Carles Tusquets, el financiero catalán de Berlusconi que invierte con el Pujol

Jueves,
quince
agosto
2019

01:08

El empresario catalán es fundador de FiBanc y actual presidente del Banco Mediolanum España después de la compra del primero por parte del grupo italiano que controla la familia Doris y el ex presidente Berlusconi.

Carles Tusquets, en la constitución

Carles Tusquets, en la constitución de la Cámara de Comercio de Barcelona
ANTONIO MORENO

los último hallazgo encontrado por el juez de la Audiencia nacionalJos de la Mata en la fortuna de expatriados del Pujol señalar a uno de los principales ejecutivos financieros de Barcelona, Carlos Tusquets Trias de Bes, como presunto socio de Jordi Pujol Ferrusola para ocultar millones de euros entre Suiza Y Luxemburgo.

Las investigaciones judiciales han encontrado varios vínculos entre los dos que convergen alrededor del banco suizo. Pictet y, específicamente, sobre una subsidiaria de esta entidad ubicada en Luxemburgo, que solicita información más detallada sobre los movimientos realizados desde 2004 hasta el presente.

Este banco bicentenario fundado en Ginebra está dedicado a la gestión de altos activos y es uno de los favoritos de Tusquets, fundador de FiBanc y actual presidente de Mediolanum Bank España después de la compra del primero por el grupo italiano que controla la familia Doris Y Silvio Berlusconi.

56 puestos en empresas

El gerente catalán ocupa un puesto no ejecutivo en la compañía financiera, lo que le ha permitido emprender nuevas aventuras hasta, según el registro comercial, un total de 56 puestos en docenas de compañías diferentes. Actualmente es presidente de Trea Capital, dedicado a la gestión de activos financieros, y vicepresidente de la Asociación Europea de Planificación Financiera y el Asociación Española de Fondos de Inversión y Pensiones. Recientemente ha peleado con el independentista Joan Canadell presidir el Comercio en Barcelona, pero Perdí en las elecciones.

Después de décadas en el sector de inversión, Carlos Tusquets ha ganado una enorme fama al asesorar a grandes propiedades. En 2004 fondo Consultores Tusquets, una empresa dedicada al asesoramiento financiero con cuatro empleados pero con 88 millones de euros en activos y un beneficio de 2,4 millones.

El primer vínculo con el banco suizo Pictet aparece en las cuentas de esta compañía, en la que De la Mata ahora ha puesto su lupa. Desde su fundación en 2004, Tusquets Consultores ha declarado varios montos depositados en la filial de Luxemburgo Pictet & Cie Europe. El año en que estos ahorros alcanzaron su nivel máximo fue 2016, cuando la cuenta corriente contenía 1,4 millones de euros. A finales de 2018, esta cantidad se había reducido a poco más de 13,000 euros, según la documentación comercial.

Además, numerosas presencias en diferentes instituciones de inversión colectiva aparecen en las cuentas de la compañía, entre las cuales Pictet-Us Equity Select o la Mercados emergentes de Pictet. El banco suizo fue una de las pocas entidades europeas que vendió fondos vinculados a la fraude piramidal Madoff y luego se vio obligado a devolver el dinero a los clientes afectados para reducir la ola de litigios al ser un intermediario. Más tarde, el grupo se excusó de que fue uno de sus gerentes quien los vendió detrás de la empresa.

Sin explicaciones de la relación el Pujol

Este periódico ha intentado sin éxito obtener una explicación de Tusquets sobre su conexión con la familia Pujol. Fuentes financieras explican que la aparición del emprendedor en un fondo de cobertura con el nombre de Seleccionar, basado en el Islas Vírgenes Británicas como se dio a conocer este martes EL MUNDO, está vinculado a una antigua inversión dirigida por un ex gerente de JP Morgan cuando este tipo de productos no estaban muy desarrollados en España.

Estos fondos de inversión colectiva basan su estrategia en el compromiso con varios activos muy diversos para lograr el máximo rendimiento posible. La legislación española desde 2014 permite a los inversores españoles invertir en fondo de cobertura comercializado en 28 países extranjeros, entre los cuales se encuentra Suiza. Es una de las leyes más restrictivas de Europa y tiene como objetivo prevenir el lavado de dinero.

