El exjefe de MDHS, John Davis, se declara culpable de los cargos estatales y federales

John Davis, el exdirector del Departamento de Servicios Humanos de Mississippi que presidió mientras se desarrollaba un escándalo masivo de fraude de asistencia social, se declarará culpable el jueves de múltiples cargos federales y estatales relacionados con el mal uso de fondos destinados a familias pobres con niños. Los archivos judiciales dicen que acordó cooperar con los fiscales en los casos contra otros posibles acusados.

“El Estado y la Defensa han anunciado que se ha llegado a una resolución global de declaración de culpabilidad entre el Estado, las autoridades federales y el Acusado, John Davis, mediante la cual el Acusado, John Davis, ha acordado cooperar plenamente, incluso proporcionando un testimonio veraz en el juicio, con el estado y todas las autoridades federales en el enjuiciamiento de todos y cada uno de los acusados ​​penalmente adicionales, en un tribunal estatal o federal, por el mal uso delictivo de los fondos de la subvención federal TANF”, dice una presentación judicial en el Tribunal de Circuito del 1er Distrito Judicial de Hinds Miércoles del condado.

La presentación del miércoles en el condado de Hinds dice que Davis “se declarará culpable de cinco cargos de conspiración y trece cargos de fraude contra el gobierno” y que “todas las partes acordaron que el acusado, John Davis, cumplirá todo su tiempo en prisión en la custodia de la Oficina Federal de Prisiones”. También se declara culpable de dos cargos federales relacionados con acusaciones de que desvió dinero a una empresa propiedad del luchador profesional retirado Ted “Teddy” DiBiase Jr.

Desde 2020, Davis ha enfrentado múltiples cargos estatales en Mississippi después de que una investigación descubrió que MDHS malgastó más de $77 millones en fondos de asistencia social bajo su reinado. Eso incluye $1.1 millones en fondos de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas que una organización sin fines de lucro, el Centro de Educación Comunitaria de Mississippi, entregó a mariscal de campo retirado de la NFL Brett Favre por los discursos que el auditor estatal Shad White dice que nunca dio.

La fundadora y ex líder de MCEC, Nancy New, y su hijo, Zach New, declararse culpable de múltiples cargos en el escándalo de fraude de asistencia social a principios de este año y acordó cooperar con los fiscales. Los mensajes de texto entre ella, Brett Favre y el exgobernador Phil Bryant muestran que discutieron usando fondos de TANF para construir un estadio de voleibol en la Universidad del Sur de Mississippi.

El Juez Magistrado de Distrito de los EE. UU. F. Keith Ball abrió un Acusación federal del 15 de septiembre contra Davis el miércoles por múltiples cargos de conspiración, fraude y malversación, revelando acusaciones de que conspiró con cuatro conspiradores anónimos “para cometer ciertos delitos contra los Estados Unidos”. La acusación formal alega que él y los co-conspiradores buscaron “obtener mediante fraude y desviar fondos federales destinados a familias necesitadas y personas de bajos ingresos para su uso y beneficio personal”.

En un mensaje de texto del 24 de julio de 2017 después de una reunión entre Nancy New, Brett Favre, John Davis y otros, Favre parece indicar que Davis acordó usar fondos de MDHS para el estadio de voleibol. “John mencionó 4 millones y no estoy seguro si lo escuché bien. Es un gran problema y no puedo agradecerles lo suficiente. 😊”, se lee el mensaje de texto que apareció en una presentación judicial reciente.

una foto muestra a un grupo de hombres parados frente a un campo de fútbol con una mujer con un vestido azul en el centro;  Brett Favre es uno de los hombres
“El 24 de julio de 2017 se realizó una reunión en la USM. Asistieron Favre, (entonces director del Departamento de Servicios Humanos de Mississippi) John Davis, Teddy DiBiase, Nancy New, el personal atlético de USM y otros funcionarios de MDHS y MCEC”, una presentación judicial del Centro de Educación Comunitaria de Mississippi del 12 de septiembre de 2022 en un demanda civil dice. La foto muestra a Nancy New en el centro con John Davis y Brett Favre a su derecha. Foto MCEC

En su acuerdo de culpabilidad del 22 de abril de 2022, Zach New afirmó que “actuó con” su madre “y otros, bajo su dirección, para disfrazar el proyecto de construcción de USM como un ‘arrendamiento’ como una forma de eludir el estricto propósito de la subvención de propósito limitado”. prohibición contra proyectos de construcción de ‘ladrillo y mortero’ en violación del Código Ann de Miss. 97-7-10.”

