Un socio comercial de Catriona Carey, la empresaria de Kilkenny que está siendo investigada por un presunto fraude hipotecario, se declaró culpable de engaño en un caso penal no relacionado en el Tribunal de Circuito de Wexford el mes pasado.
atrick Maher se declaró culpable en el Tribunal de Circuito de Wexford el 3 de mayo de cinco cargos relacionados con el engaño en virtud de la Sección 6 de la Ley de Delitos de Robo y Fraude de la Justicia Penal. Será sentenciado el 5 de julio. Los delitos de Maher no están relacionados con la supuesta estafa de Catriona Carey, que actualmente está siendo investigada por la Oficina Nacional de Delitos Económicos de Garda.
Maher fue director de varias empresas con Carey, incluido un breve período en Careysfort Asset Estates, la empresa registrada en el Reino Unido que es el foco de la investigación de Garda. Maher se convirtió en director de la firma en diciembre de 2021 y se cree que renunció.
Carey, ex jugadora de camogie de Kilkenny y hermana de la leyenda del hurling, DJ Carey, está en el centro de una investigación criminal de alto nivel después de un Prime Time investiga documental expuso su supuesta estafa hipotecaria.
Dieciocho personas afirmaron que la empresaria los había estafado con 500.000 euros a través de un esquema hipotecario que ofrecía recomprar sus préstamos en dificultades a los prestamistas con un descuento.
Su firma del Reino Unido, Careysfort Asset Estates, prometió otorgar nuevas hipotecas a los prestatarios, permitiéndoles permanecer en sus hogares. Se les pidió que pagaran depósitos por adelantado de 10.000 € a 30.000 € y se les dijo que sus depósitos eran reembolsables si las transacciones no se concretaban.
El programa reveló que se habían ingresado 400.000 € en honorarios de clientes en la cuenta de la empresa, pero en febrero pasado solo quedaban 488,10 € de fondos.
Los registros financieros mostraron que las tarifas transferidas a Careysfort Assets Estates supuestamente se gastaron en viajes de esquí, vacaciones exóticas, ropa de diseño, compras en supermercados y un BMW de 55 000 €.
Patrick Maher, que tiene domicilio en New Ross, ha sido director de cuatro empresas vinculadas a Carey.
Fue nombrado director de la firma irlandesa registrada, Careysfort Assets Estates, en 2019. Catriona Carey ha sido directora de la firma desde que se creó en 2017.
Maher ha sido director y accionista conjunto con Carey en MP&P Private Commercial Investments Limited desde 2019. La empresa está registrada en Merrion Square.
Ha dimitido de ambas empresas, aunque todavía figura como director de Careysfort Asset Estates en el Reino Unido.
Las autoridades de registro de empresas del Reino Unido amenazaron con eliminar ambas empresas del Reino Unido, pero la acción de eliminación se suspendió en ambos casos.
El Banco Central advirtió al público el mes pasado contra el uso de la compañía registrada en el Reino Unido, Careysfort Asset Estates, diciendo que era una “compañía no autorizada” para brindar servicios financieros.
Un comunicado describió a Catriona Carey como la única directora de Careysfort Asset Estates Limited, que según el Banco Central no tenía autorización como firma de crédito minorista.
Los detectives que investigan a Carey han recibido denuncias de unas 40 personas sobre ella y han identificado a otras 20 personas potenciales que aún no han presentado denuncias formales.
Gardaí allanó la casa de Carey en Kilkenny en marzo y confiscó documentos y registros.
Una casa de su propiedad fue vendida por 365.000 € por síndicos designados para la propiedad. La apartaron de la carretera durante cuatro años y recibió una sentencia suspendida después de que se declarara culpable de delitos de tránsito, incluido conducir su BMW 420 registrado en 202KK sin seguro.
