Yakarta, Indonesia – La Autoridad de Servicios Financieros (OJK) ha entregado formalmente a un sospechoso, identificado con las iniciales SAS, a la Fiscalía del Estado de Boyolali, Java Central, en relación con una presunta manipulación de transacciones de acciones de PT Sriwahana Adityakarta Tbk (SWAT). La entrega se realizó el 28 de enero de 2026 como parte del proceso legal en curso.
SAS ocupa el cargo de Director General de PT Sriwahana Adityakarta Tbk y figura entre otros sospechosos ya identificados.
Anteriormente, el 13 de enero de 2026, la OJK había completado la Fase II, entregando a tres sospechosos y pruebas a la Fiscalía del Estado de Boyolali. Con esto, un total de cuatro individuos han sido designados como sospechosos en un caso que se sospecha involucra prácticas de “inflado” de acciones.
Nombres de los Sospechosos Designados por la OJK:
- SAS, Director General de SWAT
- CKN, Gerente General de PT Sri Rejeki Iman Tbk
- SB, Empleado del departamento financiero de PT Sri Rejeki Isman Tbk
- H, un empresario
El caso se centra en la presunta manipulación de transacciones o la creación de precios artificiales de las acciones de SWAT, ocurridas entre junio y julio de 2018 en el mercado regular de la Bolsa de Efectos de Indonesia (BEI).
Modus Operandi de la Manipulación y Consecuencias Legales
En este caso, se alega que los sospechosos conspiraron para realizar transacciones con acciones de SWAT utilizando cuentas de efectos de terceros a través de nueve empresas de valores, creando una imagen distorsionada del precio de las acciones de SWAT e influyendo en las decisiones de inversión del público.
Según los resultados de la investigación, los investigadores de la OJK han designado a cuatro sospechosos: SAS, como Director General de SWAT; CKN y SB, como Gerente General y empleado del departamento financiero de PT Sri Rejeki Isman Tbk, respectivamente; y H, como empresario. La entrega de los sospechosos a los fiscales se está realizando de forma gradual, según la preparación del proceso legal de cada caso.
El modus operandi en este caso implicó la manipulación de la ejecución de la oferta pública inicial (OPI) de SWAT a través del uso de cuentas de efectos y cuentas bancarias de terceros, incluyendo nominados de empleados y empresas fantasma. Estas cuentas fueron controladas por los sospechosos como propietarios beneficiarios y utilizadas para obtener asignaciones de acciones y realizar transacciones en el mercado secundario.
Las transacciones a través de las cuentas de efectos de terceros resultaron en 60.121 transacciones, aproximadamente el 10,0%, con un volumen de transacciones de 639.778.200 acciones, o el 14,7%, y un valor de transacción de Rp 230.892.423.600, o el 13,3%. Se sospecha que este patrón de transacciones se llevó a cabo a través de la dominación de transacciones, la coincidencia de transacciones, el iniciador de compra para aumentar los precios y el patrón de impacto de compra en el mercado durante el período del 8 de junio al 5 de julio de 2018.
Como resultado de estos actos, los investigadores de la OJK concluyeron que se ha cometido un delito de mercado de capitales según lo dispuesto en los artículos 91 y/o 92 en conjunto con el artículo 104 de la Ley número 8 de 1995 sobre el Mercado de Capitales, con las sanciones penales previstas en la legislación vigente.
En el manejo de delitos financieros, la OJK coordina y coopera constantemente con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, en particular la Fiscalía y la Policía, para garantizar que el proceso de aplicación de la ley se desarrolle de manera profesional, transparente y responsable.
La OJK reafirma su compromiso de continuar aplicando la ley de manera firme y sostenida contra cualquier violación en el sector financiero como un esfuerzo por mantener la integridad del mercado de capitales y brindar protección a los inversores y al público.
(emy/wur)
