Yakarta, Indonesia – La Policía Nacional de Indonesia (Polri), a través de su Unidad de Delitos Criminales (Bareskrim), ha designado formalmente como sospechoso al Director General de PT Minna Padi Asset Management (MPAM), identificado con las iniciales DJ, en relación con presuntos delitos de mercado de capitales y lavado de dinero.
Según un comunicado oficial, esta designación forma parte de una investigación en curso sobre prácticas de uso de información privilegiada y operaciones simuladas en la industria de fondos de inversión.
Además de DJ, las autoridades han designado como sospechosos a Edy Sontoso (ESO), accionista de PT Minna Padi Asset Management, PT Minna Padi Investama y PT Sanurhasta Mitra, así como a su esposa, EL, quien también ha sido implicada por su presunta participación en una serie de transacciones afiliadas.
Bareskrim ha revelado que se sospecha que ESO y otros utilizaron PT MPAM como un medio para obtener beneficios personales a través de transacciones con acciones de empresas afiliadas. Estas acciones se adquirían a precios bajos y posteriormente se revendían a otros productos de fondos de inversión a precios significativamente más altos.
Las transacciones se llevaron a cabo a través de los mercados de negociación y regular, utilizando cuentas de fondos de inversión como contrapartes. Esta práctica se considera que distorsiona los precios y no refleja el valor fundamental real de los activos.
En el curso de la investigación, se han interrogado a 44 testigos, así como a dos expertos en derecho penal y mercados de capitales. Bareskrim también ha bloqueado 14 subcuentas de efectos pertenecientes a MPAM y sus afiliadas, con un total de activos en acciones de aproximadamente 467 mil millones de rupias indonesias al 15 de diciembre de 2025.
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