El multimillonario Huang compró $ 1.7 mil millones en chips en Star, según una investigación

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El uso de efectivo de Huang en The Star ha sido investigado previamente por la Comisión Independiente contra la Corrupción de Nueva Gales del Sur, y el organismo de control sugirió que los retiros de una jaula en el casino en abril de 2015 se entregaron al Partido Laborista del estado en forma de donaciones ilegales.

A Huang no se le permite hacer donaciones políticas como promotor inmobiliario, pero ICAC alegó que dejó una bolsa de Aldi con $ 100,000 en efectivo -retirado por un asociado del Star- a la sede del Partido Laborista estatal en 2015. Ha negado estas acusaciones.

Houlihan dijo que no estuvo involucrado en las transacciones de Huang y que no estaba al tanto de ellas hasta las audiencias. Dijo que nunca se le pidió que investigara la fuente de riqueza del multimillonario, a pesar de que dirigió las investigaciones de delitos financieros de Star.

Sin embargo, The Star sabía que Huang usó varios pasaportes con diferentes identidades, lo que, según Houlihan, debería haber provocado investigaciones.

Dijo que cualquier patrocinador con una entrada de más de $ 400 millones durante tres años también debería haber planteado preguntas sobre su fuente de riqueza.

Pero la investigación escuchó que la directora de delitos financieros de Star, Skye Arnott, escribió en un correo electrónico a «varios» ejecutivos de Star en marzo de 2018 que el Sr. Huang era «una persona con un alto patrimonio neto que posee importantes propiedades y activos comerciales en Australia y China».

“Su fuente de riqueza es transparente y no hay preocupaciones con respecto a su capacidad para financiar su actividad de juego…[there is no] otros medios de código abierto para indicar que está involucrado en actividades delictivas”.

La investigación también escuchó que cuando el gobierno australiano canceló la visa del Sr. Huang en 2019 por preocupaciones de que era un agente del gobierno chino, Star contempló permitirle mantener su cuenta para que pudiera continuar financiando a otros jugadores para que apuesten.

‘Proyecto bolsas de dinero’

Escuchó que el casino creía que la visa fue cancelada debido a preocupaciones políticas en lugar de actividades delictivas.

Houlihan estuvo de acuerdo en que tal «enfoque sería muy inapropiado» y que el Sr. Huang debería haber sido expulsado del Star.

La investigación escuchó el jueves que Star continuó su relación con el operador de viajes en Suncity Alvin Chau hasta su detención en noviembre pasadoa pesar de saber que puede estar lavando dinero de 2019.

También permitió que los clientes de Suncity que enfrentaban cargos criminales relacionados con el producto del crimen, y que un investigador de Star describió como cargos de «lavado de dinero», siguieran apostando.

Incluso remitió a algunos grandes apostadores a la propia policía luego de una investigación de 2018 realizada por el Sr. Houlihan conocida como «Proyecto Moneybags», pero mantuvo la relación con Suncity.

Luego promovió a Houlihan para que encabezara su “programa mejorado de debida diligencia del cliente” en noviembre pasado, luego de que las explosivas acusaciones de los medios de comunicación sobre un posible lavado de dinero en el Star provocaran llamados a reformar sus prácticas existentes.

Houlihan defendió la relación continua de Chau con The Star diciendo que no estaba de acuerdo con los hallazgos de varios informes que sugerían que él o Suncity estaban involucrados en el lavado de dinero.

Estos incluyeron un informe interno condenatorio de 2019 del entonces gerente de diligencia debida de The Star, Angus Buchanan, que planteó preocupaciones sobre el presunto lavado de dinero del Sr. Chau y la respuesta laxa de Star.

Ese informe fue respaldado por otro documento de 2019 del Hong Kong Jockey Club, que prohibió a Chau después de determinar que tenía negocios con bandas criminales conocidas.

El Sr. Houlihan también sabía que una investigación interna de Star había levantado «banderas rojas» sobre el cumplimiento de ALD de Suncity, ya que el investigador principal advirtió que el viajero se había negado a proporcionar información sobre las transacciones en Salon 95 y probablemente estaba lavando dinero.

“Voy a llamarlo temprano: Suncity está operando un modelo de negocios bajo nuestras narices que es problemático para Star Entertainment Group con respecto a las leyes AML CTF”, escribió McGregor en un correo electrónico a Houlihan en mayo de 2018.

Informe diluido

Pero Houlihan dijo que no estaba de acuerdo con los hallazgos de los informes sobre Chau.

Sin embargo, no pudo proporcionar ninguna evidencia de por qué dudaba del informe del Sr. Buchanan, y admitió que su subalterno «probablemente tenía razón».

También admitió que no abordó las inquietudes planteadas en el informe del Hong Kong Jockey Club más allá de hablar con «mis contactos» en las fuerzas del orden, quienes dijeron que no había ningún interés activo en el lavado de dinero de Suncity en The Star.

Defendió no haber investigado a los ejecutivos del Jockey Club que «no cooperaron» sobre el informe cuando se reunió con ellos, diciendo que «estaba allí como invitado».

El abogado que ayudó en la investigación, Naomi Sharp, SC, alegó que Houlihan le dijo a Buchanan que «rebajara significativamente» su informe de 2018, ya que el documento final de 2020 distanció a Chau de las acusaciones de lavado de dinero.

En cambio, dijo que no había evidencia que vinculara a Chau con el presunto lavado de dinero y que ningún miembro del personal de Star había sido informado por la policía de que el operador del viajero tenía presuntos vínculos con el crimen organizado y las tríadas.

Chau “parece ser una figura respetada en todo el sudeste asiático y disfruta de la reputación de ser un hombre de negocios exitoso y astuto”, decía la versión final.

Tampoco contenía hallazgos de que la respuesta de Star al riesgo de lavado de dinero planteado por Suncity fuera «débil» y desproporcionada.

Pero Houlihan negó haber suavizado el informe. Dijo que los cambios se hicieron para hacerlo «más sucinto».

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