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Trump: el informe del New York Times sobre las transacciones del Deutsche Bank es 'falso' | Negocio

Donald Trump ha negado un informe del New York Times de que los empleados de Deutsche Bank notaron preocupaciones sobre transacciones que involucran a entidades legales controladas por el presidente y su yerno, Jared Kushner. También dijo que no recibe dinero de Rusia.

The Times informó el domingo que los especialistas contra el lavado de dinero en el Deutsche Bank recomendaron en 2016 y 2017 que se informen múltiples transacciones a un perro guardián federal de delitos financieros.

Citando a cinco empleados actuales y anteriores del Deutsche Bank, el informe dijo que los ejecutivos del banco con sede en Alemania, que prestó miles de millones a las compañías Trump y Kushner, rechazaron el consejo y los informes nunca se presentaron.

En una lluvia de tweets publicado el lunes temprano, Trump describió el informe como "falso" y calificó a Deutsche Bank de "muy bueno y muy profesional".

Deutsche Bank negó el informe, pero contribuyó a que las acciones cayeran a un mínimo histórico. Las acciones en el prestamista alemán se redujeron un 2,8% en el momento de la escritura.

Llega en un momento difícil para Deutsche Bank, después de que se vio obligado a abandonar los planes de fusión con Commerzbank. También ha luchado para cambiar su banco corporativo y de inversión.

El Times dijo que las transacciones en cuestión, algunas de las cuales involucraban a la ya desaparecida base de Trump, activaron alertas en un sistema informático diseñado para detectar actividad ilícita, según los ex empleados del banco.

De acuerdo con el periódico, los miembros del personal de cumplimiento que revisaron las transacciones prepararon informes de actividades sospechosas que creían que debían enviarse a una unidad de la tesorería de los EE. UU. Que controla los delitos financieros.

Triunfo dijo los "medios falsos … siempre usan fuentes sin nombre (porque sus fuentes ni siquiera existen)". Pero una ex empleada del Deutsche Bank, Tammy McFadden, quien revisó algunas de las transacciones, habló con el Times en el expediente. Ella dijo que fue despedida el año pasado después de haber expresado su preocupación por las prácticas del banco, dijo el Times.

En un comunicado, el Deutsche Bank dijo: “En ningún momento se impidió que un investigador aumentara la actividad identificada como potencialmente sospechosa. Además, la sugerencia de que alguien fue reasignado o despedido en un esfuerzo por sofocar las preocupaciones relacionadas con cualquier cliente es categóricamente falsa ".

Una portavoz de la Organización Trump dijo a Reuters que "la historia no tiene sentido".

"No tenemos conocimiento de ninguna transacción" marcada "con Deutsche Bank. De hecho, no tenemos cuentas operativas con Deutsche Bank ”, dijo.

El periódico dijo que una portavoz de Kushner Companies calificó todas las acusaciones de relaciones relacionadas con el lavado de dinero como "falsas y totalmente falsas".

El Times dijo que la naturaleza de las transacciones no estaba clara. Al menos algunos de ellos involucraban dinero que fluía de ida y vuelta con entidades o personas extranjeras.

McFadden dijo que las preocupaciones que planteó incluían contactos entre Kushner Companies y personas rusas en el verano de 2016. Deutsche Bank ha sido multado por lavar miles de millones de dólares para los rusos.

El lunes trump tuiteó: "La nueva gran historia es que Trump hizo mucho dinero y compra todo por dinero en efectivo, no necesita bancos. Pero ¿de dónde sacó todo ese dinero? ¿Podría ser Rusia? No, construí un gran negocio y no necesito bancos, pero si lo hiciera, estarían allí ".

Las autoridades del Congreso y del estado de Nueva York están investigando la relación entre Trump, su familia y Deutsche Bank, y exigen documentos relacionados con cualquier actividad sospechosa.

Trump presentó una demanda ante el tribunal en un intento de bloquear las citaciones de la Cámara de Representantes por sus registros financieros que fueron enviados a Deutsche Bank, Capital One y la firma de contabilidad Mazars.

Trump también se ha negado a revelar sus declaraciones de impuestos o a cumplir con las citaciones de la Cámara de Representantes. A principios de este mes, el Times obtuvo información sobre impuestos que mostraba que sus negocios perdieron más de 1.000 millones de dólares desde 1985 hasta 1994.

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