Italia está en alerta máxima por el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) italiana ha publicado su plan estratégico para 2026-2028, basándose en un análisis de riesgos nacional actualizado a finales de 2024. Este informe no solo evalúa las amenazas existentes, sino que también incorpora la proliferación de armas de destrucción masiva como un factor de riesgo.
El análisis confirma que el riesgo de lavado de dinero en Italia es “muy alto”, mientras que la financiación del terrorismo se considera “bastante alta”. Entre las principales amenazas identificadas se encuentran la corrupción, la extorsión, la evasión fiscal, el tráfico de drogas, la insolvencia y la delincuencia económica. También se destacan el juego, el contrabando, la falsificación de moneda, la explotación sexual, el tráfico ilegal de residuos, el fraude y la usura, áreas donde la delincuencia organizada tiene una presencia significativa, especialmente en la gestión de fondos públicos.
La UIF italiana ha detectado vulnerabilidades importantes en sectores como las agencias inmobiliarias, los abogados, los compradores de oro, los contables, las sociedades fiduciarias no supervisadas por el Banco de Italia, los operadores de juego, los institutos de dinero electrónico extranjeros, los titulares de patentes y los proveedores de servicios de criptoactivos. La falta de transparencia en la propiedad, especialmente en los fideicomisos extranjeros, representa un riesgo específico considerable.
El informe también señala el creciente uso de criptoactivos, las IBAN virtuales y las cuentas de corresponsalía, así como la gestión inadecuada de los fondos públicos provenientes del PNRR (Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia) y las financiaciones con garantías públicas como áreas de particular riesgo.
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