Una firma del restaurador de Celtic Tiger, Marcus Sweeney, acordó entregar las tierras de Co Meath como parte de un caso presentado por la Oficina de Activos Criminales (Cab).
Revisadamente, el juez Alexander Owens describió a la socialité como “a la altura de sus oxters” en el crimen organizado.
El juez dijo que la oficina presentó un “caso muy convincente” para que dictaminara que había un “alto grado de probabilidad” de que el sitio en Waynestown fuera adquirido por EWM Property Holdings Limited con ganancias del crimen.
La oficina alegó que Sweeney es el fundador y director de EWM.
Emitió una orden temporal que prohibía a EWM oa cualquier persona notificada disponer del sitio o disminuir su valor.
El miércoles, se le dijo a la corte que EWM estaba dando su consentimiento a una orden, bajo la Ley de Activos del Crimen, para que el síndico de la oficina tomara posesión del sitio.
El juez Owens señaló que EWM se comprometió a desalojar la propiedad antes de las 11 a. m. del 4 de abril y, con las órdenes judiciales que ahora hacen cumplir esto, estaría en desacato al tribunal si se incumple el compromiso.
Cab alegó que EWM compró el terreno por 102.000 euros utilizando, en parte, dinero en efectivo de fuentes desconocidas, otra empresa de inversión y de un inversor inocente.
El juez dijo que la empresa parecía estar involucrada en lo que describió como un “esquema de inversión muy dudoso”. El dinero entregado por los inversionistas se usó para un propósito diferente, lo que significa que la propiedad se compró con el producto del crimen, dijo.
Sweeney (45), quien dirigía el restaurante Il Pomo D’Oro en South William Street en el centro de la ciudad de Dublín antes de que se nombrara un síndico en 2007, no estuvo en el tribunal el miércoles ni en la audiencia de la solicitud del Cab en enero.
The Cab alegó que es el director y fundador de EWM y Evergreen Wealth Management Limited, el último de los cuales aceptó depósitos en efectivo por valor de 721.000 euros de fuentes desconocidas entre 2014 y 2020.
El tribunal escuchó las afirmaciones de que el traficante de heroína convicto Brian Grendon, de Rowlagh Park, Clondalkin, Dublín, invirtió en Evergreen en 2015 a través de su empresa BG Autos. Él no es parte de los procedimientos de Cab contra EWM.
La oficina también alegó que Sweeney tiene asociaciones con otros delincuentes conocidos en Irlanda y en el extranjero.
Sweeney fue un socialité de alto perfil durante el Celtic Tiger. Tuvo una relación con la modelo Katy French, quien murió a los 24 años tras una sobredosis de cocaína en el 2007.
