Los bancos más grandes del mundo “permitieron a los delincuentes lavar dinero sucio”, alegan documentos filtrados | Noticias de negocios

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Las acciones de los bancos del Reino Unido se han visto afectadas después de que algunos de los mayores prestamistas del mundo fueran acusados ​​de permitir que los delincuentes blanqueen dinero sucio.

Más de 2100 informes de actividades sospechosas (SAR) que cubren más de $ 2 billones (£ 1,5 billones) en transacciones se filtraron a BuzzFeed News y se compartieron con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Estos informes, y más de 17,600 otros registros obtenidos por el ICIJ, supuestamente muestran cómo altos funcionarios bancarios permitieron a los estafadores mover dinero entre cuentas sabiendo que los fondos se estaban generando o utilizando de manera criminal.

Cubriendo transacciones entre 1999 y 2017, los SAR se filtraron de la Red de Investigación de Delitos Financieros de EE. UU. (FinCEN), una agencia que forma parte del Tesoro de EE. UU. Y tiene la tarea de abordar el lavado de dinero.

Hace dos semanas, FinCEN advirtió que los medios de comunicación se estaban preparando para publicar una historia sobre documentos que habían sido obtenidos ilegalmente, antes de anunciar la semana pasada que buscaba comentarios públicos sobre cómo mejorar el sistema contra el lavado de dinero en los EE. UU.

Según el ICIJ, los $ 2 billones en transacciones sospechosas identificadas en los documentos representan menos del 0.02% de los más de 12 millones de SAR que las instituciones financieras presentaron ante la FinCEN entre 2011 y 2017.

En los hallazgos clave de su informe, alegó el ICIJ: “Los grandes bancos transfieren dinero a personas que no pueden identificar y en muchos casos no reportan transacciones sospechosas hasta años después del hecho”.

“Las multas gubernamentales y las amenazas de enjuiciamientos penales contra los bancos no han detenido una ola de pagos ilícitos”, agrega la organización, lo que plantea interrogantes sobre la aplicación de la ley contra el lavado de dinero.

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HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon fueron las otras firmas financieras mencionadas en la investigación.

BuzzFeed News describió los documentos como reveladores de “cómo los gigantes de la banca occidental mueven billones de dólares en transacciones sospechosas, enriqueciéndose a sí mismos y a sus accionistas mientras facilitan el trabajo de terroristas, cleptócratas y capos de la droga”.

Entre las organizaciones criminales mencionadas en los informes se encuentra la Bolsa de Al Zarooni, que fue sancionada por el Tesoro de los Estados Unidos en 2015 por lavar fondos para los talibanes.

Según los informes, los SAR también muestran cómo los oligarcas rusos y ucranianos evitan las sanciones para mover su dinero hacia Occidente.

Cinco bancos globales fueron nombrados en la investigación: JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon.

Las acciones de HSBC y Standard Chartered cayeron más del 3% cuando el FTSE 100 abrió sus puertas el lunes, con las acciones del sector bancario en general también bajo presión.

El ICIJ informó que algunos de los bancos nombrados continuaron trabajando con “mafiosos, estafadores o regímenes corruptos” incluso después de que funcionarios estadounidenses les advirtieron que enfrentarían procesos penales por hacerlo.

Los RAS fueron redactados por funcionarios de cumplimiento interno de estos bancos y “no son necesariamente evidencia de conducta delictiva u otras infracciones”, informó el ICIJ.

HSBC, con sede en Londres, dijo que no comentaría sobre los informes de actividades sospechosas, pero dijo que los documentos se referían a información histórica anterior a la conclusión de su acuerdo de procesamiento diferido con EE. UU. por sus fracasos para evitar que los cárteles de la droga mexicanos blanqueen cientos de millones de dólares.

Como parte de la conclusión de ese acuerdo, HSBC dijo que las autoridades estaban satisfechas con su trabajo para abordar el lavado de dinero.

Un hombre entra en el vestíbulo de la sede estadounidense del Deutsche Bank en la ciudad de Nueva York, EE. UU., 8 de julio de 2019. REUTERS / Andrew Kelly
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Deutsche Bank dijo que ‘una serie de problemas históricos’ relacionados con su negocio ‘son bien conocidos por nuestros reguladores’

Standard Chartered, que también tiene su sede en el Reino Unido, respondió a los informes afirmando: “La realidad es que siempre habrá intentos de blanquear dinero y evadir sanciones; la responsabilidad de los bancos es crear programas de control y seguimiento eficaces para proteger sistema financiero mundial “.

“Tomamos nuestra responsabilidad de combatir los delitos financieros con suma seriedad y hemos invertido sustancialmente en nuestros programas de cumplimiento”, agregó el banco.

En su respuesta, el Deutsche Bank de Alemania también destacó que el ICIJ “informó sobre una serie de cuestiones históricas” y dijo que “las relacionadas con Deutsche Bank son bien conocidas por nuestros reguladores”.

“Los problemas ya han sido investigados y condujeron a resoluciones regulatorias en las que se reconoció públicamente la cooperación y la remediación del banco”, agregó Deutsche Bank.

El Bank of New York Mellon dijo que se toma su papel “en la protección de la integridad del sistema financiero global en serio, incluida la presentación de informes de actividades sospechosas” y agregó que cumplía plenamente con todas las leyes y regulaciones aplicables.

El edificio del Bank of New York Mellon Corp. en 1 Wall St. se ve en el distrito financiero de Nueva York el 11 de marzo de 2015. REUTERS / Brendan McDermid (ESTADOS UNIDOS - Etiquetas: NEGOCIOS)
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El Bank of New York Mellon dijo que se toma en serio su papel ‘en la protección de la integridad del sistema financiero global’

JPMorgan Chase, que también tiene su sede en Nueva York, declaró: “Reportamos actividades sospechosas al gobierno para que las fuerzas del orden puedan combatir los delitos financieros y tener miles de personas y cientos de millones de dólares dedicados a este importante trabajo.

“Hemos desempeñado un papel de liderazgo en la reforma contra el lavado de dinero que modernizará la forma en que el gobierno y las fuerzas del orden luchan contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros”.

El grupo anticorrupción Transparencia Internacional del Reino Unido dijo que la filtración “muestra cómo los bancos del Reino Unido no abordan continuamente las actividades sospechosas y, en cambio, ofrecen sus servicios a quienes tienen dinero para esconderse”.

Su director ejecutivo, Daniel Bruce, dijo: “Estas revelaciones son una acusación condenatoria del sistema que se supone debe evitar que el Reino Unido y otros centros financieros se conviertan en refugios para el dinero sucio.

“El gobierno debería responder rápidamente a esta importante investigación para demostrar que el Reino Unido se toma en serio la lucha contra el dinero sucio”.

Alex Cobham, director ejecutivo de Tax Justice Network, dijo: “Se necesitan acciones rápidas y sólidas, incluidos posibles cargos penales, o los bancos simplemente continuarán tratando la posibilidad de ser capturados y multados como un simple costo comercial”.

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