Tras el indulto concedido por Donald Trump a Changpeng Zhao, fundador de Binance, el pasado otoño, empleados de la compañía revelaron que la plataforma de criptomonedas podría haber financiado a entidades iraníes con miles de millones de dólares, según un informe del New York Times.
El descubrimiento fue realizado por un grupo de investigadores internos de Binance, quienes aparentemente encontraron que personas en Irán habían accedido a más de 1.500 cuentas en la plataforma cripto. Dos de esas cuentas habrían visto cómo 1.700 millones de dólares se movían hacia grupos respaldados por Irán, incluyendo a los hutíes de Yemen, a lo largo de 2024 y 2025, de acuerdo con el Wall Street Journal.
Los investigadores de la compañía afirman que informaron de esas transacciones a los ejecutivos de Binance, pero luego fueron supuestamente sancionados. Al menos cuatro de los empleados fueron despedidos o suspendidos bajo acusaciones que incluían “violaciones del protocolo de la empresa” en relación con el manejo de datos de clientes.
En una declaración a The Guardian, un portavoz de Binance dijo que la compañía “no violó las leyes de sanciones en relación con las transacciones descritas”. El portavoz también negó que los investigadores internos fueran despedidos por plantear el descubrimiento. “Ningún investigador fue despedido por plantear preocupaciones de cumplimiento o por informar sobre posibles problemas de sanciones”, dice la declaración.
Zhao fundó Binance en 2017 y se convirtió en la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo. En 2023, Zhao se declaró culpable de lavado de dinero y renunció a su cargo en la compañía. Fue sentenciado a cuatro meses de prisión. Como parte de la declaración de culpabilidad, Zhao acordó pagar una multa de 50 millones de dólares y se le prohibió cualquier participación en el negocio.
En octubre, Trump indultó a Zhao, minimizando los delitos. El negocio cripto de la familia Trump, World Liberty Financial, ha trabajado con Binance y Zhao asistió a una conferencia en Mar-a-Lago a principios de este mes.
“Dicen que lo que hizo ni siquiera fue un crimen. No fue un crimen”, dijo Trump a los periodistas en octubre. “Que fue perseguido por la administración Biden y por eso le concedí un indulto a petición de mucha gente muy buena”.
Binance también se declaró culpable en 2023 y acordó una supervisión interna y una multa penal de casi 1.810 millones de dólares, junto con otra orden de decomiso de 2.510 millones de dólares para resolver tres cargos penales. La compañía también se comprometió a perseguir a los actores maliciosos que utilizaron su plataforma para transacciones financieras, incluidos los clientes de Irán.
Las transacciones con Irán salieron a la luz dentro de la compañía antes del indulto de Trump, según el New York Times. Las entidades que supuestamente recibieron los fondos incluyen a un principal adversario extranjero que la administración Trump ha estado planeando atacar.
La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
