marzo, Tonkin le envió un correo electrónico a su director ejecutivo.

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“Me alegro de que tú y [the financial controller] han descubierto la discrepancia en el fondo. No hay explicaciones inocentes para esto, y tiene razón en informar esto a los canales apropiados. He intentado ocultar pérdidas en el fondo con la esperanza de que se revirtieran. Recientemente, se ha vuelto cada vez más obvio que esto no es posible “.

Tonkin también escribió una carta y la dejó en el escritorio del director ejecutivo.

Deseo confesar un fraude a gran escala que he perpetuado durante un largo período de tiempo. Este fraude fue diseñado para ocultar pérdidas en el Penrich Global Macro Fund ”, dijo.

Según su sitio web, Penrich Global era un fondo de cobertura que operaba “en los principales mercados desarrollados invirtiendo principalmente en renta fija y divisas”.

martin van beynen / cosas

Según su sitio web, Penrich Global era un fondo de cobertura que operaba “en los principales mercados desarrollados invirtiendo principalmente en renta fija y divisas”.

“Cada mes, durante muchos años, he estado inflando el valor del fondo con el fin de informar su valor a los inversores. Esto ha dado lugar a que se engañe constantemente a los inversores sobre el valor de sus inversiones en el fondo “.

Tonkin, economista y futbolista representativo formado en la Universidad de Canterbury, que había trabajado para el Tesoro, creó el fondo en el extranjero en 2004 para buscar inversiones en divisas y otros instrumentos financieros.

Para 2012, el fondo y sus empresas asociadas estaban en problemas con grandes pérdidas. En lugar de admitir el fracaso, Tonkin comenzó a cocinar los libros, dice el resumen.

Fue difícil de sostener. A fines de 2019, los ingresos se redujeron aún más y Tonkin no podía permitirse pagar a su personal el salario completo, por lo que todos aceptaron recortes salariales.

El controlador financiero del grupo asumió el trabajo de brindarle al personal una actualización sobre la situación del grupo y, mientras trataba de comprender la mecánica de una hoja de cálculo mensual que mostraba los valores de los activos del fondo, descubrió una celda oculta en una columna de hoja de cálculo colapsada. El material de la celda estaba escrito con una fuente blanca sobre un fondo blanco.

La celda contenía una cantidad ficticia de 8 mil millones de yenes (moneda japonesa), lo que infló el fondo en un 85 por ciento. En lugar de valer unos ya dudosos 20 millones de dólares, el yen aumentó el fondo a más de $ 100 millones.

El director ejecutivo del grupo habló con Tonkin el 10 de marzo de 2019 y Tonkin dijo que investigaría.

En una entrevista policial posterior, Tonkin confesó una falsificación descarada. En 2017, un posible inversor había solicitado las cuentas auditadas para el año que finalizó en diciembre de 2016. La empresa de contabilidad BDO Cayman Islands había realizado una auditoría del fondo por última vez en 2009.

Tonkin generó las cuentas y el estado de auditoría copiando de una plantilla de estados financieros anteriores y agregando el membrete y la firma de BDO. Después de recibir el estado de cuenta, el inversor depositó 2 millones de dólares en la cuenta de Penrich.

El resumen de la SFO publicado el viernes no estaba disponible cuando Tonkin se declaró culpable de delitos de fraude en junio, debido a que Tonkin cuestionó la cantidad que le costó a los inversores. Dijo que los inversores perdieron alrededor de $ 2 millones debido a sus fraudes, no los $ 117 millones alegados por la SFO.

El personal de Penrich Capital una vez alineó sus autos en los estacionamientos del personal en Ferrymead.

martin van beynen / cosas

El personal de Penrich Capital una vez alineó sus autos en los estacionamientos del personal en Ferrymead.

El juez Tony Couch, en el Tribunal de Distrito de Christchurch, dictaminó esta semana que las pérdidas de “no menos” de 80 millones de dólares se atribuirían a Tonkin a los efectos de la sentencia.

“Si se hubiera sabido la verdad, no habría habido inversión y, por lo tanto, no habría pérdida de inversión”, dijo.

En su decisión sobre los hechos controvertidos, el juez Couch aceptó alrededor de $ 17 millones de notas de crédito en poder de Matterhorn Securities en Luxemburgo para el Fondo Penrich que aún podrían canjearse en marzo de 2023 cuando vencen las notas.

En la audiencia de los hechos en disputa, el liquidador de las Islas Caimán, Martin Trott, dijo que las notas eran probablemente “irrealizables”, pero en el contrainterrogatorio reveló que sus esfuerzos para asegurarlas se extendieron hasta intentar contactar con Matterhorn sin éxito. Se preguntó si todavía existía.

El juez Couch dijo que le sorprendió que el liquidador no hubiera realizado más averiguaciones, dado que los pagarés constituían la gran mayoría de los activos del fondo. Tonkin le dijo a la corte que podía ayudar con los contactos.

“En consecuencia, el valor nominal de los pagarés debe considerarse como un activo del fondo a los efectos de la sentencia”, dijo el juez Couch.

El resumen de los hechos también revela que la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA) emitió un aviso formal a Penrich en septiembre de 2015 diciendo que necesitaba rectificar el hecho de que no había presentado estados financieros auditados para los años 2010 a 2014.

Tonkin, en una carta a CIMA, reconoció el fracaso y declaró que no estaba seguro de si el fondo debería registrarse como un fondo mutuo.

Finalmente, la conversación se detuvo y no se tomó ninguna otra medida.

La identidad de los inversores individuales en el fondo Penrich permanece oculta. La mayoría de los inversores estaban agrupados en una gran empresa fiduciaria financiera y un asesor de gestión de capital les presentó la inversión.

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