Fundador de FTX Sam Bankman-Frito fue declarado culpable de fraude y lavado de dinero por un jurado de Nueva York el jueves por la noche en un veredicto penal histórico que probablemente condenará al ex magnate de las criptomonedas a décadas de prisión y reforzará los intentos de las autoridades estadounidenses de someter a un sector financiero rebelde.
La decisión en el juicio relacionado con criptomonedas de más alto perfil hasta la fecha se emitió poco después de las 7:40 p.m. hora local, luego de menos de cinco horas de deliberación por parte de las nueve mujeres y tres hombres del jurado sobre siete cargos que incluyen fraude electrónico a clientes de FTX y conspiración para cometer fraude de valores y lavado de dinero. Fue condenado por todos los cargos.
Un solemne Bankman-Fried permaneció inmóvil, frente al jurado, y mostró poca emoción mientras se leía el veredicto en la abarrotada sala del tribunal federal de Manhattan, mientras sus padres, Joe Bankman y Barbara Fried, se abrazaban en la galería y bajaban la cabeza. , abatido.
Hablando en las escaleras del tribunal poco después del veredicto, el fiscal estadounidense Damian Williams dijo que Bankman-Fried llevó a cabo un fraude “diseñado para convertirlo en el rey de las criptomonedas”. Si bien “la industria de las criptomonedas puede ser nueva… este tipo de corrupción es tan antigua como el tiempo”.
Flanqueado por el equipo victorioso de la fiscalía, Williams añadió que el veredicto era una advertencia para aquellos que piensan que “son lo suficientemente inteligentes como para salir de esto si los atrapan”.
Mark Cohen, abogado de Bankman-Fried, dijo: “Respetamos la decisión del jurado. Pero estamos muy decepcionados con el resultado. El señor Bankman-Fried mantiene su inocencia y seguirá luchando enérgicamente contra los cargos en su contra”.
La culminación del juicio se produce casi exactamente un año después de que FTX cayera en quiebra después de no poder cumplir con las solicitudes de retiro de miles de clientes asustados por una desaceleración del mercado y revelaciones dañinas sobre las opacas estructuras financieras del intercambio.
Bankman-Fried, conocido por su cabello rizado y pantalones cortos, cortejó a celebridades, alguna vez fue recibido en la Casa Blanca y en el Capitolio y aseguró miles de millones de dólares en inversiones durante su breve mandato como la cara pública de la naciente industria de las criptomonedas.
El hombre de 31 años fue acusado por los fiscales en diciembre pasado de orquestar “uno de los mayores fraudes financieros en la historia de Estados Unidos” contra los clientes e inversores de la bolsa FTX, así como contra los prestamistas de su fondo de cobertura afiliado Alameda Research.
Ambos negocios habían colapsado semanas antes, después de que se descubriera un agujero de 8.000 millones de dólares (7.500 millones de euros) en el balance de FTX y se impidiera a millones de clientes retirar sus fondos.
John Ray, el experto en insolvencia que se hizo cargo de FTX cuando se declaró en quiebra, dijo que la “ausencia total de información financiera confiable” era peor que la de Enron, cuya quiebra supervisó anteriormente.
Bankman-Fried aún podría enfrentar más cargos en un juicio programado tentativamente para marzo, por acusaciones que incluyen soborno a funcionarios extranjeros y violaciones de la financiación de campañas.
Bankman-Fried había tomado la rara decisión de testificar en su propia defensa durante el juicio que duró un mes. Pasó más de dos días en el estrado de los testigos, durante los cuales admitió ante el jurado que cometió “errores” mientras dirigía FTX, pero negó haber defraudado a los clientes e inversores de la bolsa.
El ex multimillonario del papel dijo que se dio cuenta por primera vez del agujero en el balance de FTX un mes antes de su implosión, y que había delegado la responsabilidad de la codificación y la gestión de riesgos a subordinados como Caroline Ellison, Gary Wang y Nishad Singh, quienes se declararon culpable de fraude el año pasado y testificó contra su exjefe.
El jurado, que incluía a un trabajador social, un bibliotecario de una escuela secundaria y un funcionario penitenciario jubilado, escuchó a los fiscales el miércoles que Bankman-Fried “conspiró y mintió para obtener dinero” desde los primeros días de su empresa, y pensó que era lo suficientemente inteligente. para evitar ser atrapado. Argumentaron que su tendencia a configurar los mensajes enviados entre FTX y los ejecutivos de Alameda para que se borraran automáticamente demostraba que “era culpable” e instaron a los miembros del jurado a “dejar que la evidencia prevalezca sobre su narración”.
Los abogados de Bankman-Fried cuestionaron que su cliente era un “nerd de las matemáticas” descrito como un villano por los fiscales que no habían demostrado que actuara con intenciones criminales.
“Ningún testigo se presentó y dijo que Sam les dijo… que cometieran crímenes”, dijo Cohen al jurado durante el juicio. “En el mundo real la gente juzga mal las cosas, comete errores”.
Alfred Lin, quien dirigió la inversión de 225 millones de dólares de la firma de riesgo Sequoia Capital en FTX, dijo que el veredicto confirmaba “que SBF [Sam Bankman-Fried] Engañé y engañé a muchos, desde clientes y empleados hasta socios comerciales e inversores, incluidos Sequoia y yo”.
Sequoia fue la empresa de riesgo más destacada que respaldó a Bankman-Fried y pulió su inversión con un perfil hagiográfico extenso del fundador publicado en su sitio web, que desde entonces ha sido eliminado. Lin añadió que el colapso de FTX había llevado a Sequoia a revisar exhaustivamente su proceso de diligencia debida.
Bankman-Fried, que apelará el veredicto, será sentenciado el 28 de marzo. Se enfrentaría a 110 años de prisión si recibe la pena máxima por todos los cargos por los que fue condenado, aunque la mayoría de los acusados reciben una sentencia menor. – Copyright The Financial Times Limited 2023
2023-11-03 07:21:52
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