¡Escándalo! Este gran banco obtiene ley sobre casos de cocaína, ¿cómo es que?

Yakarta, CNBC Indonesia – La empresa de banca de inversión Credit Suisse Group AG fue condenada por el Tribunal Penal Federal Suizo por no evitar el lavado de dinero por parte de una banda búlgara de contrabando de cocaína el lunes (27/6/2022).

Un ex empleado bancario fue declarado culpable de lavado de dinero en el juicio, que también incluyó testimonio sobre asesinato. La fiscal federal Alice de Chambrier dio la bienvenida al fallo como “bueno para la transparencia”.

En este caso, los fiscales acusaron a un exgerente de relaciones de ayudar a ocultar el origen del dinero delictivo para clientes por más de 146 millones de francos suizos (2,2 billones de rupias) en transacciones, incluidos 43 millones de francos (666.000 millones de rupias) en efectivo, algunos de ellos que se introdujo en la maleta.

El tribunal dijo que encontró las deficiencias de Credit Suisse relacionadas con la gestión de las relaciones de los clientes con las organizaciones criminales, así como con el control de la implementación de las normas contra el lavado de dinero.

“Esta deficiencia permite el retiro de los bienes de la organización criminal, que es la base de la sentencia de un ex empleado bancario por calificar lavado de dinero”, dijo el tribunal.

“La empresa puede prevenir violaciones si ha cumplido con sus obligaciones organizacionales”, dijo el juez presidente al aprobar el veredicto, y agregó que el ex supervisor del empleado había actuado pasivamente.

Credit Suisse fue multado con 2 millones de francos suizos (Rp 31 mil millones). El tribunal también ordenó la confiscación de activos por valor de más de 12 millones de francos (186.000 millones de rupias) en poder de bandas de narcotraficantes en Credit Suisse, y ordenó al banco liberar más de 19 millones de francos (294.000 millones de rupias), una cantidad que no podía ser confiscado debido a deficiencias internas en Credit Suisse.

El tribunal impuso al exempleado, que no puede ser identificado según las leyes de privacidad suizas, una sentencia suspendida de 20 meses de prisión y una multa por lavado de dinero.

El juez presidente dijo que no había cumplido con su papel en la ‘primera línea de defensa’ del banco.

La sentencia se dictó después de que los jueces investigaran si Credit Suisse y sus exempleados hicieron lo suficiente para evitar que las bandas de contrabandistas de cocaína lavaran ganancias a través de los bancos entre 2004 y 2008.

Sin embargo, tanto Credit Suisse como el exempleado han negado haber actuado mal. El segundo banco más grande de Suiza dijo que apelaría el veredicto.

Credit Suisse dijo que el caso surgió de una investigación que abarcó más de 14 años.

“Credit Suisse continúa probando su marco contra el lavado de dinero y lo ha fortalecido con el tiempo, de acuerdo con los estándares regulatorios en evolución”, dijo el banco. “Generar un crecimiento comercial que cumpla con los requisitos legales y reglamentarios es clave para Credit Suisse”.

Las acciones de Credit Suisse cerraron con una subida del 0,4%, mientras que el índice del sector bancario europeo subió un 0,3%. Han bajado más del 40% en el último año.

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(tfa/tfa)


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