Sam Bankman-Fried declarado culpable en caso de fraude criptográfico de FTX

Fundador de FTX Sam Bankman-Frito ha sido declarado culpable de los siete cargos de fraude, conspiración y lavado de dinero luego de más de dos semanas de testimonio en uno de los casos de delitos financieros de más alto perfil en años.

El ex multimillonario de criptomonedas de 31 años fue declarado culpable de dos cargos de conspiración para fraude electrónico, dos cargos de fraude electrónico y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, cargos que conllevan cada uno una sentencia máxima de 20 años de prisión. También fue condenado por conspiración para cometer fraude de productos básicos y conspiración para cometer fraude de valores, cada uno de los cuales conlleva una sentencia máxima de cinco años.

“Sam Bankman-Fried perpetró uno de los mayores fraudes en la historia de Estados Unidos, un plan multimillonario diseñado para convertirlo en el rey de las criptomonedas”, dijo Damian Williams, fiscal estadounidense para el Distrito Sur de Nueva York, en una conferencia de prensa posterior al veredicto. “La cuestión es esta: la industria de las criptomonedas puede ser nueva. Los actores como Sam Bankman-Fried pueden ser nuevos. Este tipo de fraude, este tipo de corrupción, es tan antiguo como el tiempo y no tenemos paciencia para ello”.

El graduado del MIT mantuvo firmemente su inocencia desde su arresto a fines del año pasado después de la sorprendente implosión de FTX, el intercambio de cifrado que cofundó, en medio de un déficit de fondos de $ 8 mil millones y acusaciones de que había usado dinero de los clientes para apuntalar su fondo de cobertura en dificultades. Investigación Alameda.

Un abogado de Bankman-Fried, Mark S. Cohen, dijo en un comunicado que “respetamos la decisión del jurado. Pero estamos muy decepcionados con el resultado. El Sr. Bankman Fried mantiene su inocencia y continuará luchando enérgicamente contra los cargos contra a él.”

Bankman-Fried fue acusado de usar parte de ese dinero para comprar bienes raíces, hacer contribuciones políticas y financiar proyectos caritativos favoritos, entre otros propósitos ajenos al negocio de FTX de permitir que la gente compre e intercambie monedas digitales.

En términos más generales, FTX quiebra en noviembre de 2022 arrojó una nube sobre toda la industria de la criptografía, ya que el colapso repentino de otros actores importantes de la industria vaporizó miles de millones en riqueza de clientes.

Mientras se leía el veredicto, Bankman-Fried se quedó helado, frente al jurado. Sus padres, sentados en la sala del tribunal, se abrazaban y observaban atentamente.

Fue una caída en desgracia sorprendente y supersónica para un hombre que, según sus abogados, todavía creía que su imperio de mil millones de dólares era solvente hace doce meses.

“Mucha gente creía en él, era un genio”, dijo a CBS News Natalie Tien, una ex empleada de FTX.

Tien dijo que asistir al juicio de su exjefe fue catártico después de experimentar meses de confusión y depresión cuando su imperio colapsó y ella también “perdió mucho dinero”.

“Sam Bankman-Fried pensaba que estaba por encima de la ley”, dijo el fiscal federal Merrick Garland en un comunicado. “El veredicto de hoy demuestra que estaba equivocado. Este caso debería enviar un mensaje claro a cualquiera que intente ocultar sus crímenes detrás de algo nuevo y brillante que, según afirman, nadie más es lo suficientemente inteligente para entender: el Departamento de Justicia lo hará responsable”.

Abogado de Bankman-Fried y fiscales federales hizo argumentos finales a un jurado de la ciudad de Nueva York el miércoles después de más de cuatro semanas de testimonio.

Los testigos de la acusación incluyeron a Caroline Ellison, Nishad Singh y Gary Wang, quienes alguna vez trabajaron para Bankman-Fried en FTX o Alameda y todos se declararon culpables de múltiples cargos, incluida la participación en un presunto plan para defraudar a millones de clientes.

Los tres lo acusaron de orquestar el uso del dinero de los clientes de FTX para realizar compras que van desde un condominio de lujo en las Bahamas hasta cubrir pérdidas en Alameda, el fondo de cobertura de criptomonedas de Bankman-Fried.

Ellison testificó que Bankman-Fried le ordenó desviar dinero de las cuentas de los clientes de FTX para financiar inversiones y estrategias comerciales en Alameda, donde fue directora ejecutiva hasta que FTX y FTX colapsaron. El cofundador de FTX, Wang, detalló cómo él y el acusado cometieron delitos financieros y mintieron al respecto, mientras que Singh, exdirector de ingeniería de FTX, detalló cómo Bankman-Fried gastó el dinero de FTX.

Los abogados defensores intentaron retratar a Bankman-Fried como un nerd de las matemáticas que tomó malas decisiones de gestión en FTX, pero que no tenía nada criminal en mente mientras construía su imperio criptográfico.

Al final, fue quizás la exhibición de arrogancia durante el testimonio del propio Bankman-Fried la que tuvo más peso y causó el mayor daño. Durante el contrainterrogatorio de la fiscalía, Bankman-Fried dijo “más de 140 veces” que no podía recordar un documento, una conversación u otros detalles clave. El gobierno dijo, una y otra vez, que eso era porque “estaba mintiendo”.

Bankman-Fried testificó que creía que los gastos de Alameda provenían de fondos corporativos, no de clientes, y que cualquier error que cometiera no fue mal intencionado. FTX tenía como objetivo “hacer avanzar el ecosistema”, testificó durante el proceso. “Resultó todo lo contrario”.

Ahora corresponde al juez Lewis Kaplan determinar cuál será la sentencia de Bankman-Fried. Si bien los cargos conllevan un mínimo legal de 110 años y las pautas de sentencia proporcionan un tipo de fórmula, el juez tiene una amplia discreción para fallar por debajo de esa guía. Sin embargo, el analista legal de CBS News, Rikki Klieman, dice que si el juez Kaplan “cree que el acusado cometió perjurio en su sala del tribunal, incluso podría ir más allá de las pautas”.

Por su parte, Tien, la ex empleada de FTX, dijo que la pena de cárcel podría ser demasiado dura y se preguntó si Bankman-Fried podría ayudar al gobierno a investigar otros posibles fraudes en el comercio de criptomonedas.

El próximo juicio de la saga de Estados Unidos contra Sam Bankman-Fried está programado para el 11 de marzo de 2024, cuando otros cargos que el gobierno no presentó se incorporarán a otro procedimiento judicial.

Esta prueba concluye casi un año después del día en que FTX dejó de permitir a los clientes retirar depósitos, lo que marcó el comienzo del fin del ascenso meteórico del llamado rey de las criptomonedas.