Fraude y lavado de dinero en una banda organizada: a los paquistaníes les confiscan sus casas, aclaró el banquero

Una vez más, esta tarde, viernes 29 de julio, la gran sala del tribunal de Chartres estaba abarrotada.

Gran parte de los pakistaníes juzgados en mayo por estafa y blanqueo de capitales en banda organizada, habían venido a conocer la decisión de los jueces.

Porque, para muchos, había mucho en juego después de las requisiciones de Pomme Durand, el fiscal, que exigió la confiscación de todos los bienes inmuebles adquiridos gracias a documentos falsos.

de primera calidad En el Tribunal de Justicia de Chartres: falsificaciones por créditos reales

Algunos lo admitieron, pero la mayoría negó haber sido confiados por el corredor al que habían acudido para obtener un préstamo hipotecario. El hombre confesó en su juicio haber elaborado nóminas falsas y avisos de impuestos falsos para hacer creíble su archivo con el banco.

“Trabajo no declarado y fraude”

Desde el inicio del procedimiento, el banco reclamaba la caducidad del plazo de los préstamos, obligando a sus deudores a liquidarlos. “Son sumas de trabajo encubierto o de evasión fiscal”, motivó el presidente de la audiencia, previo a la deliberación, para justificar las condenas por lavado de dinero.

Todos ellos también fueron condenados por fraude organizado. Una estafa a gran escala, organizada por Khalid Mehmood, apodado Tarek, el corredor oculto de la comunidad pakistaní. A cambio de una comisión sustancial, se aseguró de obtener los préstamos proporcionando documentos falsos al banco.

Ya condenado en 2015 por el tribunal de Pontoise (Val-d’Oise) por el mismo motivo, fue condenado a treinta meses de prisión y una multa de 70.000 €. Su condena va acompañada de una prohibición permanente de ejercer una profesión en el campo de las finanzas.

Los cuarenta y ocho compradores recibieron sentencias que van desde tres meses de prisión condicional hasta doce meses de prisión, según sus antecedentes penales y su participación. Pero también a multas en un rango de 30.000 a 45.000 €. Una doble pena que, para una docena de ellos, se convirtió en una triple pena con la confiscación de sus bienes.
A uno de los imputados le confiscaron tres apartamentos adquiridos mediante documentos falsos. Algunos fueron condenados a la prohibición del territorio francés.

Esta situación llevó a muchos abogados defensores a apelar, tan pronto como se entregó la deliberación. No es imposible que la fiscalía recurra a su vez, en particular para exigir la confiscación de las casas y pisos que esta primera decisión deja a disposición de otros compradores “para no atentar contra su vida privada y familiar”.

El exdirector de la agencia de Vernouillet ha sido puesto en libertad.
También el antiguo director de sucursal de la Caisse d’Epargne de Vernouillet esperaba con impaciencia la deliberación. Se sospechaba que sabía que las nóminas y los avisos de impuestos que le envió Khalid Mehmood, el intermediario secreto de la comunidad paquistaní en la región de París, eran falsificaciones. El fiscal exigió 18 meses de prisión en su contra. Durante el juicio, el banquero no negó que se había establecido un clima de confianza entre él y el corredor paquistaní, pero aseguró enérgicamente que no había detectado las falsificaciones. Los dos abogados defensores, Me Caroline Vabre y Me Élise Meine, no escatimaron esfuerzos durante el juicio para convencer a los jueces de que su cliente era una víctima y no un culpable en este caso, que lastró seriamente el final de la carrera de su cliente. El tribunal escuchó sus argumentos y liberó al exjefe de la agencia de todos los cargos en su contra.

jacques joannopoulos

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.