La resolución firmada por el juez de instrucción explica que Pujol Ferrusola solicitó en septiembre de 2004 "la transferencia de todos los activos" almacenados en la filial de JP Morgan en Suiza a las cuentas de Banque Pictet en Luxemburgo, con un monto superior a ocho millones de euros. .

Esto concluye que "está comprobado" que el hijo del ex presidente de la Generalitat utilizó la jurisdicción suiza y otras para llevar a cabo diferentes operaciones "encaminadas a ocultar y blanquear el capital obtenido ilícitamente, a su vez oculto en Andorra y otras jurisdicciones ", informa Efe.

"El manejo de esta operación resalta el principio de la unidad de efectivo con la que trabaja la familia y todas las cuentas bancarias de Jordi Pujol Ferrusola", dice De la Mata, quien enfatiza que la información enviada por las autoridades suizas se deduce que su esposa también es autorizado en la cuenta JP Morgan Merc Girons y el mismo empresario Carles Tusquets.

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Circulación parcialmente restaurada en la frontera entre Andorra y España después de una avalancha

Sábado,
10
agosto
2019

13:45

La carretera general 1 ha sido cortada durante unas horas por una avalancha que no ha causado lesiones pero ha sido dañada en un centro comercial.

Como la policía ha desalojado un centro comercial afectado por la avalancha de AndorraEL MUNDO (Vdeo) // PRENSA EUROPA (Foto)

La circulación se ha restablecido parcialmente el sábado a las 12.30 en la frontera entre Andorra y España, con un carril en cada dirección de la marcha, después de ser cortado durante la mañana po una avalancha que no ha causado lesiones sino daños en un centro comercial.

En un informe de Twitter recopilado por Europa Press, el Departamento de Movilidad del Gobierno de Andorra informó que los vehículos ligeros pueden viajar a lo largo de la carretera principal 1 a la altura de Borda Sabater.

El Servei Catal de Trnsit de la Generalitat (SCT) ha explicado en un tweet que se registran 10 kilómetros de retenciones en la AP7 desde La Junquera con dirección a Francia.

En declaraciones a TV3, el director del departamento de movilidad de Andorra, Jaume Bonell, explicó que estánesperando un informe de geólogosEstán supervisando el área del helicóptero para determinar el suministro y las causas de la avalancha.

Se estaban haciendo algunos trabajos cerca del lugar, aunque Bonell afirma quedesprendimiento proviene de una zona más altade la montaña.

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Los crmenes por violencia machista repuntan pero las denuncias bajan


La violencia machista, en cifras

Treinta y ocho mujeres han sido asesinados en lo que llevamos de ao, una cifra de crímenes que no se ha convertido en el mes de agosto desde 2011

Detenci

Detencin de los acusados ​​por violar en grupo a una chica en Benidorm
Manuel LorenzoEFE

La criminalidad machista está convirtiendo 2019 en el año con más mujeres asesinadas en el mismo período desde 2011 y con un porcentaje de denuncias cuatro puntos por debajo de la media histrica: a fecha de 6 de agosto, 38 vctimas mortales y un 21% de casos de violencia previa llevado a comisara.

Slo ocho mujeres o sus entornos haban denunciado a quien acaba siendo el verdugo.

"Insoportable", tuite este martes el presidente del Gobierno,Pedro Snchez. Era el da en queRita Nicolafue asesinadapor su ex novio,Jimmy Delgado, enL 'Hospitalet de Llobregat.

Ella lo haba denunció y l tena una orden de alejamiento, pero el hombre quebrant el mandato judicial y dio a la mujer una paliza hasta la muerte delante de su beb. Y entonces, Rita Nicola se convirtió en la asesinada número 1.013 desde que en 2003 se contabilizó laviolencia de gneromortal y en la 38 en lo que va de ao 2019.

"Intolerable", tuite tambin esa tarde la vicepresidenta del Gobierno,Carmen Calvo.

Nunca desde 2011 el ritmo de esta violencia de gnero con resultado de muerte ha sido tan alto. Hasta aquel 6 de agosto también 38 mujeres habían sido asesinadas por sus parejas o ex parejas. Y el ao acab muy mal: 62 crímenes de gnero en total.

