Un tribunal de Corea del Sur ha cancelado la suspensión parcial de actividades de tres meses impuesta a Dunamu, la empresa operadora del exchange de criptomonedas Upbit. La decisión, emitida por el Tribunal Administrativo de Seúl, pone fin a una disputa legal que se prolongó durante más de un año.
Vacíos regulatorios en la lucha contra el blanqueo de capitales
La sanción original fue impuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) en febrero de 2025, basándose en presuntas violaciones de las normativas contra el blanqueo de capitales (AML). No obstante, el tribunal falló a favor de Dunamu tras determinar que existían lagunas en la regulación vigente.
Según la sentencia, aunque existen reglas claras para las transacciones que superan el millón de wones (aproximadamente 675 dólares), las regulaciones para las transferencias de menor cuantía no eran lo suficientemente específicas, lo que debilitó los fundamentos para ejecutar la sanción en este caso.
Falta de guía oficial por parte de la FIU
El tribunal abordó los reclamos de la FIU sobre la supuesta falta de medidas adecuadas por parte de Dunamu, señalando que el regulador no había proporcionado una guía específica sobre las acciones requeridas. En este contexto, el tribunal consideró que la empresa había implementado sus propias medidas de cumplimiento.
La resolución indica que, aunque dichas medidas pudieran parecer insuficientes en retrospectiva, es difícil concluir que Dunamu haya incumplido sus obligaciones por intención o negligencia grave.
Este fallo limita la capacidad de la FIU para imponer sanciones AML de gran magnitud a los exchanges de criptomonedas en situaciones donde los estándares de cumplimiento no estén definidos con claridad en la práctica.
