El ex CEO de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, se reunió con Malasia en el centro del escándalo de 1MDB

El ex CEO de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, se reunió con Malasia en el centro del escándalo de 1MDB

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            Goldman Sachs
            

      El presidente ejecutivo, Lloyd Blankfein, asistió a dos reuniones con un financiero de Malasia en el centro de uno de los escándalos financieros más grandes del mundo, incluido uno después de que el departamento de cumplimiento del banco de Wall Street planteó múltiples preocupaciones sobre los antecedentes del financiero y dijo que el banco no debería hacer negocios con él.

El financiero, Jho Low, fue acusado este mes por el Departamento de Justicia de los EE. UU. Y acusado de ayudar a robar miles de millones de dólares de 1Malaysia Development Bhd., Un fondo de inversión que ayudó a gestionar entre bastidores. El Departamento de Justicia alega además que dos banqueros de Goldman Sachs participaron en los esquemas mientras ocultaban su colaboración con el Sr. Low de la administración de Goldman en Nueva York.

Las reuniones, celebradas en 2009 y 2013 para que el Sr. Blankfein se reuniera con Najib Razak, el entonces primer ministro de Malasia, incluyeron discusiones sobre el 1MDB, según personas familiarizadas con las reuniones.

Con la acusación formal de dos ex altos banqueros de Goldman Sachs, acusados ​​por los fiscales estadounidenses de pagar sobornos, robar y lavar dinero de un fondo de riqueza soberano de Malasia, el gigante de Wall Street se encuentra en el centro de uno de los escándalos financieros más grandes del mundo . Foto: Reuters

Un portavoz de Goldman dijo que Blankfein conoció a muchas personas en su mandato de 12 años en la cima del banco y que no podía saber que el líder de Malasia llevaría al Sr. Low a cualquiera de las reuniones. El Sr. Blankfein no tiene ningún recuerdo de reunirse con el Sr. Low, dijo. No hay indicios de que Blankfein estuviera al tanto de las preocupaciones de cumplimiento del banco con respecto al Sr. Low en ese momento.

Consultado la semana pasada en un foro público sobre el escándalo en desarrollo, el Sr. Blankfein culpó a los empleados deshonestos. "Estos son tipos que evadieron nuestras salvaguardas y mentiras", dijo.

El Departamento de Justicia continúa investigando el papel de Goldman en el escándalo del 1MDB, incluso qué banqueros conocían las interacciones de Goldman con el Sr. Low y cómo el banco manejó el asunto una vez que se enteró del presunto fraude. El banco también está investigando, buscando en cientos de miles de páginas de correos electrónicos, calendarios y registros de viajes de los empleados involucrados en las ofertas.

Goldman ayudó a 1MDB a recaudar más de $ 6.5 mil millones a través de tres emisiones de bonos en 2012 y 2013, y en el proceso obtuvo alrededor de $ 600 millones en ganancias. Más de la mitad de la suma recaudada fue supuestamente robada por el Sr. Low y otros en un plan que el Sr. Low planteó, de acuerdo con la acusación del Departamento de Justicia. El banco ha dicho que no podría haber sabido qué pasaría con el dinero que ayudó a recaudar.

El Sr. Low, que el gobierno de Malasia cree que está en China, ha negado las faltas.

Tim Leissner, el ex presidente de Goldman en el sudeste de Asia, se declaró culpable en agosto de conspirar para lavar dinero y violar las leyes extranjeras contra el soborno al ayudar a desviar miles de millones de dólares de los acuerdos de bonos, según las declaraciones publicadas la semana pasada. El ex director gerente de Goldman, Roger Ng, fue acusado de tres cargos de conspiración para violar las leyes extranjeras contra el soborno y el lavado de dinero, según muestran los documentos presentados.

Un abogado del Sr. Leissner se negó a comentar sobre la acusación. El Sr. Ng, que está bajo arresto en Malasia, no pudo ser contactado.

La acusación también nombró a un "ciudadano italiano" en Goldman como un co-conspirador que supuestamente ayudó a mantener la participación del Sr. Low en 1MDB oculta a la administración del banco en Nueva York. Personas familiarizadas con el tema dicen que la persona es Andrea Vella, un socio con sede en Hong Kong que ayudó a estructurar los bonos de 1MDB y se convirtió en co-director de banca de inversión en Asia.

Goldman puso al Sr. Vella en licencia después de que se desveló la acusación la semana pasada. Él había sido despojado de sus responsabilidades de gestión dos semanas antes en una reorganización de la gestión. El Sr. Vella, que no ha sido acusado de ningún delito, no respondió a una solicitud de comentarios.

En 2015, después de que las noticias sobre el 1MDB se rompieran en los medios internacionales, Goldman se movió para reducir el tamaño de su oficina de Singapur, a través de la cual se había dirigido gran parte del negocio de transacciones de bonos del 1MDB.