Desde entonces, hasta cada 6 de agosto, ningun año haba obtenido las 38 asesinadas de este: 32 (en 2012), 33 (2013), 35 (2014), 29 (2015), 30 (2016), 36 (2017), 24 (2018). Y ningn ao termin peor que con las 62 asesinadas de 2011: 51 (en 2012), 54 (2013), 55 (2014), 60 (2015), 49 (2016), 51 (2017), 48 (2018).

La gelidez de los datos revela otro inquietante. El año más duro desde que se mide esta violencia de gnero mortal fue 2008, que acab con 76 asesinadas … Y aquel 6 de agosto el número de crímenes fue el mismo que el de este año: 38.

Mientras suben los crmenes bajan las denuncias. Aunque el campo estadístico es muy pequeño y un asesinato, puede alterar para arriba o para abajo los porcentajes, las cuentas de esta violencia arrojan que es en ocho de los 38 casos de este a una constante previa denuncia. Eso significa el 21%.

Las estadísticas oficiales recogen desde 2006 la existencia o no de denuncias en los casos de las mujeres que fueron asesinadas. Frente al mensaje institucional constante de mujer, denuncia, en el universo de la violencia machista mortal nunca se ha pasado de un tercio de casos.

En estos 14 años ha tenido picos del 32% (en 2006 y 2016) y cadas hasta el 20% (en 2012 y 2013). Los porcentajes ascienden y descienden con tanto desorden que es imposible establecer una tendencia estable desde 2006 hasta 2018.

Durante este largo periodo se activaron medidas como laLey Integral contra la Violencia de Gnero, los juzgados especializados, las unidades integrales de valoración práctica (sigue sin haberlas en todas las provincias), el sistema de seguimiento policialViogen(cuatro millones de casos desde 2007, 56,000 mujeres con protección este año, 400 de ellas en alto riesgo),el Pacto de Estadoy un manojo de campaas, mensajes y declaraciones instando a las vctimas y a sus crculos cercanos a denunciar.

Pero el magma estadístico de las denuncias, al menos entre las mujeres que acaban siendo asesinadas, es casi siempre el mismo. Y da una media del 25%. Nadie sabe cmo terminar este ao, pero, de momento, 2019 no lo alcanza: 21%. Y esa es la cifra ms baja desde 2013.

Y si los gobiernos y los estratos profesionales expertos en violencia machista llevan tanto tiempo enviando ese mensaje, por qu la mujer no denuncia? Si hay que contestar con razones y cifras, la respuesta más representativa la dio la últimaMacroencuesta de Violencia contra la Mujerun trabajo de laDelegación del Gobiernoen 2015.

"El 44% porque resta importancia a lo sucedido o dados que no fue lo suficientemente grave. El 26% por miedo a las represalias. El 21% por vergenza. El 13% porque eran otros tiempos. El 12% porque dijo que el problema se termin. El 10% porque careca de recursos económicos propios. El 9% porque pens que la culpa era suya. Otro 9% porque no quera que l la dejara. El 8% porque tena miedo a perder a sus hijos. Otro 8% porque imagin que no la creeran. El 7% porque no quera que arrestasen a su pareja. Otro 7% porque no deseaba que sus hijos perdieran a su padre. Un 4% porque su propia pareja o alguien de su entorno se lo impidi o disuadi … ". Los porcentajes superan el 100% porque muchas mujeres adujeron ms de una razn. La complejidad y especifidad de la violencia machista.

Tanta que abarca también a la que afecta a los hijos, como los tres asesinados por sus padres en lo que va de ao, el ltimoeste martes en Andorra (Teruel). Y a la que no acaba en muerte, como la violencia sexual, con su medio de cuatro pérdidas al da enEspaa. La última conocida, en forma de grupo, cuando cinco hombresagredieron sexualmente a una jovende 20 años enBenidorm.

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El abogado de Peña Nieto movió 120 millones de dólares en 24 cuentas en Andorra | Internacional

Juan Ramón Collado, conocido como el abogado de poder mexicano por tener clientes como el ex presidente Enrique Peña Nieto, movió entre 2006 y 2015 un total de 120 millones de dólares (107 millones de euros) en Andorra, un país protegido por el secreto bancario. El abogado controlaba en la Banca Privada d & # 39; Andorra (BPA) durante ese período 24 cuentas donde, en la mayoría de los casos, las empresas con sede en las Antillas Neerlandesas aparecían como titulares. El abogado era el beneficiario final de los comerciantes, según los documentos a los que EL PAÍS ha tenido acceso.

