Ronald Weinberg escondió millones de dólares en el exterior, según la Agencia de Ingresos de Canadá

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Las autoridades fiscales argumentan que ha intencionalmente oculto cualquier información relacionada con sus actividades comerciales e inversiones en el exterior, de acuerdo con los documentos obtenidos por Investigación y El quinto estatmi.

L ‘ARCO le está pidiendo más de $ 348,000 en multas por no revelar millones de dólares en cuentas en Florida. Según la agencia, también se negó a dar explicaciones sobre transferencias de casi $ 4 millones de bancos en las Bahamas y Bermuda.

La sede de la Agencia Tributaria de Canadá en Ottawa.

Foto: Radio-Canada

En documentos presentados ante el Tribunal Fiscal de Canadá, el abogado de Ronald Weinberg, Jean Groleau, dice que su cliente no pudo responder a la solicitud del contribuyente porque su juicio estaba en curso y los documentos relevantes estaban ubicado fuera de Canadá.

Agrega que su cliente fue no el titular cuentas extranjeras, contrariamente a las alegaciones de laARCOy que el contador de Ronald Weinberg nunca le dijo que tenía que llenar formularios declarando estos activos.

Su abogado pidió al tribunal que desestime las sanciones impuestas por elARCO contra su cliente. Aún no se ha determinado la fecha del juicio.

Jean Groleau no respondió a las numerosas llamadas telefónicas de CBC / Radio-Canada. Durante una llamada, su socio, Jacques Plante, dijo que ni él ni Jean Groleau podían hablar debido al secreto profesional.

Ronald Weinberg no respondió a muchas solicitudes de entrevistas.

Se le concedió la libertad condicional completa en 2019. De acuerdo con sus condiciones de liberación, debe pagar sus impuestos y ser transparente sobre sus ingresos.

¿Dónde se han ido los millones perdidos?

En 1999, Ronald Weinberg transfirió a las Bahamas, sin autorización de la junta directiva de Cinar, US $ 120 millones recaudados de inversionistas en una emisión pública de acciones.

Este dinero se había colocado en empresas vinculadas a los fondos de inversión de Montreal Norshield y Mount Real, fondos que luego resultaron ser un gigantesco esquema Ponzi.

Mientras los abogados de Cinar intentaban recuperar los millones enviados a las Bahamas sin autorización, los fondos volaron a otros paraísos fiscales.

Miles de pequeños inversores canadienses perdieron allí sus ahorros. Faltan más de $ 500 millones. Hasta el día de hoy, la mayoría de estos fondos siguen siendo imposibles de rastrear.

Es uno de los fraudes más grandes de la historia canadiense., según Matthew Ferguson, el fiscal durante el juicio penal de Ronald Weinberg.

Empresas fantasma en la Isla de Man

Investigación, en colaboración con El quinto estado, encontró nuevas pistas en la Isla de Man, un paraíso fiscal ubicado entre Irlanda e Inglaterra.

El contenido de video está disponible para este artículoRetrato de Ronald Weinberg.

En el registro de empresas, encontramos cuatro empresas fantasma con nombres de armas antiguas: Katar, Sceax, Shashqua y Spatha. Los accionistas de estas empresas son testaferros.

Sin embargo, los documentos oficiales revelan que fueron creados para canadienses.

Estas cuatro empresas fueron creadas en diciembre de 2001, la misma semana en que Ronald Weinberg y sus cómplices intentaron huir de sus acreedores. Tres de ellos, Katar, Sceax y Spatha, se disolvieron cuando el fraude de fondos de Norshield y Mount Real salió a la luz en 2005.

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El momento es demasiado fortuito para ser una coincidencia, cree Wes Voorheis, uno de los abogados que intentó encontrar los fondos de Cinar.

Wes Voorheis sentado a una mesa.

El abogado Wes Voorheis viajó a las Bahamas en 2004 en un intento por encontrar los millones de dólares de Cinar.

Foto: Radio-Canada / CBC

Si hubiera tenido esta información mientras todavía estábamos en el camino, habríamos intentado llegar al fondo., él añade.

La cuarta empresa, Shashqua, fue administrada por Michael Morris, un canadiense que también era el banquero de Ronald Weinberg en las Bahamas.

El profesor de derecho fiscal y miembro del Partido Liberal de Quebec, Marwah Rizqy, también cree que esto no es una coincidencia.

No creo en las coincidencias, creo mucho más en el trabajo y la preparación y aquí estaban claramente preparados.

Marwah Rizqy |

Cuando los abogados de Cinar lo interrogaron en 2006, Ronald Weinberg admitió que el banquero Michael Morris le había abierto una cuenta.

Luego declaró bajo juramento que esta cuenta no estaba a su nombre, sino que él era el beneficiario. Afirmó no tener control sobre esta cuenta y afirmó no haber recibido documentos ni extractos bancarios.

No conozco a ninguna persona normalmente constituida que transfiera millones de dólares a alguien fuera del país sin recibir ningún escrito, confirmación escrita o extracto bancario., plantea Marwah Rizqy.

Marwah Rizqy, portavoz liberal de la Capitale-Nationale

El experto en impuestos Marwah Rizqy ocupa ahora un escaño electo en la Asamblea Nacional.

Foto: Radio-Canada

Diez años después, el 21 de septiembre de 2016, la Agencia Tributaria de Canadá envió a Ronald Weinberg un aviso de evaluación por los millones de dólares en el extranjero que no había declarado.

Exactamente el mismo día, en la Isla de Man, se inició el trámite de liquidación de la empresa Shashqua.

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Ronald Weinberg ha negado tener conocimiento de las empresas de la Isla de Man. El abogado fiscal del Sr. Weinberg, Jean Groleau, no respondió a nuestro correo electrónico sobre estas empresas.

Michael Morris no respondió a nuestra solicitud de entrevista.

Casa de huéspedes de lujo en Panamá

Cuando los abogados de Cinar lo interrogaron bajo juramento en 2007, Ronald Weinberg admitió haber estado en Panamá en varias ocasiones, pero negó haber tenido conexiones comerciales. Luego afirmó que sus padres habían pagado los costos de sus viajes.

Una casa sobre pilotes

La casa de huéspedes Sweet Bocas en Panamá

Foto: sweetbocaspanama.com/Alfonso de Bejar

Según un artículo escrito recientemente por su esposa, Annick Bélanger, y publicado el verano pasado en la revista Islas Privadas, Ronald Weinberg supuestamente fue a Panamá en 2005 porque tuve una oportunidad de negocio.

Ella revela que la pareja compró una isla privada en el popular archipiélago de Bocas del Toro y la convirtió en un complejo turístico de ultra alta gama llamado Dulce Bocas.

Puede alquilar una villa con pilotes de teca sobre un arrecife de coral por 20.000 dólares a la semana.

La lista de invitados ultra confidencial incluye un productor y director ganador de un Oscar, actores, estrellas de la moda, titanes de bienes raíces, banqueros de Wall Street, emprendedores tecnológicos y filántropos., según la revista.

Annick Bélanger no respondió a las preguntas de Radio-Canada sobre el papel de su esposo en la compra de esta propiedad.

Con la colaboración de Paul Émile d’Entremont, Lynette Fortune y Mark Kelley.

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