La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, ha emitido una propuesta de norma diseñada para reformar fundamentalmente los protocolos de las instituciones financieras en materia de prevención del lavado de dinero y el combate al financiamiento del terrorismo.
FinCEN, que actúa como la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Estados Unidos, tiene la misión de salvaguardar el sistema financiero frente a actividades ilícitas. Para lograrlo, el organismo recolecta y analiza información sobre transacciones financieras con el fin de combatir delitos financieros, tanto a nivel nacional como internacional, y promover la seguridad nacional mediante el uso estratégico de inteligencia financiera.
