Unidades de élite de la Fiscalía General de Portugal se han hecho cargo de una investigación por lavado de dinero que involucra a Elvira Gavrilova Paterson, la productora ucraniana de una próxima película protagonizada por Kevin Spacey y asociada de Vladimir Okhotnikov, un presunto estafador cripto cuyas actividades fueron expuestas por la investigación “Coin Laundry” del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
El Departamento Central de Investigación y Acción Penal (DCIAP), encargado de delitos complejos, asumirá el control de la investigación criminal iniciada el año pasado después de que dos bancos portugueses detectaran movimientos financieros inusuales en las cuentas de Gavrilova, incluyendo un depósito en efectivo de aproximadamente 312.000 dólares, según informó Expresso, socio de ICIJ.
ICIJ reveló que, en 2024 y 2025, Gavrilova, a través de su empresa de relaciones públicas Elledgy Media, organizó eventos de alto perfil en todo el mundo para promocionar las empresas de Okhotnikov, una serie de presuntos esquemas de inversión cripto fraudulentos que han recibido alrededor de mil millones de dólares de millones de inversores incautos. Actualmente, la productora reside en Portugal.
Okhotnikov, un empresario ruso de criptomonedas que co-produjo, co-escribió y protagonizó la película de Spacey, “Holiguards Saga — The Portal of Force”, reside en los Emiratos Árabes Unidos, donde huyó mientras enfrentaba cargos criminales de las autoridades de Estados Unidos y Georgia.
En 2023, fiscales estadounidenses lo acusaron de utilizar una plataforma de inversión en criptomonedas manipulada llamada Forsage para robar al menos 340 millones de dólares a los inversores, como parte de un esquema Ponzi y piramidal. Al año siguiente, un tribunal en Tbilisi, Georgia, lo condenó en ausencia a 10 años de prisión por lavado de 1,1 millones de dólares procedentes del fraude.
ICIJ descubrió que la última plataforma de Okhotnikov, Meta Whale, se asemeja estrechamente a Forsage, ya que ambas se basan en contratos inteligentes, acuerdos auto-ejecutables escritos en código y almacenados en libros contables digitales conocidos como blockchains. Si bien Okhotnikov afirmó que la tecnología era totalmente transparente, los contratos que sustentan sus plataformas podrían utilizarse para engañar a los inversores, según expertos.
ICIJ y sus medios asociados examinaron las transacciones comerciales de Okhotnikov como parte de The Coin Laundry, una investigación sobre cómo la industria de las criptomonedas se ha beneficiado de flujos financieros ilícitos, dejando a la mayoría de las víctimas sin recursos.
Tras la investigación de ICIJ, Meta Whale ha atraído la atención de las autoridades en varios países. En diciembre, la policía cibernética y otras unidades de aplicación de la ley de Vietnam cerraron las operaciones locales de Meta Whale y arrestaron a tres promotores por facilitar presuntamente un esquema ilegal de marketing multinivel, según un comunicado del ministerio de seguridad pública. Los promotores declararon a la policía que ganaban comisiones principalmente por reclutar nuevos participantes, según el ministerio. Las autoridades encontraron que alrededor de 2.000 usuarios en todo el país habían invertido cientos de miles de dólares en el esquema.
Los reguladores de servicios financieros de Australia y Canadá también han advertido al público contra la inversión en Meta Whale.
Okhotnikov, quien ha negado repetidamente haber cometido irregularidades, no respondió a las solicitudes de comentarios de ICIJ. ICIJ descubrió que, después de escapar a Dubái, dependió de Gavrilova para promocionar sus presuntos negocios fraudulentos, incluso en eventos glamorosos en los márgenes de los festivales de cine de Cannes y Venecia.
Los registros bancarios de Elledgy revisados por ICIJ mostraron que, en 2024, la empresa pagó al menos 1,2 millones de dólares para producir “The Portal of Force”, una película de ciencia ficción sobre dos antiguas fuerzas guerreras que libran una guerra secreta, protagonizada por Eric Roberts, Dolph Lundgren y Tyrese Gibson. Spacey dirigió y protagonizó la película.
Su estreno en Lisboa, previsto para diciembre de 2025, fue cancelado sin explicación tras las revelaciones de ICIJ sobre los vínculos de Gavrilova con Okhotnikov, según Expresso.
ICIJ y Expresso descubrieron que, desde que la empresaria ucraniana comenzó a trabajar con el empresario ruso de criptomonedas, la facturación de Elledgy se disparó. A partir de mayo de 2025, la empresa de relaciones públicas había recibido al menos 4 millones de dólares en pagos de más de una docena de empresas con sede en Alemania, el Reino Unido, Bélgica y España. Entre estas entidades se encontraban dos servicios de mensajería con sede en Berlín que transfirieron cientos de miles de dólares cada uno a Elledgy (uno transfirió al menos 640.000 dólares y el otro más de 770.000 dólares) entre octubre de 2024 y marzo de 2025. Algunas de las otras empresas, registradas oficialmente como servicios de limusina, mensajería o construcción, no tienen sitios web, muestran estados financieros obsoletos o inexistentes en los registros corporativos de los países y, a menudo, tienen la misma dirección, lo que sugiere que podrían ser empresas fantasma.
Reporteros de ICIJ en Berlín, Dortmund y Madrid visitaron las direcciones oficiales de seis empresas, incluida una registrada como empresa comercial de ropa y otras enumeradas como servicios de entrega de paquetes. En lugar de esos negocios, los reporteros encontraron buzones dentro de espacios de coworking y no había personal ni signos de actividad comercial.
Según Expresso, el hecho de que la investigación sobre los negocios portugueses de Gavrilova esté ahora en manos del Departamento Central de Investigación y Acción Penal indica que el caso se ha convertido en uno importante para las autoridades portuguesas.
Gavrilova, quien asistió recientemente a una gala en el resort Mar-a-Lago del expresidente estadounidense Donald Trump, no respondió a las preguntas de los periodistas sobre la investigación.
