Fraude Digital: Guardia di Finanza contra la Evasión Fiscal y Criptomonedas

La economía digital y los fenómenos asociados representan una creciente preocupación. El objetivo principal es identificar y perseguir a los responsables de complejas redes fraudulentas y operaciones de lavado de dinero, así como confiscar sus activos ilícitamente acumulados, incluso en el extranjero, y descubrir grandes esquemas de evasión fiscal, especialmente en el ámbito de la economía digital.

En este contexto, se destacan las acciones llevadas a cabo contra dos multinacionales que operan plataformas de intermediación de servicios de alojamiento. Tras las verificaciones realizadas, estas compañías han abonado 1.200 millones de euros en impuestos evadidos para regularizar su situación. Adicionalmente, han comenzado a cumplir con sus obligaciones tributarias, aplicando las retenciones fiscales correspondientes para evitar posibles prácticas evasivas por parte de miles de pequeños contribuyentes que operan en línea.

¿Se mantiene la atención sobre las criptomonedas? ¿Y cuál es el impacto de la inteligencia artificial?

Se incrementarán las proyecciones investigativas de las unidades territoriales en el mundo digital, con el valioso apoyo del Núcleo Especial de Protección de la Privacidad y Fraudes Tecnológicas. Asimismo, se monitorea de cerca la evolución del marco legislativo en materia de Inteligencia Artificial. La innovación tecnológica, si se gestiona adecuadamente con la inteligencia humana, representará una oportunidad también para la Guardia de Finanzas.