Minnesota: El FBI intensifica la investigación por fraude a programas federales
St. Paul, Minnesota – El director del FBI, Kash Patel, anunció el domingo 28 de diciembre, a través de la red social X, que la agencia ha reforzado su presencia e invertido recursos adicionales en Minnesota para desmantelar esquemas de fraude a gran escala que explotan programas federales.
Según Patel, la investigación se centra en fraudes que perjudican a los contribuyentes y roban recursos destinados a niños vulnerables, una prioridad máxima para el FBI tanto en Minnesota como a nivel nacional.
Hasta la fecha, el FBI ha desmantelado un esquema de fraude por valor de 250 millones de dólares que sustrajo fondos federales de ayuda alimentaria destinados a niños durante la pandemia de COVID-19. La investigación reveló la existencia de proveedores ficticios, empresas fantasma y operaciones de lavado de dinero vinculadas a la red “Feeding Our Future”.
Este caso ha resultado en 78 acusaciones y 57 condenas. Entre los acusados se encuentran Abdiwahab Ahmed Mohamud, Ahmed Ali, Hussein Farah, Abdullahe Nur Jesow, Asha Farhan Hassan, Ousman Camara y Abdirashid Bixi Dool, quienes enfrentan cargos que van desde fraude electrónico hasta lavado de dinero y conspiración.
Las autoridades también investigaron intentos de subornar a un jurado. Abdimajid Mohamed Nur y otros individuos fueron acusados de ofrecer 120.000 dólares en efectivo a un miembro del jurado. Los responsables se declararon culpables y fueron sentenciados, incluyendo una pena de prisión de 10 años y una orden de restitución por casi 48 millones de dólares en casos relacionados.
El FBI considera que estos casos representan solo la punta del iceberg y continuará investigando para proteger a los niños y seguir el rastro del dinero. Además, muchos de los implicados están siendo remitidos a funcionarios de inmigración para posibles procedimientos de denaturalización y deportación, cuando corresponda.
