SINGAPUR: La venta de un edificio comercial de 32.000 pies cuadrados, objeto de una investigación en curso por presunto lavado de dinero en Singapur y Estados Unidos, fue retirada del mercado apenas tres días después de su publicación.
La propiedad, ubicada en la zona de Bukit Merah y conocida como 2 Jalan Kilang Barat, se ofreció a la venta por aproximadamente 50 millones de dólares singapurenses el 2 de diciembre.
No se ofrecieron razones para la retirada de la oferta.
Según ha trascendido, la propietaria del edificio, Chen Xiaoxuan, de 25 años, está colaborando con la Policía de Singapur (SPF) en la investigación sobre el empresario camboyano Chen Zhi, actualmente en el centro de la polémica.
Su padre, Tan Yew Kiat, de 49 años, fue arrestado por su presunta implicación en delitos de lavado de dinero.
La policía registró su oficina en Kung Chong Road a finales de noviembre en relación con la investigación estadounidense sobre el magnate camboyano Chen Zhi.
Chen Zhi, originario de China, es el director general del Grupo Prince, una empresa dedicada al desarrollo inmobiliario y los servicios financieros.
Chen Zhi y su asesora, Chen Xiuling (también conocida como Karen Chen), fueron sancionados por Estados Unidos y el Reino Unido el 14 de octubre por sus vínculos con fraudes electrónicos, conspiraciones de lavado de dinero y su participación en complejos fraudulentos de trabajo forzado en Camboya.
La propiedad en 2 Jalan Kilang Barat fue identificada en la investigación estadounidense como la dirección en Singapur de 11 empresas directamente vinculadas a Chen Zhi y de tres empresas vinculadas a Chen Xiuling.
Anteriormente, se reveló que el edificio fue adquirido por 2JKB Pte Ltd, una empresa constituida por Chen Xiaoxuan en diciembre de 2022, apenas siete meses antes de que se asegurara la propiedad.
ESR-LOGOS REIT, la entidad que poseía la escritura en ese momento, supuestamente vendió la propiedad por 35,3 millones de dólares en noviembre de 2022 y posteriormente la puso a la venta.
El agente inmobiliario que publicó la oferta el 2 de diciembre no respondió a las solicitudes de comentarios.
Chen también figura como directora de Supreme Cars Financial Services, Rolls Platform y Cars and Coffee leasing. Todas estas empresas están registradas en la misma dirección, 2 Jalan Kilang Barat.
El 30 de octubre, agentes de la SPF tomaron medidas contra Chen Zhi y sus asociados en Singapur, en una operación que resultó en la incautación o congelación de más de 150 millones de dólares en activos, incluidos vehículos de lujo y un yate.
Mientras tanto, las autoridades de Estados Unidos y el Reino Unido han incautado al menos 15.000 millones de dólares (19.400 millones de dólares singapurenses) en Bitcoin y decenas de millones de dólares en otros activos, incluidas propiedades en Londres y la isla del Pacífico de Palau.
El 14 de octubre, las autoridades estadounidenses sancionaron a tres singapurenses –Nigel Tang, Chen Xiuling y Alan Yeo– en relación con la investigación, bloqueando o congelando sus activos en Estados Unidos.
El 5 de noviembre, el Ministro de Desarrollo Nacional, Chee Hong Tat, reveló que la policía de Singapur ya estaba investigando a Chen Zhi y a sus asociados antes de su acusación en Estados Unidos.
Chee, que también es el vicepresidente de la Autoridad Monetaria de Singapur, respondió a preguntas en el Parlamento sobre las medidas adoptadas contra Chen Zhi.
Tras las sanciones impuestas en Estados Unidos y Gran Bretaña, el Grupo Prince emitió una declaración el 11 de noviembre rechazando la idea de que la empresa o su presidente, Chen Zhi, estuvieran involucrados en actividades ilegales.
La declaración afirmaba que las acusaciones en curso contra el grupo eran “infundadas” y parecían destinadas a justificar la incautación de activos por valor de miles de millones de dólares.
El paradero actual de Chen Zhi se desconoce, pero la SPF ha declarado que no se encuentra en Singapur. – The Straits Times/ANN