Las cuentas de Collado se congelaron junto con las de los otros clientes de BPA en 2015, cuando el banco cerró debido a presuntas irregularidades. Posteriormente, el juez andorrano Canòlic Mingorance confiscó los fondos del abogado —85,7 millones de euros en 11 cuentas en el momento del bloqueo— por un presunto delito de lavado de dinero. La investigación se archivó provisionalmente en octubre de 2018 después de que la oficina del fiscal mexicano, luego bajo el gobierno de Peña Nieto, le envió al magistrado varios informes en los que exculpaba a Collado.

"Resulta que [Collado] obtiene ingresos legales ", dijo el ministerio público en la resolución que decreta el no ejercicio de acciones penales. La opinión, firmada por Anahí Marcela Mendoza, y otros informes posteriores que exoneraron a Collado, llevaron a la presentación del caso legal en Andorra. La justicia de este país europeo no pudo condenar al abogado porque las autoridades mexicanas no probaron el origen ilícito de su dinero, una premisa indispensable para sentenciar por lavado de dinero.

La figura del no ejercicio de la acción penal fue exactamente la misma que las autoridades mexicanas utilizaron en el caso del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y que permitió el desbloqueo de los fondos y su recuperación por parte de los tenedores. de la cuenta que había abierto como representante. También en este caso, las autoridades andorranas han expresado su inquietud ante la actitud del fiscal mexicano.

Después de presentar la causa de Collado, La Agencia Estatal de Resoluciones Bancarias (AREB), el organismo que congeló los fondos del abogado, inició un procedimiento administrativo para desbloquear el dinero. El procedimiento se desarrolló durante el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, según fuentes de investigación. Semanas después de que este procedimiento terminó y Collado recuperó su capital, el abogado fue arrestado el 9 de julio en México por lavado de dinero y crimen organizado.

El arresto de Collado ha caído como una bomba entre las autoridades andorranas. Los responsables de las investigaciones se sienten burlados por los informes de México que exoneraron al abogado. Y debido a la contradicción que, en su opinión, es el reciente arresto del abogado por delitos similares por los cuales fue investigado en Andorra. "La conclusión es que Collado ha perdido la protección que tenía con el presidente anterior", dice una autoridad andorrana relacionada con las investigaciones.

EL PAÍS ha intentado sin éxito contactar a Collado. Su abogado en Andorra dice que se separó del caso después de que el caso fue archivado. Y en su oficina en México nadie contesta las llamadas telefónicas.

La mayoría de los 120 millones que circulaban en las cuentas andorranas del abogado se nutrían de transferencias internas (94,4 millones) de 21 empresas mexicanas con una cuenta en el BPA, según la Justicia de este país europeo.

Este hecho contrasta con los planes que Collado comunicó a esta institución financiera al abrir sus cuentas. En el documento conocido como Conozca a su cliente (Conozca a su cliente, en inglés), una especie de tercer grado al que la entidad se somete a sus clientes para explicar el origen de sus fondos, Collado dijo que planeaba colocar en Andorra los beneficios de sus empresas: casas de empeño Pledge Gold y Siglo XXI y su firma, Collado y Asociados.

Sin embargo, entre los 21 comerciantes mexicanos con una cuenta de BPA que transfirió fondos a Collado, hay agentes de bienes raíces, empresas de construcción, empresas textiles y de computadoras.

El análisis de los movimientos del abogado revela que, a través de transferencias extranjeras, el abogado cobró 10,3 millones en Andorra. El semanal Proceso informó que Collado tenía una cuenta en Andorra que fue incautada.

