El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha completado con éxito una de las mayores confiscaciones de criptomonedas en la historia, asegurando activos por valor de más de 400 millones de dólares para el Estado. Estos fondos, principalmente en Bitcoin, junto con propiedades inmobiliarias y cuentas financieras, estaban vinculados al servicio de la darknet conocido como Helix, utilizado para lavar dinero procedente de mercados ilegales en línea.
Helix: Un mezclador de Bitcoin para facilitar transacciones ilícitas
Helix operó en la darknet entre 2014 y 2017, ofreciendo servicios de mezcla de criptomonedas. Estos servicios combinan transacciones de diferentes usuarios para dificultar el rastreo del origen de los fondos en la cadena de bloques. En el caso de Helix, estas herramientas se utilizaron principalmente para ocultar ingresos derivados del comercio ilegal en línea.
La investigación reveló que, durante su funcionamiento, el servicio procesó al menos 354.468 Bitcoin, con un valor estimado de 300 millones de dólares en el momento de las operaciones. Helix se integró técnicamente con las principales plataformas de comercio de la darknet de la época, utilizando APIs que permitían a los usuarios retirar criptomonedas directamente a través del mezclador.
Condena del líder y confiscación de activos
El servicio fue dirigido por Larry Dean Harmon. En agosto de 2021, se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero. La investigación también reveló que Harmon creó un motor de búsqueda para la darknet llamado Grams y controló flujos financieros por valor de cientos de millones de dólares.
En noviembre de 2024, el tribunal le impuso una pena de tres años de prisión, seguida de libertad vigilada, y ordenó la confiscación de los activos relacionados con sus actividades. La pena máxima que podía recibir Harmon era de 20 años de prisión, pero se redujo debido a su cooperación con la investigación, especialmente su testimonio contra Roman Sterling, fundador del mezclador Bitcoin Fog.
La sentencia judicial final, dictada a finales de enero de 2026, consolidó legalmente los derechos de propiedad del gobierno de Estados Unidos sobre todos los activos incautados, completando formalmente la confiscación.
La postura de Estados Unidos frente a la mezcla de criptomonedas y debates futuros
El caso de Helix demuestra el firme enfoque de las autoridades estadounidenses: si un servicio de criptomonedas se utiliza como infraestructura para el lavado de dinero, el Estado está dispuesto no solo a responsabilizar a los operadores, sino también a incautar completamente los activos acumulados.
Los servicios de mezcla de criptomonedas funcionan aceptando criptomonedas de muchos usuarios, “mezclando” las transacciones entre sí y luego devolviendo los fondos a nuevas direcciones. El objetivo de estos servicios es dificultar o imposibilitar el rastreo de los fondos.
La historia de Helix ha generado un debate más amplio sobre el uso de los mezcladores de criptomonedas en el contexto estadounidense. En diciembre, el presidente Donald Trump anunció que estaba considerando indultar a Keon Rodriguez, cofundador del servicio Samourai Wallet, que había sido condenado a cinco años de prisión por lavado de dinero y actividad monetaria ilícita. Paralelamente, continúa el juicio contra Roman Storm, desarrollador de Tornado Cash, quien fue declarado culpable de cargos de lavado de dinero y violación de sanciones y está a la espera de sentencia. Vitalik Buterin, cofundador de Ethereum, defendió públicamente a Storm, destacando que las herramientas de privacidad en sí mismas no pueden considerarse automáticamente criminales.
