La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal de origen ucraniano dedicada a la trata de personas, usurpación de identidad, fraude informático, estafa y blanqueo de capitales en Alicante y Valencia.
Según las investigaciones, el entramado obtuvo beneficios ilícitos por un valor aproximado de 4.750.000 euros y permitió esclarecer 240 denuncias relacionadas con la usurpación de identidad.
La organización captaba a mujeres jóvenes procedentes de zonas afectadas por la guerra en Ucrania, aprovechando su extrema vulnerabilidad. Tras ser trasladadas a España, las víctimas recibían alojamiento y manutención bajo el control del grupo criminal, y se iniciaban los trámites para obtener la protección temporal en los Centros de Recepción, Atención y Derivación (CREADE).
Posteriormente, eran acompañadas a entidades bancarias para abrir cuentas corrientes y obtener tarjetas de crédito que pasaban a estar íntegramente bajo control de la organización. Estas cuentas y tarjetas se utilizaban para crear múltiples perfiles en plataformas de apuestas online, mediante un sofisticado sistema de fraude informático basado en bots que realizaban miles de apuestas simultáneas a cuotas bajas, minimizando riesgos y asegurando ganancias constantes.
Para ello, la organización usurpaba las identidades de más de 5.000 ciudadanos de 17 nacionalidades, generando beneficios que luego eran blanqueados mediante transferencias a cuentas de las víctimas y de los principales investigados, así como a la compra de inmuebles de lujo destinados al arrendamiento turístico.
