Goldman Sachs acepta la mayor sanción de la historia en el escándalo de 1MDB

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NUEVA YORK: Titán financiero mundial Goldman Sachs acordó pagar $ 2.9 mil millones en multas para resolver cargos criminales en el 1MDB Escándalo de soborno en Malasia, la multa más grande de Estados Unidos en un caso de corrupción, el Departamento de Justicia anunció el jueves.
El fiscal general adjunto interino Brian C. Rabbitt dijo que Goldman “aceptó la responsabilidad” en el caso que involucró $ 1.6 mil millones en sobornos, el más grande jamás registrado, y ganancias masivas blanqueadas a través del sistema financiero estadounidense.
Goldman Sachs ayudó a recaudar $ 6.5 mil millones para el fondo de riqueza soberana del gobierno de Malasia. El Departamento de Justicia de EE. UU. Ha dicho que funcionarios de alto nivel del fondo y sus asociados robaron más de $ 4.500 millones de 1MDB entre 2009 y 2015.
El fondo de inversión “fue saqueado por funcionarios corruptos y sus co-conspiradores, incluidos altos banqueros de Goldman” convirtiéndolo “en una alcancía para funcionarios públicos corruptos y sus compinches”, dijo Rabbitt en una conferencia de prensa.
Por primera vez para Goldman Sachs, la unidad de Malasia de la compañía se declaró culpable en un tribunal de Estados Unidos el jueves por violaciones a la ley estadounidense de soborno como parte de un acuerdo para poner fin a la investigación criminal en el amplio caso que involucró a autoridades de nueve países.
La declaración de culpabilidad podría restringir las actividades de Goldman Sachs Malaysia, pero permite que la empresa matriz evite admitir irregularidades en los tribunales, lo que habría dañado su capacidad para hacer negocios.
La empresa matriz se declaró inocente en un tribunal de Estados Unidos y acordó un “procesamiento diferido” durante tres años y medio, tiempo durante el cual la empresa enfrentará un mayor control por parte de los reguladores.
Pero Rabbitt enfatizó que a pesar del trato, la compañía ha sido acusada en el escándalo de soborno, “por lo que ha habido una cantidad significativa de responsabilidad penal” para Goldman e “impone consecuencias significativas” en los casos.
El Departamento de Justicia ha presentado cargos contra tres personas en el caso, incluidos dos ex ejecutivos de Goldman. Tim Leissner, el ex presidente del sudeste asiático, se declaró culpable, mientras que Ng Chong Hwa, también conocido como “Roger Ng”, ex director de banca de inversión de GS Malaysia, está a la espera de juicio y Low Taek Jho sigue prófugo.
“Goldman admitió hoy que, para llevar a cabo el plan, Leissner, Ng, el Empleado 1 y otros conspiraron con Low Taek Jho” para pagar los sobornos e ignoraron las señales de alerta, según el comunicado.
En otro giro sorprendente, la compañía dijo que exigirá el reembolso de $ 174 millones en salario y bonificaciones pagadas a ejecutivos actuales y anteriores, incluido el director ejecutivo. David Salomón y su predecesor Lloyd Blankfein.
Estas llamadas recuperaciones son casi desconocidas en casos corporativos.
Solomon dijo en un comunicado que “está muy claro que ciertos ex empleados violaron la ley, mintieron a nuestros colegas y eludieron los controles firmes”, y agregó que “reconocemos que no abordamos adecuadamente las señales de alerta”.
Incluido en el monto total de la multa, Goldman pagará una multa de $ 400 a la SEC y reembolsará $ 600 millones en ganancias, y pagará una multa de $ 154 millones a la Reserva Federal, que también requerirá que la compañía mejore su gestión de riesgos y supervisión interna.
El gobierno de Malasia retiró los cargos contra Goldman en julio después de llegar a un acuerdo de 3.900 millones de dólares con el gigante financiero.
La firma, que registró ganancias de $ 3.5 mil millones en el último trimestre, había reservado más de $ 3.1 mil millones al 30 de septiembre “para litigios y procedimientos regulatorios”.
Las acciones de Goldman cerraron las operaciones en Estados Unidos con un alza del 1,2% después de resolver la incertidumbre.

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