Investigación revela vínculos entre imperio de estafas sancionado y proyecto de lujo en Timor-Leste
Una investigación conjunta realizada por The Guardian y el Proyecto de Reportaje sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP) ha revelado presuntos vínculos entre individuos sancionados por Estados Unidos y un proyecto de resort de criptomonedas en Timor-Leste.
El desarrollo, denominado AB Digital Technology Resort, fue promocionado como el primer resort de criptomonedas del mundo, diseñado para que la élite tecnológica se reuniera en entornos opulentos. De acuerdo con materiales promocionales de junio de 2025, el proyecto se describía como una obra futurista y extensa que se extendería por la costa de Timor-Leste y donaría un porcentaje de sus ganancias a la filantropía.
Sin embargo, las promesas contrastan con la realidad del terreno. Un equipo de investigación que visitó el sitio propuesto en Tasi Tolu, Dili, en febrero de 2026, encontró únicamente un terreno vacío con arbustos. El lugar se ubica junto al aeropuerto de Dili y está separado de las instalaciones por una valla de alambre de espino.
La investigación reveló que tres personas asociadas al proyecto del resort —Yang Jian, Yang Yanming y Shih Ting-yu— fueron sancionadas por las autoridades de Estados Unidos en octubre de 2025. Estas medidas fueron aplicadas debido a su participación en otro desarrollo inmobiliario vinculado al Grupo Prince.
Este hallazgo ocurre en el contexto de una industria de estafas en línea en rápida expansión, donde empresas criminales fuerzan a trabajadores traficados y abusados a engañar a otros. Según el estudio Scam: Inside Southeast Asia’s Cybercrime Compounds, elaborado por Ivan Franceschini, Ling Li y Mark Bo, los trabajadores son trasladados a recintos vigilados similares a prisiones, donde sufren torturas y abusos si no cumplen con sus objetivos, o son extorsionados para obtener rescates.
Estas redes suelen utilizar esquemas conocidos como “matanza de cerdos” (pig-butchering), en los que los perpetradores se hacen pasar por socios comerciales o románticos para defraudar a sus víctimas. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU reportó que, solo en Myanmar, 120,000 personas fueron forzadas a realizar estafas en línea, mientras que en Camboya la cifra alcanzó las 100,000 personas.
Aunque se han llevado a cabo operativos, como el de la policía camboyana que detuvo a 3,000 sospechosos de 19 países durante el verano, los centros de estafas continúan proliferando. Recientemente, se han identificado este tipo de centros en Serbia, Perú, Pakistán, África central y, más recientemente, en Timor-Leste.
