Una firma de análisis de blockchain, Elliptic, ha identificado cinco plataformas de intercambio de criptomonedas vinculadas a Rusia que continúan facilitando la evasión de sanciones, la mayoría de las cuales siguen operando.
Estas plataformas permiten a entidades rusas realizar pagos transfronterizos fuera del sistema bancario tradicional, convirtiendo rublos en criptoactivos, transfiriéndolos a través de fronteras y luego reconvirtiéndolos a monedas locales a través de corredores y bolsas de intercambio en el extranjero. A pesar de una creciente presión regulatoria, varias de estas bolsas, algunas con registros nominales fuera de Rusia, continúan procesando volúmenes significativos de transacciones de criptoactivos vinculadas a entidades sancionadas.
Bitpapa, un intercambio peer-to-peer (P2P) registrado en los Emiratos Árabes Unidos pero dirigido principalmente a usuarios rusos, fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE. UU. En marzo de 2024 por su papel en el apoyo a la evasión de sanciones rusas. Según Elliptic, aproximadamente el 9,7% de sus fondos criptográficos salientes están destinados a objetivos sancionados por la OFAC, incluyendo un 5% específicamente a la bolsa sancionada Garantex.
Además, el análisis de blockchain sugiere que Bitpapa gestiona sus billeteras específicamente para evadir la aplicación de sanciones, rotando constantemente las direcciones. Esta técnica está diseñada para evitar que los sistemas de monitoreo de transacciones identifiquen a Bitpapa como contraparte y para ocultar el origen ruso de los fondos a los servicios que posteriormente los reciben.
