Los correos electrónicos que John Delaney quiere mantener ocultos

Una presentación judicial reveló que los registros que el ex director ejecutivo de la Asociación de Fútbol de Irlanda, John Delaney, está tratando de evitar en una investigación criminal incluyen cientos de intercambios de correos electrónicos con ejecutivos de la FAI que trabajaron en sus negocios personales y en su caso de divorcio.

l Tribunal Superior se reservó el juicio el mes pasado sobre una solicitud de la Oficina del Director de Cumplimiento Corporativo (ODCE) para acceder a 1123 correos electrónicos y un pequeño lote de registros impresos incautados de la sede de la FAI en febrero de 2020. Delaney afirma que los registros son legalmente privilegiado.

La ODCE, que incluye a gardaí adscrito en su equipo de investigación, está examinando el uso de los recursos financieros de la FAI por parte de Delaney.

Una hoja de cálculo presentada al juez Leonie Reynolds en el caso y obtenida por el domingo independiente muestra Delaney reclama privilegio sobre cientos de correos electrónicos con Karl Heffernan y Rea Walshe, dos altos ejecutivos de FAI que también lo ayudaron con empresas comerciales personales y asuntos de derecho familiar.

Ni Walshe, un abogado que se convirtió en el director ejecutivo interino de la FAI cuando Delaney se convirtió en vicepresidente ejecutivo en marzo de 2019, ni Heffernan, un exbanquero contratado por Delaney para ser el director comercial de la FAI, trabajan ahora para la FAI.

También se afirma que una pequeña cantidad de correos electrónicos con Eamon Breen, ex director financiero de la FAI, son privilegiados debido a que se relacionan con el derecho de familia. Delaney reclama el privilegio en los correos electrónicos enviados a su hermana, Jane O’Driscoll, su hermano, Paul, y su ex prometida, Emma English.

También está tratando de evitar que Gardaí vea correos electrónicos con Cahir O’Higgins, un abogado que, según se dice, asesoró en cuestiones de derecho de familia. O’Higgins representa al exsecretario honorario de la FAI, Michael Cody, a quien los gardaí adjuntos a la ODCE han entrevistado sobre el contrato de Delaney, que incluía un acuerdo de “esposas de oro” de 3 millones de euros del que la mayoría de la junta de la FAI no sabía nada.

Otros correos electrónicos que Delaney está tratando de proteger incluyen tres con Terry Prone, un gurú de las relaciones públicas, que se dice que se refieren a problemas de reputación y difamación, y un número enviado a Des Grace, su contador desde hace mucho tiempo con sede en Kerry.

Entre las transacciones que se investigan se encuentra un pago de la FAI de 100.000 euros realizado en febrero de 2019 a la cuenta de cliente de Paddy Goodwin, el abogado de Delaney, quien también actuó para la FAI en algunos asuntos. Se entiende que el foco de esta línea de investigación es la fuente del pago.

La ODCE también está investigando transacciones que involucran a Pillarview, una empresa propiedad de amigos de Delaney, que refinanció algunas de sus deudas comerciales derivadas de una empresa de desarrollo llamada JMPHE. Karl Heffernan figuraba como contacto oficial de Pillarview en los documentos de la empresa antes de que entrara en liquidación en 2020.

Entre los correos electrónicos enumerados entre Delaney y Heffernan hay algunos preparados “en el contexto de procedimientos de derecho de familia”. En una serie de correos electrónicos, se copia a Heffernan de las discusiones entre Delaney y sus administradores de patrimonio privado del Banco de Irlanda sobre el tema de la “financiación de la propiedad”.

Hay más de 50 correos electrónicos que involucran a Heffernan que se relacionan con Pillarview o JMPHE, sobre los cuales Delaney ha reclamado privilegio.

Señala que Pillarview o JMPHE, de la cual es director, también pueden reclamar privilegios en algunos correos electrónicos. Afirma que los registros se relacionan con su caso de derecho de familia o contienen “asesoramiento sobre derecho de sociedades”.

Una serie de correos electrónicos se relacionan con una “disputa de accionistas”, mientras que otros se refieren a Gerfurn, otra empresa de Delaney, y Ronstrap, una empresa separada.

Delaney reclama privilegio sobre docenas de correos electrónicos que involucran a sus socios en JMPHE, que incluyen a Hilary Quinlan, ex concejal de Fine Gael en Waterford.

Quinlan también se incluye en algunos correos electrónicos enviados a la hermana de Delaney sobre el tema de una propiedad en Tralee.

Muchos correos electrónicos que involucran a Rea Walshe se relacionan con los reclamos de difamación de Delaney contra varias organizaciones de medios.

Sin embargo, también hay correos electrónicos en los que Delaney dijo que el abogado de la FAI era “un asesor legal” en “formación de empresas para transacciones de propiedad”.

