Negocio Los accionistas de Maple Bank pagan acuerdos cum-ex

Los accionistas de Maple Bank pagan acuerdos cum-ex

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Banco de arce

Las autoridades están exigiendo más de 400 millones de euros a la sucursal alemana del Canadian Maple Bank


(Foto: AP)

Dusseldorf Los accionistas del Canadian Maple Bank se acercaron a la oficina de impuestos alemana en el escándalo cum-ex. Acordaron con las autoridades fiscales alemanas un reembolso parcial de las ganancias de las transacciones ilegales de acciones, según informes de los medios en América del Norte.

El Canadian Financial Post citó a un portavoz del Banco Nacional de Canadá, uno de los principales accionistas del banco. Dijo que el banco había transferido 7,7 millones de euros a las autoridades fiscales alemanas el 19 de noviembre del año pasado. No se conocieron más detalles.

Aparentemente, el acuerdo se hizo explícitamente sin el reconocimiento de una obligación legal por parte de los accionistas, dijo una persona involucrada en el compromiso. Además, aún no está claro si Maple Bank o sus empleados han evadido impuestos. Sin embargo, los procedimientos de insolvencia contra Maple Bank habrían llevado a una decisión fiscal de la oficina de impuestos alemana.

El Banco Nacional posee casi el 30 por ciento de las acciones, al igual que los otros dos accionistas principales: el Plan de Pensión de Maestros de Ontario (OTPP) y la familia emprendedora Chan de Vancouver. No se sabe qué cantidades han hecho estos dos a las autoridades fiscales alemanas.

Un portavoz del fondo de pensiones para docentes le dijo al Financial Post que la oficina del fiscal de Frankfurt no vio ningún delito por parte del fondo ni de sus empleados. "Además, la autoridad fiscal alemana aceptó un pago voluntario de parte de Ontario Teachers ', que es el cálculo de todas las cantidades que Ontario Teachers' ha recibido del comercio sospechoso de algunos empleados de Maple Bank", dijo el portavoz. No se sabe nada sobre la contribución de la familia Chan.

Todavía no está claro si el desastre del arce para los antiguos accionistas ha terminado. El Banco Nacional de Canadá dijo que había hablado con los fideicomisarios de insolvencia y quiebra de Maple sobre posibles reclamos que podrían hacer contra los antiguos accionistas. Todavía no se han recopilado dichos datos y el banco tampoco ve ninguna base legal para dicha responsabilidad. Sin embargo, si se requerían pagos, se podría suponer que estos no eran esenciales para la posición financiera del banco.

En Alemania, el pequeño Maple Bank era conocido solo por los conocedores durante años, solo cuando se derrumbó se hizo famoso. Muchas instituciones financieras confían en las transacciones de la marca Cum-Ex: intercambio de acciones para facilitar reembolsos de impuestos dobles.


Las autoridades exigieron la devolución de más de 400 millones de euros a la sucursal alemana del Canadian Maple Bank. En otoño de 2015, casi 300 fiscales, investigadores fiscales e investigadores de BKA registraron la sucursal de Frankfurt. En febrero de 2016, el regulador financiero Bafin cerró el Maple Bank.

El asunto no ha terminado. Recientemente, la Oficina del Fiscal General en Frankfurt presentó cargos contra seis ex banqueros de Maple. Gracias a cum-ex-trade, habían reunido fabulosos paquetes de compensación: entre 2006 y 2011 recibieron más de 150 millones de euros. Las autoridades ahora los acusan de una gran evasión fiscal. Uno de sus asesores, el abogado Ulf Johannemann de la firma internacional de abogados Freshfields, también será penalmente responsable.

Tres sospechosos han sido detenidos, incluido el ex jefe de Maple, Wolfgang Schuck. Johannemann fue liberado después de unas cuatro semanas, pero tuvo que pagar un depósito de cuatro millones de euros y entregar su pasaporte.

Es un proceso prácticamente único: su empleador reaccionó en consecuencia de forma irregular. Poco antes de su arresto, "Johannemann pidió renunciar a la firma", dijo un portavoz de Freshfields. La empresa había cumplido con esta solicitud. Hasta ese momento, Johannemann era el director fiscal global de Freshfields.

más: Cómo el bufete de abogados más influyente de Europa entró en el crepúsculo.

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