Hallan 60 millones de pesos para exsenador del PAN, indicó Lozoya

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los Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó al Fiscalía General de la República (FGR) un Jorge Luis Lavalle Maury, exsenador del PAN, por operaciones con recursos de origen ilícito (lavado de dinero).

Fuentes ministeriales confirmadas EL UNIVERSAL que la denuncia de la UIF fue presentada ante la Fiscalía Especial de Lucha contra la Corrupción de la FGR, encabezada por Luz María Mijangos.

Esto, despus de que la unidad encabezada por Santiago Nieto Castillo detectado movimientos inusuales en las cuentas bancarias del PAN Lavalle Maury, como transferencias por 20 millones de pesos a cuentas en Estados Unidos, lo que no corresponde a sus ingresos como funcionario público.

Además, se registraron varios depósitos en efectivo a las cuentas del exlegislador por 40 millones de pesos durante su mandato como senador de la República.

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La denuncia fue presentada el 13 de octubre de 2020 y a pesar de ello, las cuentas bancarias del exsenador no están congeladas.

Lavalle Maury es uno de los 70 nombres que Emilio Lozoya, ex director de Aceite mexicanoMencionó en su denuncia presentada ante la FGR en agosto de 2020 contra diversos exfuncionarios y servidores por actos de corrupción.

En concreto, el exdirector de Pemex señaló a Lavalle Maury como parte del grupo de legisladores panistas que lo extorsionaron para que diera su voto a favor de las reformas estructurales impulsadas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

En este grupo también hay, según los dichos de Lozoya Austin, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez Servién, Ricardo Anaya Cortes, Ernesto Cordero Arroyo y Salvador Vega Casillas.

“A pedido de [Luis] Caso Videgaray, de quien recibí instrucciones, recibí en varias ocasiones a legisladores de la oposición cuyas demandas ascendieron, en un principio, a 50 millones de dólares para dar su voto a favor de la reforma energética ”, dijo Lozoya.

“Los legisladores designados tuvieron una actitud muy agresiva, ya que incluso amenazaron con boicotear la reforma energética si no recibían sus sobornos”, acusó.

Antes de que Lozoya Austin presentara su denuncia, circuló en redes sociales un video en el que Rafael Caraveo, brazo derecho y operador de Lavalle Maury, recibiendo fajos de dinero en maletas que supuestamente constituyen los sobornos referidos por el exdirector de Pemex para aprobar la reforma energética.

Tras la difusión de estas imágenes, Lavalle Maury, quien fue expulsado del PAN Hace dos años, se desvinculó de las actividades de Caraveo y afirmó ser inocente.

Tan pronto como se dio a conocer la denuncia de Lozoya Austin, el exsenador manifestó que ya estaba preparando su defensa ante las acusaciones del exdirector general de Pemex.

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Como informé desde el primer momento que se hicieron públicas diversas acusaciones en mi contra, señor Emilio Lozoya [Austin] Miente ”, dijo a través de un comunicado.

“Estoy en casa con mi familia y asesores preparando mi defensa”, dijo.

Desde septiembre pasado, la UIF anunció que a raíz de la denuncia interpuesta por Lozoya Austin, comenzó a revisar las finanzas de las 70 personas mencionadas por el exdirector de Pemex y se comprometió a entregar la información recabada al FGR o, en su caso, presentar las denuncias correspondientes, lo que sucedió el pasado mes de octubre con la acción contra Lavalle Maury.

Aún en diciembre pasado, Lavalle Maury afirmó que su patrimonio es totalmente legal y reiteró que no recibió dinero de sobornos: “Es absurdo suponer que recibí algún tipo de gratificación o soborno a cambio de mi voto, que también pasó por la mayoría de otros 127 senadores, 500 diputados y la aprobación de los Congresos locales”, dijo a través de su cuenta Gorjeo.

La semana pasada, la FGR anunció que en estos días procesará la carpeta de investigación que inició con la denuncia de Lozoya, actualmente vinculada a un proceso de Casos Odebrecht y Agro Nitrogenizados.

Sin embargo, la fiscalía no especificó contra quién ya ha reunido pruebas suficientes para iniciar un proceso penal y por qué delitos y hasta ahora no ha informado más sobre el asunto.

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La denuncia también menciona a los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa y Carlos Salinas de Gortari como socios en una red de corrupción en el gobierno federal que los involucra tanto en los casos Odebrecht como en Agro Nitrogenados.

Con sus acusaciones y la entrega de información y prueba, Lozoya Austin busca que la FGR le otorgue un criterio de oportunidad, figura jurídica que permite, a cambio de colaborar con las autoridades, que el agente del Ministerio Público desista de acusar penalmente a un persona.

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