Los directores de una agencia de empleo temporal en el área metropolitana de Toronto (GTA) han recibido sentencias condicionales tras declararse culpables de fraude por evadir un total de 846.887 dólares canadienses en impuestos federales.
La Agencia Tributaria de Canadá (CRA) reveló el martes que Ghansham Vania y Davinder Vania, residentes de Vaughan, fueron condenados a sentencias condicionales de dos años menos un día y multados con 450.000 y 500.000 dólares canadienses, respectivamente.
Las sentencias y las multas son resultado de una investigación de la CRA, que determinó que los dos utilizaron fondos de su empresa para fines personales. Los Vania eran los únicos directores de “Team Lease”, una empresa que proporciona servicios de mano de obra temporal a compañías en el GTA.
Según la CRA, los fondos de la empresa fueron desviados a 31 cuentas bancarias personales a nombre de ellos o de miembros de su familia, y posteriormente utilizados para gastos personales.
La agencia tributaria federal señaló que rastreó parte del dinero hasta la compra de propiedades en Ontario y Florida, en Estados Unidos.
“Estos fondos constituían beneficios imponibles, así como ingresos obtenidos de Team Lease, pero no fueron declarados en las declaraciones de impuestos personales de Ghansham Vania y Davinder Vania, lo que resultó en una subdeclaración de más de 1,3 y 1,5 millones de dólares canadienses respectivamente en sus declaraciones de impuestos individuales correspondientes a los años 2013-2016”, informó la CRA.
La agencia federal precisó que Ghansham Vania evadió 394.103 dólares canadienses en impuestos federales, mientras que Davinder Vania evadió 452.784 dólares canadienses.
La CRA indicó que ambos deberán pagar la totalidad del impuesto adeudado, así como los intereses y las sanciones correspondientes.
De acuerdo con la agencia federal, 106 contribuyentes han sido condenados entre abril de 2020 y marzo de 2025 por evadir o intentar evadir el pago de más de 39 millones de dólares canadienses en impuestos.
