SEATTLE — Un hombre de California ha sido condenado a diez años de prisión por operar centros de llamadas fraudulentos que se aprovechaban de propietarios de viviendas en dificultades, según el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos.
Mohammed Zafaranchi, de 43 años, también conocido como ‘Mike’, fue sentenciado por un tribunal federal en Seattle tras ser declarado culpable de doce cargos, que incluyen conspiración para cometer fraude teleférico, fraude teleférico, lavado de dinero y obstrucción a la justicia.
El esquema defraudó a casi 1,000 propietarios de viviendas, resultando en pérdidas que superan los 2.6 millones de dólares, de acuerdo con el DOJ.
El juez del Distrito de Estados Unidos, John C. Coughenour, ordenó que Zafaranchi comenzara a cumplir su sentencia de inmediato, citando el gran número de víctimas y las graves dificultades que sufrieron.
“Este individuo se enriqueció con aproximadamente 2.6 millones de dólares mientras se aprovechaba de propietarios de viviendas vulnerables”, declaró el fiscal federal Charles Neil Floyd. “De más de 900 víctimas, muchas perdieron sus hogares por ejecución hipotecaria y todas se encontraban en una peor situación financiera debido a la ‘ayuda’ que su empresa nunca proporcionó”.
La operación de Zafaranchi consistía en comprar datos de propietarios en riesgo de ejecución hipotecaria y enviar miles de folletos promocionales que afirmaban falsamente la elegibilidad para programas gubernamentales destinados a reducir la deuda hipotecaria y las tasas de interés.
Los propietarios de viviendas eran instruidos para llamar a un número antes de una fecha límite fabricada, donde los operadores de los centros de llamadas, siguiendo guiones preestablecidos, les aseguraban falsamente una modificación hipotecaria a cambio de una tarifa de 3,000 dólares, según la investigación del DOJ.
En realidad, las empresas de Zafaranchi no contaban con personal legal ni de suscripción, y las modificaciones prometidas nunca se concretaban, según el DOJ.
Los ingresos fraudulentos fueron lavados a través de cuentas bancarias ficticias, y Zafaranchi fue declarado culpable de lavado de dinero, según el DOJ.
Tras una búsqueda del FBI en su centro de llamadas en Everett, Washington, Zafaranchi intentó destruir pruebas, lo que llevó a su condena por obstrucción a la justicia, según los investigadores.
Zafaranchi cumplirá tres años de libertad condicional después de cumplir su condena en prisión. La cantidad de restitución que deberá pagar a sus víctimas se determinará en una audiencia futura.
