Multimillonario chino acusado en EE. UU. En supuesto esquema de evasión arancelaria

0
38

La acusación, que se alcanzó en mayo pero no se abrió hasta esta semana, acusa a Liu Zhongtian, fundador del gigante chino del aluminio.

            China Zhongwang
            

      Holdings Inc., de conspirar para defraudar a los EE. UU. A través de un extenso esquema que abarca la sede de la compañía en Liaoning, China, puertos en Los Ángeles y un desierto remoto en México. Alega que el esquema comenzó en 2008 y ha continuado hasta nuestros días.

Los fiscales dijeron que creen que es uno de los mayores casos relacionados con aranceles presentados por el Departamento de Justicia. La acusación se produce cuando las negociaciones entre la administración Trump y China sobre su disputa comercial en curso se reanudaron esta semana después de semanas de recriminaciones.

Comparte tus pensamientos

¿Crees que esta acusación afectará los aranceles estadounidenses? ¿Cómo? Únete a la conversación a continuación.

Se ha redactado una orden de arresto contra Liu, uno de los magnates de aluminio más ricos del mundo, dijo un funcionario con conocimiento de la investigación. Se cree que el hombre de 55 años, conocido como "Tío Liu" y "Gran Jefe", según la acusación, se encuentra en China. Se enfrenta a cargos de fraude y lavado de dinero internacional que conllevan una pena máxima de prisión de 465 años si es declarado culpable, según los fiscales.

"Estados Unidos no es un patio de recreo para hombres de negocios corruptos", dijo Nicola Hanna, fiscal estadounidense para el Distrito Central de California.

Una portavoz de China Zhongwang, que también fue acusada, no respondió de inmediato a un correo electrónico en busca de comentarios y para hablar con el Sr. Liu. No se respondió a una llamada realizada a un representante de China Zhongwang en Hong Kong. El Journal no pudo determinar si el Sr. Liu tiene un abogado con sede en los Estados Unidos. Un abogado que ha representado al Sr. Liu en el pasado no respondió de inmediato a un correo electrónico en busca de comentarios.

La compañía está acusada de utilizar los envíos de aluminio para inflar sus ingresos durante años, creando la falsa impresión de que la demanda estadounidense de sus productos era fuerte. China Zhongwang cotiza en la bolsa de valores de Hong Kong.

Aluminio almacenado en 2016 en Aluminicaste Fundición de México, una compañía que fue propiedad de su hijo, Liu Zuopeng.

Foto:

Janet Jarman para The Wall Street Journal

El Sr. Liu previamente negó una conexión con cualquier esquema de envío ilegal. China Zhongwang también ha negado durante mucho tiempo cualquier conexión.

Jeremy Scott, agente especial asistente a cargo de las Investigaciones de Seguridad Nacional en Los Ángeles, que dirigió la investigación, dijo que los esfuerzos para llevar al Sr. Liu a los Estados Unidos para enfrentar cargos probablemente tendrán que resolverse a través del Departamento de Estado. Estados Unidos no tiene un tratado de extradición con China.

El Ministerio de Relaciones Exteriores en Beijing y la embajada china en Washington, D.C., no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

La acusación formal acusa a Liu y a sus asociados de canalizar efectivo a compañías fantasmas efectivamente propiedad de Liu para comprar aluminio de China Zhongwang y luego comercializarlo a compradores estadounidenses, enmascarando los orígenes del metal y eludiendo los aranceles estadounidenses en el proceso.

Los negociadores comerciales de EE. UU. Y China se reunirán esta semana en Shanghái, con la parte estadounidense presionando por una mayor protección de la propiedad intelectual y recortes en los subsidios estatales a las empresas, mientras que China pide a los EE. UU. Que bajen todos los aranceles.

La administración Trump ha alegado que miles de millones de dólares de productos fabricados en China eluden las tarifas al ingresar a los EE. UU. A través de otros países de Asia, especialmente Vietnam. Trump advirtió esta semana que si es reelegido, impondrá a China un acuerdo comercial más estricto del que se está discutiendo actualmente. Un objetivo principal de los aranceles de la administración han sido las importaciones de acero y aluminio.

Un portavoz del fiscal estadounidense en Los Ángeles dijo que las negociaciones comerciales no tuvieron impacto en la investigación del Sr. Liu.

El Wall Street Journal informó anteriormente que el Sr. Liu controlaba una serie de compañías que evitaban los aranceles enviando miles de millones de dólares del aluminio de China Zhongwang a los Estados Unidos. La investigación en curso del Departamento de Justicia comenzó después del Journal, citando registros de la compañía, documentos comerciales y presentaciones legales. y entrevistas con personas que han hecho negocios con el Sr. Liu, publicaron un artículo sobre el supuesto plan en 2016, dijeron los fiscales.

El Sr. Liu negó su participación en ese momento. "Estas cosas no tienen nada que ver conmigo", dijo en una entrevista con el Journal en 2016.

Los aranceles punitivos de EE. UU. Sobre ciertas importaciones de aluminio de varias empresas chinas, incluida China Zhongwang, se impusieron en 2011 después de que una investigación del Departamento de Comercio concluyó que las empresas estaban vendiendo el metal a precios artificialmente bajos en los EE. UU. Mientras recibían subsidios en sus países.

Una pared al otro lado de la calle de Aluminicaste Fundición ocultaba más aluminio.

Foto:

Janet Jarman para The Wall Street

El Sr. Liu supuestamente eludió los aranceles enviando aluminio a los EE. UU. En forma de paletas, un producto terminado que no figura en la lista de artículos penalizados. Pero la mayoría de las paletas no eran productos terminados, según la acusación, y supuestamente eran una forma de contrabandear aluminio a los Estados Unidos sin pagar las tarifas apropiadas, dijeron los investigadores. Entre 2011 y alrededor de 2014, las compañías controladas por el Sr. Liu importaron 2.2 millones de paletas falsas a los EE. UU., Según la acusación, evadiendo alrededor de $ 1.8 mil millones en aranceles de importación.

En 2016, gran parte del aluminio de fabricación china que se había enviado a México y a los EE. UU. Comenzó a llegar a Vietnam, ya que el Sr. Liu supuestamente intentó eludir a las autoridades estadounidenses que investigan el esquema, según la acusación.

El Journal informó anteriormente que el Sr. Liu fue ayudado en el almacenamiento de aluminio en México por Po-Chi "Eric" Shen, nativo de Taiwán y ciudadano estadounidense, según documentos judiciales y entrevistas con el Sr. Shen.

Shen acordó declararse culpable de un cargo de evasión del impuesto federal sobre la renta y cooperar con la investigación, dijeron funcionarios del Departamento de Justicia. Un abogado del Sr. Shen declinó hacer comentarios.

Escribir a Dan Frosch en dan.frosch@wsj.com y Scott Patterson en scott.patterson@wsj.com

Correcciones y Amplificaciones
Po-Chi "Eric" Shen es originario de Taiwán y ciudadano estadounidense. Una versión anterior de este artículo declaró incorrectamente que el Sr. Shen es originario de Singapur. (31 de julio de 2019)

Copyright © 2019 Dow Jones & Company, Inc. Todos los derechos reservados. 87990cbe856818d5eddac44c7b1cdeb8

.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.