Oleg Deripaska: acusación abierta contra el oligarca ruso por presunta violación de las sanciones


Nueva York
CNN

El oligarca ruso Oleg Deripaska ha sido acusado de presuntamente violar las sanciones, según una acusación revelada el jueves.

La acusación acusa a Deripaska de conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.

Deripaska no está bajo custodia en este momento, dijo a CNN una fuente federal de las fuerzas del orden.

“Como revelan los cargos de hoy, mientras servía al estado ruso y al sector energético, Oleg Deripaska trató de eludir las sanciones de Estados Unidos a través de mentiras y engaños para sacar provecho y beneficiarse del estilo de vida estadounidense”, dijo la fiscal general adjunta Lisa Monaco en un comunicado.

Tres mujeres fueron acusadas de presuntamente participar en el plan de Deripaska para evadir las sanciones, incluida su supuesta novia Ekaterina Olegovna Voronina, Natalia Bardakova y Olga Shriki. Shriki, ciudadano estadounidense y residente de Nueva Jersey, fue arrestado el jueves, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia.

Bardakova y Shriki están acusadas de un cargo de conspiración para violar y evadir las sanciones estadounidenses. Bardakova y Voronina están acusadas de un cargo de hacer declaraciones falsas a agentes federales. Shriki también enfrenta un cargo de destrucción de registros.

CNN se ha comunicado con un abogado de Deripaska para hacer comentarios.

Deripaska fue sancionado por Estados Unidos en 2018 en respuesta a la interferencia rusa en las elecciones de 2016. Departamento del Tesoro comunicado anunciando las sanciones dijo que había sido investigado por “lavado de dinero y ha sido acusado de amenazar la vida de rivales comerciales, interceptar ilegalmente a un funcionario del gobierno y participar en extorsión y crimen organizado”. A principios de este año, Deripaska perdió una demanda que se levanten las sanciones.

El hogar de Deripaska en Washington, DC, fue buscado por el FBI el año pasado.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.