Walsh también se describe como un “asesor legal” en una serie de correos electrónicos relacionados con asuntos de derecho familiar donde Heffernan también se incluye como “asesor financiero”.

También se dice que Walshe ayudó a Delaney a completar su registro de Contadores Públicos de Irlanda (CAI) después de que se supo que no tenía derecho a llamarse contador público.

Delaney dice que Walshe brindó asesoramiento legal sobre la adquisición de una casa de cinco habitaciones por valor de € 868,000 en Aughrim, condado de Wicklow, en 2019. Delaney actualmente alquila la propiedad por € 3,000 al mes. Otro grupo de correos electrónicos incluye a Walshe como asesora legal sobre “derecho de familia/procedimientos por difamación/acuerdos de conciliación”.

Delaney, que ahora dirige un negocio de consultoría, Delay Ltd, en Londres, también está tratando de proteger varios correos electrónicos con Finance One, una firma de asesoría financiera que asesoró sobre “refinanciamiento de negocios personales”, la compra de una propiedad y una empresa. llamado Spinelcrest.

El reclamo de privilegio también se hace en relación con una serie de correos electrónicos que Delaney envió a su hermana y a su ex prometida English en relación con el derecho de familia, “consejos de propiedad” y “asuntos comerciales”.

Delaney reclama privilegio sobre documentos relacionados con el asesoramiento legal que recibió de A & L Goodbody sobre la investigación de Moran sobre el escándalo de venta de entradas del Consejo Olímpico de Irlanda en Río y los casos de difamación posteriores.

La ODCE está investigando por qué A&L recibió instrucciones de pagar algunos de los acuerdos por difamación de Delaney a Pillarview.

Delaney también ha reclamado privilegio sobre la correspondencia con Breen, el ex director de finanzas de la FAI, Declan Conroy, un consultor que ha trabajado en varias candidaturas de torneos de la FAI, y Peter Sherrard, ex director de relaciones públicas de la FAI, quien ahora es director ejecutivo de la Federación Olímpica de Irlanda.

Una gran cantidad de correos electrónicos sobre varios temas fueron copiados a Denise Cassidy, la ex PA de Delaney.

En la corte, la ODCE cuestionó cómo Delaney puede mantener el privilegio si la correspondencia se envió a personas que no son abogados. También afirmó que el privilegio de litigio no puede aplicarse si los casos legales a los que se refieren los correos electrónicos han concluido.

Delaney insiste en que el litigio en 78 casos “existe”, ya que hay disputas en curso entre él y los abogados involucrados sobre “quién es el cliente, quién tiene derecho a recibir una compensación y quién es responsable de los honorarios”.

También hay cuatro correos electrónicos marcados como “fondo asiático” que, según Delaney, se relacionan con el derecho de familia.

La ODCE ha dicho que requiere acceso a los correos electrónicos de Delaney para ayudar en su investigación criminal sobre la FAI y Delaney que comenzó en marzo de 2019 luego de que se presentaran quejas ante el organismo de control corporativo.

En abril de 2019, Deloitte, los entonces auditores de la FAI, realizaron una presentación legal informando a la FAI por no llevar los libros contables adecuados. La FAI ha reservado 3,5 millones de euros para pagar multas e impuestos impagos de la era Delaney.

Una auditoría de Sport Ireland de la FAI encontró que la asociación realizó pagos de casi 1 millón de euros para cubrir los gastos personales de Delaney, incluida su fiesta de cumpleaños número 50 y el alquiler, durante sus últimos cinco años allí.

Mientras Delaney hizo varios reembolsos, Kosi, los contables contratados por Sport Ireland, calcularon que el “beneficio en exceso” que disfrutaba ascendía a 724.629,42 euros.

La lista de 78 casos legales del ex director ejecutivo de fútbol

La ODCE le ha dicho al tribunal que Delaney no puede reclamar el privilegio de litigar sobre registros relacionados con casos judiciales o acciones legales si esos casos, algunos de los cuales se remontan a 2011, han concluido.
Sin embargo, Delaney se ha quejado de que A&L Goodbody, los ex abogados de la FAI, y Paddy Goodwin, un abogado que actuó tanto para Delaney como para la FAI, le han negado el acceso a los archivos del caso y no ha podido compilar una “lista exhaustiva” de sus litigio en la FAI.
En su declaración jurada más reciente, firmada el 8 de abril en las oficinas de Walker Law en Bracknell, Inglaterra, Delaney enumeró 78 acciones legales a las que creía que se relacionan los 1123 correos electrónicos de la FAI a los que la ODCE intenta acceder.
Delaney dijo que había “disputas en curso” entre él y sus antiguos abogados sobre quién es el cliente en los casos y quién es responsable de los honorarios.
Aunque “desconoce el punto preciso en el que se encuentra el litigio”, cree que cada uno de los casos está “actualizado”.
Si ese fuera el caso, entonces el privilegio de litigio aún se aplicaría a los correos electrónicos.

