Investigación judicial sobre financiera vinculada a la AFA y estudio patrimonial de instituciones
El juez Luis Armella encabeza una investigación sobre una financiera cercana a la Asociación Argentina de Fútbol (AFA). En el marco de este proceso, y a pedido de la fiscal Cecilia Incardona, se llevará a cabo un estudio patrimonial de las instituciones involucradas.
Estas medidas se vinculan a un expediente sobre un préstamo al Club Atlético Banfield, el cual impulsó al juez Armella y a la fiscal Incardona a coordinar operativos con la Policía Federal Argentina (PFA), resultando en allanamientos en diversas sedes de la AFA y en 17 clubes.
Causas por lavado de activos y evasión
En paralelo, se desarrollan investigaciones sobre la financiera Sur Finanzas y su propietario, Ariel Vallejo, empresario cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Las denuncias contra Vallejo y su empresa se centran en presunto lavado de activos y una evasión multimillonaria.
La Cámara Federal de La Plata, mediante una resolución del camarista Jorge Di Lorenzo, definió que estas denuncias se investiguen por separado. Se determinó que el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, continúe al frente de la causa iniciada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra Sur Finanzas y Ariel Vallejo.
Esta decisión resolvió una disputa de competencia, luego de que la fiscal Incardona solicitara que el expediente fuera reasignado al juzgado de Armella, argumentando conexidad con otra causa de presunto lavado de dinero que involucra a un club de fútbol y su relación con la mencionada financiera.
Ampliación de la pesquisa
Por su parte, el juez Luis Armella ha extendido su investigación para incluir al empresario Javier Faroni y a la sociedad TourProdEnter LLC. Esta empresa está siendo investigada por el presunto desvío de miles de dólares de la AFA en el exterior.
