La Unión Europea ha expresado su preocupación por el aumento de casos de fraude, corrupción y mal uso de fondos en Malta. Según informes recientes, la situación ha evolucionado rápidamente, pasando de no tener denuncias procesables relacionadas con fondos de la UE en 2021 a convertirse en el país con la mayor tasa de investigaciones abiertas por fraude per cápita en Europa en 2022.
El informe anual de la Oficina Europea de la Fiscalía (EPPO) revela que Malta finalizó 2022 con 14 investigaciones en curso, relacionadas con proyectos por un valor total de 123,5 millones de euros. Tres de estos casos se centran en investigaciones de fraude del IVA por un total de 70,5 millones de euros. Además, cuatro casos involucran investigaciones transfronterizas, otros cuatro están relacionados con corrupción, dos con fraude en gastos de contratación pública y uno con blanqueo de dinero.
Las investigaciones también abarcan posibles fraudes en los sectores de la agricultura, la pesca, el transporte, la energía y la digitalización. La EPPO, establecida en 2017, tiene como mandato investigar, enjuiciar y llevar ante la justicia los delitos contra los intereses financieros de la UE, incluyendo fraude, corrupción y fraude grave del IVA a gran escala.
En octubre pasado, la EPPO inició una investigación sobre el proyecto del viaducto de Marsa, valorado en 40 millones de euros, por posible corrupción. Este importante proyecto de infraestructura recibió financiación parcial de la UE. La investigación se basa en datos obtenidos del teléfono móvil de Yorgen Fenech, que revelaron su papel como intermediario en el proyecto, a cambio de una comisión de éxito de 2 millones de euros, de los cuales la mitad estaba destinada a una empresa offshore vinculada a 17 Black.
