Fraude financiero / Fraude de valores

El fiscal general suizo ofrece renunciar después de que el tribunal dijo que mintió

ZURICH (Reuters) – El fiscal general suizo Michael Lauber ofreció renunciar el viernes después de que un tribunal suizo concluyó que mintió a los investigadores … Read more

China promete ‘tolerancia cero’ hacia el comportamiento ilegal del mercado

SHANGHAI (Reuters) – China mostrará “tolerancia cero” hacia el fraude de valores y contabilidad y aumentará la represión de los principales delitos de los mercados … Read more

El dinero perdido de Wirecard no ingresó al sistema financiero filipino, dice el banco central

MANILA (Reuters) – Ninguno de los $ 2,1 mil millones que faltan en la empresa de pagos alemana escándala Wirecard AG parece haber ingresado al … Read more

El abogado filipino de RPT dice que ha sido acusado por los miles de millones perdidos de Wirecard

(Se repite sin cambios en el texto) Por Karen Lema y Joe Brock MANILA / SINGAPUR, 26 de junio (Reuters) – Un abogado filipino involucrado … Read more

El abogado filipino de RPT dice que ha sido acusado por los miles de millones perdidos de Wirecard

(Se repite sin cambios en el texto) Por Karen Lema y Joe Brock MANILA / SINGAPUR, 26 de junio (Reuters) – Un abogado filipino involucrado … Read more

Abogado filipino dice que ha sido acusado por los miles de millones perdidos de Wirecard

MANILA / SINGAPUR (Reuters) – Un abogado filipino involucrado en un fraude de miles de millones de dólares en Wirecard, Mark Tolentino, dijo a Reuters … Read more

Abogado filipino dice que ha sido acusado por los miles de millones perdidos de Wirecard

MANILA / SINGAPUR (Reuters) – Un abogado filipino involucrado en un fraude de miles de millones de dólares en Wirecard, Mark Tolentino, dijo a Reuters … Read more

Malasia retira el caso de lavado de dinero de 1MDB contra el productor de Wolf of Wall Street

KUALA LUMPUR (Reuters) – Los fiscales malayos dejaron el jueves un caso de lavado de dinero de $ 248 millones contra un productor de la … Read more

Acreedor de negocios de Florida acusado de fraude contable se conforma con SEC

BOSTON (Reuters) – La firma de préstamos directos del área de Miami TCA Fund Management Group Corp y sus filiales llegaron a un acuerdo con … Read more

Dos Santos de Angola quiere que se retire el caso de soborno contra ella, citando documentos ‘falsos’

LISBOA (Reuters) – La multimillonaria angoleña Isabel dos Santos pidió el martes que se retire un caso de corrupción en su contra, acusando a las … Read more