Los fiscales no han acusado a Favre ni a Bryant de ningún delito. El estadio de voleibol es solo una parte de lo que los funcionarios estatales han llamado un “conspiración en expansión” que hizo que los fondos se destinaran a otros proyectos favoritos y celebridades adineradas, incluido el luchador profesional retirado Ted DiBiase, Sr., y sus hijos.

Los fondos de TANF son fondos federales que se supone van a las familias pobres con niños. Pero bajo el liderazgo de Davis, las tasas de aprobación de TANF por $170 al mes en asistencia en efectivo fueron las más bajas del país, alcanzando un mínimo de 1,42 % en 2017, el año en que Davis supuestamente ayudó a desviar $5 millones en fondos de TANF para el proyecto de voleibol y $1,1 millones para Favre. La acusación del miércoles no parece hacer referencia al tema del voleibol, pero describe otros presuntos casos de malversación de fondos.

“El o alrededor del 26 de junio de 2018, bajo la dirección de DAVIS, la Organización 2 celebró un contrato con la Compañía 1 por aproximadamente $1,000,000 supuestamente a cambio de crear un programa para atender a los jóvenes del centro de la ciudad”, alega la acusación federal en un momento.

La nueva acusación federal, que Taylor Vance informó por primera vez en The Daily Journal, dice que dos organizaciones sin fines de lucro no identificadas están involucradas en la acusación, así como dos compañías no identificadas. No menciona a Favre, Bryant, New, el proyecto de voleibol ni a nadie más por su nombre.

La acusación dice que el “Co-Conspirador 1” no identificado era el director ejecutivo de la Organización 1. La acusación dice que “Organización 1” se refiere a “una organización sin fines de lucro registrada en Mississippi el 22 de junio de 1992 o alrededor de esa fecha”. Esa es la misma fecha de fundación que el sitio web de la Secretaría de Estado de Mississippi enumera para el Centro de Educación Comunitaria de Mississippi de Nancy New.

De manera similar, la acusación describe al “Co-Conspirador 2” anónimo como “el director ejecutivo de la Organización 2”, una organización sin fines de lucro “registrada en Mississippi el 22 de mayo de 1998 o alrededor de esa fecha”. Esa fecha corresponde con The Family Resource Center of North Mississippi, Inc., cuya directora es Christi Webb. Taylor Vance informó el miércoles por la noche que Casey Lott, abogado de la organización sin fines de lucro Tupelo, dijo que parece que los fiscales federales están describiendo a Webb. “Lott dijo que era ‘absurdo’ que el Departamento de Justicia creyera que ella conspiró (con) John Davis”, informó.

Además de malversar los fondos de TANF, la acusación federal del 15 de septiembre alega que Davis también desvió dinero del Programa de Asistencia Alimentaria de Emergencia, un programa del Departamento de Agricultura de EE. UU. que ayuda a proporcionar asistencia alimentaria de emergencia sin costo alguno a las personas de bajos ingresos. La acusación dice que las actividades ilegales tuvieron lugar entre 2016, cuando Davis asumió por primera vez como director de MDHS, y 2019, cuando el entonces gobernador. Bryant lo despidió.

La acusación dice cerca de ese extremo que “por la presente se notifica a John Davis que al declararse culpable de ambos cargos de esta información, perderá… cualquier propiedad, real o personal, que constituya o se derive de cualquier proceso que John Davis haya obtenido, directa o indirectamente. , como resultado de tal violación.”

Incluye firmas del Fiscal Federal Darren J. Lamarca del Distrito Sur de Mississippi; el Jefe de la Sección de Fraudes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Glenn Leon; y el jefe interino de la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos del Departamento de Justicia de EE. UU., James Curt Bohling.

Lea más historias en nuestro Archivo de escándalo de TANF de Mississippi. Lea también nuestra historia detallada sobre Cómo Brett Favre obtuvo $6 millones en fondos de asistencia social para un estadio de voleibol.

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