Aviones y propiedades en Miami y Acapulco

Tejidos a través de sociedades instrumentales, los activos financieros del abogado en Andorra sirvieron para garantizar préstamos. Con estos préstamos, Collado adquirió propiedades en Acapulco y Miami y dos aviones comerciales: una Cessna Citation, por la cual desembolsó un total de 3.2 millones en 2010, y un Bombardier Challenger 601, que compró en 2013 por dos millones y cuyo préstamo avaló a través de su compañía holandesa Constelation Investments CV, según un informe de la Policía de Andorra el 24 de marzo de 2017, que bautiza las investigaciones como Operación de chorro.

El abogado no apareció solo en sus cuentas en Andorra. Compartió la propiedad de uno de ellos con su padre, José Ramón Collado Amieva, quien murió el año pasado.

La policía de Andorra atacó al banco en un informe de marzo de 2017. "Desde el BPA habrían tenido que adoptar medidas de control reforzadas con respecto al cliente en función de su naturaleza, el tipo de negocio declarado, tanto así que las casas de empeño están totalmente expuestas al lavado de drogas y otras actividades criminales debido a su exposición a la política Personas expuestas (PEP) del gobierno mexicano ”, dijeron los investigadores.

La etiqueta PEP se refiere en la jerga financiera a los directores públicos o ex responsables de recibir fondos manchados por corrupción. Junto con Peña Nieto, Collado ha defendido al ex gobernador de Quintana Roo, el PRI Mario Villanueva; al dirigente sindical de Pemex, Carlos Romero Deschamps; y Raúl Salinas de Gortari, empresario y hermano del ex presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari.

La investigación sobre Collado en Andorra comenzó como resultado del análisis de la estructura financiera de un ex director de BPA. El 15 de marzo de 2016, los agentes advirtieron que el ex ejecutivo de la subsidiaria de la entidad BPA Serveis Cristina Lozano apareció en 2010 como representante de cuatro empresas andorranas cuyo beneficiario final era Collado. Las empresas ingresaron entre septiembre y diciembre de ese año más de 40 millones de dólares. Lozano fue procesado en septiembre pasado junto con 27 personas en el caso que investiga el saqueo de la compañía petrolera estatal venezolana PDVSA a manos de los exdequiarcos de Chávez y ocultando el botín del BPA.

Lo que pasa a ser la red de sobornos más grande de América, Odebrecht; el supuesto blanqueador asiático Gao Ping o la familia del ex presidente de Cataluña Jordi Pujol también eligieron esta institución financiera para supuestamente ocultar su botín.

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Collado: "Nuestra preocupación era mantener la confidencialidad del patrimonio"

El abogado Juan Ramón Collado resumió en julio de 2016 por qué movió fondos millonarios en Andorra: "Nuestra preocupación era mantener la confidencialidad del patrimonio".

En una declaración ante el juez andorrano Canòlic Mingorance, el abogado justificó el dinero que colocó en este país europeo con los beneficios de su actividad comercial. Le dijo al juez que su firma empleaba a 40 profesionales y tenía diez autonomías en su cartera de clientes, así como el sindicato de Pemex. "En los últimos 14 años he generado ingresos personales exclusivamente como honorarios de aproximadamente 45 millones de dólares", dijo.

Agregó que fundó una empresa de microcréditos con su padre a fines de la década de 1990. Que la firma tenía 66 sucursales y 500 empleados. Que en 18 años otorgó seis millones de préstamos. Y que en solo 14 años el negocio generó un ingreso por intereses de 84 millones de dólares.

Antes de aterrizar en el negocio de préstamos, el padre del abogado, le dijo Collado al juez, acumuló una fortuna en los Estados Unidos. UU. de más de 50 millones de dólares.

Según el abogado, el empleado del banco Joan March Masson lo llamó en 2010 para informarle sobre el "gran problema" que podría conducir a una fuga de información, con la consiguiente divulgación de los nombres de los clientes. Collado decidió reconstruir su estructura financiera en Andorra con nuevas empresas holandesas. "No fue una idea de ocultamiento ser el último beneficiario, fue la negligencia del banco de perder los datos y todavía me cobraron 16,000 euros por las nuevas estructuras".

El abogado informó que inicialmente transfirió 25 millones a Andorra desde cuentas personales en México (15 millones) y los Estados Unidos. UU. (10) Y dijo que declaró en México el dinero que guardaba en el pequeño principado pirenaico. "La estructura fiscal es solo para diferir el pago del impuesto sobre el dividendo", resolvió.

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