Casos de A&L Goodbody
1. John Delaney contra Goal.com, 2016/2017
2. John Delaney contra Journal.com, 2016/2017
3. John Delaney y el Consejo Olímpico de Irlanda (OCI) 2016 – Correspondencia con Arthur Cox para OCI
4. John Delaney y los consejos de la OCI
5. Investigación de John Delaney y Moran. Asesoramiento y representación.
6. John Delaney y la ODCE. Asesoramiento y representación
7. John Delaney contra el periódico Examiner, 2016/2017
8. John Delaney v Periódicos independientes, 2016/2017
9. John Delaney contra Daily Mail, 2016/2017
10. John Delaney contra Maximum Media contra Sports Joe, 2016/17
11. John Delaney/FAI y Limerick FC
12. John Delaney y Limerick Post
13. Redactado
14. Redactado
15. John Delaney y FAI en disputa con RTÉ y Hora estelar2013
16. Redactado
17. Pago de A&L Goodbody, abogados que actúan en nombre de John Delaney a Pillarview
18. John Delaney/FAI y periódicos independientes y Sunday Independent, 2013
19. John Delaney/FAI en disputa con Daily Mail e Irish Times, 2014
20. John Delaney y el Irish Times, 2011
21. John Delaney y FAI en disputa con RTÉ y mañana irlanda
22. John Delaney/FAI y periódicos independientes y Sunday Independent, 2015
23. John Delaney y diario La Nación, Argentina/Brasil
24. John Delaney y Facebook, 2015
25. John Delaney y Journal.ie, 2016
26. John Delaney y YBIG (You Boys In Green, un club de aficionados), 2014
27. Redactado
28. Asociación JMPG (sic) y JMPH. Consejos
29. John Delaney y Waterford Local Radio (WLR), 2016
30. Periódico El Sol
31. Bolas.es
32. Polemma.com

Casos de Patrick Goodwin y compañía
1. Redactado
2. Emer Delaney contra John Delaney. Ley familiar. El Tribunal de Circuito y el Tribunal Superior, 2014
3. Comunicaciones y consejos a John Delaney con respecto al fondo
4. Comunicaciones y consejos a John Delaney con respecto al contador de Delaney
5. Comunicaciones y consejos a John Delaney con respecto a JMPH
6. Con respecto a la cresta espinela
7. Sobre Ronstrap
8. Acerca de Pillarview
9. Sobre Magelle
10. Respecto al Drogheda United FC
11. Redactó varios testamentos para John Delaney y administración de bienes.
12. DPP contra John Delaney
13. Transacción inmobiliaria 2014. Pairc na Dun, Tralee
14. Transacción de propiedad 2014. Mounthawk, Caherslee, Tralee
15. Transacción de propiedad, Faugheen, Tipperary
16. Transacción de propiedad, 2018/2019, Crafield, Aughrim, Co Wicklow
17. Transacciones inmobiliarias, Castle Heights, Clonmel, Co Tipperary
18. Transacción de propiedad, Carrickbeg, Co Tipperary
19. Consejos en relación con Susan Keegan
20. Comunicaciones con Emma English
21. John Delaney contra Sunday Independent e Independent Newspapers, 2012
22. Redactado
23. John Delaney y el Evening Herald, 2012
24. John Delaney contra The Sunday Times, 2013
25. John Delaney contra The Sunday Times, 2016
26. John Delaney contra Gerard Moran, Gerfurn
27. Redactado
28. John Delaney v Periódicos independientes, 2016
29. John Delaney v Irish Daily Star, 2011
30. John Delaney contra Sports News Irlanda, 2011
31. Consejos y comunicaciones a John Delaney sobre sus declaraciones públicas
32. John Delaney v Irish Daily Star, 2014
33. John Delaney contra el Irish Daily Mail, 2014
34. FAI v Irish Daily Mail 2011 y en la medida en que afectó a Delaney
35. FAI v Irish Daily Mail 2012 y en la medida en que afectó a Delaney
36. John Delaney contra el Irish Daily Mail, 2012
37. John Delaney contra el Irish Daily Mail, 2013
38. John Delaney contra Journal.ie, 2016
39. John Delaney contra Neil Harbison y Martin Keoghan, 2013
40. FAI v Irish Sun 2016 y en la medida en que afectó a Delaney
41. John Delaney contra el Irish Times, 2014
42. John Delaney contra Irish Mirror, 2012
43. John Delaney contra Sunday Life, 2016
44. John Delaney contra Sunday Times, 2013
45. John Delaney v McKenna 2013 y 2014
46. ​​Emer Delaney contra John Delaney – Derecho de familia. Circuito y Tribunal Superior, 2014

Abogados Sheridan Quinn
Emer Delaney contra John Delaney – Derecho de familia. Circuito y Tribunal Superior, 2014

Kieran T Flynn Abogados
Transacciones inmobiliarias en Tipperary

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.