De acuerdo con una persona familiarizada con el asunto, uno de los ejecutivos de la lista de personas despedidas en ese momento, un ciudadano suizo llamado Cyrus Shey que había trabajado estrechamente con el Sr. Vella en los bonos de 1MDB, no estaba contento con ser despedido. .

Una foto de archivo de Jho Low, el fugitivo financiero malayo que se cree está en China.

Una foto de archivo de Jho Low, el fugitivo financiero malayo que se cree está en China.

Foto:

Stuart Ramson / Associated Press

El Sr. Vella les dijo a sus colegas en Goldman que le preocupaba que el Sr. Shey pudiera hacer públicos los detalles sobre el 1MDB en un momento de escrutinio del negocio, e intercedió para asegurarse de que el Sr. Shey no fuera inmediatamente abandonado, según la persona. El Sr. Shey más tarde recibió un préstamo privado de $ 1.5 millones del Sr. Leissner, quien era entonces el presidente de Goldman en el sudeste asiático, dijo la persona. El Sr. Leissner dejó el banco a principios de 2016.

El Sr. Shey no respondió a las preguntas. Su abogado dijo que el Sr. Shey nunca planeó discutir 1MDB públicamente; el abogado no respondió a las preguntas sobre el préstamo privado del Sr. Leissner.

El Sr. Leissner y su abogado no respondieron a las solicitudes de comentarios para este artículo.

La acusación del Departamento de Justicia alega que los señores Leissner y Ng intentaron encubrir sus actividades asegurando repetidamente a los ejecutivos de Goldman que el Sr. Low no estaba involucrado en su trabajo con el 1MDB, incluso cuando el Sr. Low seguía apareciendo en las reuniones.

La primera reunión a la que asistió el Sr. Blankfein en noviembre de 2009, en el hotel Four Season de Nueva York, fue organizada por los señores Leissner y Ng para Goldman para buscar acuerdos con el 1MDB, según una declaración jurada, publicada la semana pasada por un agente del FBI. Participa en las investigaciones.

Dos meses antes, el Sr. Leissner había intentado obtener una cuenta del Sr. Low en el banco privado de Goldman en Suiza, pero fue rechazado debido a las preocupaciones de cumplimiento sobre la fuente de la riqueza del Sr. Low, dice la declaración jurada. Bloomberg informó por primera vez sobre la asistencia del Sr. Blankfein junto con el Sr. Low y el entonces Primer Ministro Najib en la reunión de 2009.

En los años siguientes, cuando Goldman ayudó a 1MDB a recaudar fondos, el papel del Sr. Low en el fondo era una fuente constante de preocupación para los ejecutivos y abogados de cumplimiento con sede en Nueva York del banco, dice la declaración jurada. Dos ex ejecutivos de Goldman con sede en Asia dijeron que la función del Sr. Low en el fondo fue ampliamente discutida en la oficina.

Los abogados y miembros de los comités de Goldman que tratan con veterinarios constantemente le preguntaron al Sr. Leissner por correo electrónico y en reuniones si el Sr. Low estaba involucrado. En múltiples ocasiones, el Sr. Leissner negó que el Sr. Low desempeñara algún papel, según la declaración jurada.

En marzo de 2013, Goldman vendió el último de los tres bonos por 1MDB. El 10 de marzo, poco más de una semana antes de la emisión de bonos por $ 3 mil millones, una reunión de un comité con sede en Nueva York que decide qué acuerdos y clientes Goldman debería cuestionar al Sr. Leissner sobre el papel del Sr. Low como intermediario en 1MDB, el La declaración jurada dice.

Después del acuerdo, a fines de abril, un miembro del comité envió un correo electrónico al Sr. Leissner con más preocupaciones sobre el papel del Sr. Low, agrega la declaración jurada. El Sr. Leissner negó que el Sr. Low tuviera alguna participación, según la declaración jurada.

Apenas unos meses después, en septiembre de 2013, el Sr. Blankfein se reunió con el Sr. Low por segunda vez. El Sr. Leissner hizo los arreglos para que el Sr. Najib, entonces primer ministro de Malasia, se sentara con unos 20 clientes de alto nivel de Goldman en el hotel Mandarin Oriental de Nueva York. El Sr. Low asistió con el Sr. Najib, dicen personas familiarizadas con el asunto.

A finales de 2014, el Sr. Blankfein elogió a los señores Leissner y Vella por sus esfuerzos para organizar negocios con Malasia.

"Mire lo que hicieron Tim y Andrea en Malasia", dijo en una reunión en Nueva York sobre cómo desarrollar negocios en mercados en crecimiento. "Tenemos que hacer más de eso".

Escribir a Tom Wright en tom.wright@wsj.com y Liz Hoffman en liz.hoffman@wsj.com

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