La policía de Berlín ha ejecutado hoy una orden de arresto emitida por el Tribunal de Distrito de Tiergarten contra un hombre de 49 años, por orden de la Fiscalía de Berlín.
El individuo, quien habría sido representante autorizado de varias empresas del Grupo SIGNA en Alemania y Austria, fue designado en 2023 como representante autorizado de una GmbH & Co. KG, constituida como parte del Grupo SIGNA para el desarrollo de una propiedad inmobiliaria. En el mismo mes, la GmbH & Co. KG recibió préstamos específicos por un total de 10 millones de euros de accionistas que no pertenecían al Grupo SIGNA. Entre enero y mayo de 2023, el hombre habría transferido fondos a otras empresas del Grupo SIGNA a través de cuatro transferencias, sin el conocimiento de los prestamistas y de forma no autorizada. Se alega que más de 8,4 millones de euros no fueron devueltos a la GmbH & Co. KG. El Tribunal de Comercio de Viena ordenó inicialmente la apertura de un procedimiento de saneamiento con respecto a la empresa del Grupo SIGNA que recibió estos fondos en diciembre de 2023, y posteriormente lo convirtió en un procedimiento de insolvencia en diciembre de 2024.
El hombre fue presentado ante una jueza de instrucción, quien le notificó la orden de arresto. La orden de arresto fue suspendida bajo estrictas condiciones de presentación.
La detención del hombre fue precedida por una extensa investigación de la Oficina de Investigación Criminal de Berlín. Además de interrogar a numerosos testigos, se evaluaron varios millones de correos electrónicos, así como numerosos documentos bancarios, contractuales y contables de las empresas involucradas. Además, en el marco de la investigación, y bajo la coordinación de EUROJUST, se produjo un intenso intercambio de información con la Fiscalía de Múnich I y la Fiscalía de Delitos Económicos y Corrupción de Viena, que también están llevando a cabo investigaciones en relación con la insolvencia del Grupo SIGNA.
