Una investigación por presunto blanqueo de capitales sacude el Casino de la Vallée en Saint-Vincent, Italia. La Guardia di Finanza inició las pesquisas en 2023 tras recibir dos denuncias anónimas provenientes del interior del propio casino, según revelan documentos investigativos.
Las denuncias señalan sospechas sobre prácticas en la gestión de cambio de divisas y las relaciones con jugadores habituales, apuntando al posible involucramiento de varios funcionarios del casino. La investigación estima que se habrían gestionado grandes sumas de dinero –del orden de decenas de miles de euros semanales– procedentes de posibles delitos fiscales, utilizando el casino como punto de tránsito para transformar el dinero a través de operaciones de cambio o instrumentos financieros como cheques bancarios y transferencias.
Entre las figuras investigadas se encuentra Massimo Martini, un jugador frecuente descrito como cliente VIP por la antigua dirección de marketing del casino, pero considerado por los investigadores como un actor clave en el movimiento de fondos sospechosos. Martini, que no actuaba como reclutador de clientes, habría ejercido presión psicológica sobre otro empleado del casino, estableciendo una relación de confianza que facilitó ciertas operaciones de cambio de efectivo.
La investigación, coordinada por la Fiscalía de Aosta, se encuentra en su fase final y podría concluirse en junio. No se descarta que el número de implicados aumente, especialmente a través de las llamadas en correidad, declaraciones de los investigados que involucran a otras personas en el delito. Estas declaraciones deben ser corroboradas por pruebas independientes para ser consideradas válidas.
pa.ga.
