CZ analiza el conflicto legal con el Departamento de Justicia de EE. UU. En su nuevo libro
CZ ha abordado en su reciente libro, “The Binance Story” (referido también como “La vie chez Binance”), diversos aspectos de su trayectoria y los desafíos legales enfrentados. Entre los temas tratados, el fundador mencionó un incidente de robo de 7,000 bitcoins ocurrido en 2019.
En la obra, CZ reflexiona sobre el proceso judicial con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), señalando que subestimó la situación en 2020, lo que resultó en consecuencias significativas cuatro años después. Según CZ, la estrategia habitual de los fiscales estadounidenses consiste en filtrar información a la prensa para publicar artículos negativos y, posteriormente, utilizar dichos contenidos para iniciar investigaciones.
El 13 de mayo de 2021, Bloomberg informó que el DOJ y el IRS investigaban a Binance por cuestiones fiscales y lavado de dinero. En aquel momento, CZ consideró que se trataba de una pieza sensacionalista y no le otorgó importancia, aunque posteriormente reconoció que los fiscales ya lo tenían como objetivo, priorizando la identificación del individuo antes de establecer el cargo, ya que el manejo de casos importantes incrementa el rendimiento profesional de los fiscales.
Hacia finales de 2022, el DOJ proyectaba imputar a Binance por lavado de dinero y violación de las leyes de secreto bancario, cargos que la empresa ha negado sistemáticamente. A principios de 2023, se buscaron negociaciones aceleradas para un acuerdo. Durante este proceso, los fiscales analizaron más de 8 millones de documentos internos de Binance.
El equipo legal externo de Binance identificó registros de chat desfavorables, destacando una declaración de CZ: “Es mejor pedir perdón que permiso”. Finalmente, el proceso penal concluyó con una sentencia de cuatro meses de prisión para CZ, veredicto en el cual influyeron 161 cartas de apoyo.
