Investigadores identificaron a un individuo identificado como Lee, señalado como el superior de un agente de remesas, durante una pesquisa sobre una organización de apuestas. Según los datos del caso, el agente, identificado como Han, transfería las ganancias de casas de apuestas en wones coreanos hacia cuentas de cambio ilegal de divisas.
¿Quién es Lee y cuál es su vínculo con la red de apuestas?
Lee fue detectado por las autoridades mientras se realizaba la investigación de la organización de juegos de azar. El reporte indica que Lee actuaba como el «superior» de Han, quien operaba dentro de Corea del Sur como el encargado de gestionar los envíos de dinero.
¿Cómo operaba el sistema de transferencias de dinero?
El esquema funcionaba mediante la canalización de fondos. Han recibía los beneficios generados por las casas de apuestas en moneda local y los enviaba a cuentas destinadas al «hwan-chigi», un método de transferencia de divisas no oficial.