La presión sobre Binance se intensifica en Estados Unidos, con legisladores demócratas del Senado solicitando al Departamento del Tesoro y al Departamento de Justicia una investigación sobre el cumplimiento de las sanciones y las medidas de protección contra el financiamiento ilícito. Un informe sobre posible financiación a grupos terroristas ha impulsado esta solicitud, según informes de CoinDesk.
Nueve senadores, involucrados en las negociaciones de la Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales (Digital Asset Market Clarity Act), enviaron una carta el viernes a los funcionarios federales, pidiendo una investigación sobre posibles violaciones. Los legisladores también señalaron informes que sugieren que la empresa despidió a algunos empleados de cumplimiento normativo que habían descubierto irregularidades en las transacciones.
Esta acción se suma a la investigación iniciada por el senador Richard Blumenthal, demócrata por Connecticut y presidente del Comité de Seguridad Nacional del Senado, quien ya había solicitado información a Binance. Sin embargo, la falta de mayoría demócrata en el Senado limita actualmente su capacidad para controlar una investigación exhaustiva del comité.
Richard Teng, CEO de Binance, ha calificado algunas de las primeras informaciones como «inexactas» y «difamatorias». La compañía no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre la petición de los senadores al Secretario del Tesoro, Scott Bessent, y a la Fiscal General, Pam Bondi.
“Estas acusaciones son profundamente preocupantes, ya que sugieren que los controles deficientes de Binance contra el financiamiento ilícito siguen representando una amenaza significativa para la seguridad nacional”, afirmaron en la carta los senadores Elizabeth Warren, Ruben Gallego, Angela Alsobrooks y Mark Warner, quienes también solicitaron información sobre el cumplimiento de la empresa con un acuerdo alcanzado en 2023.
“Si fondos sustanciales pueden fluir a través de Binance hacia organizaciones terroristas o personas que evaden sanciones, nuestra infraestructura de control del financiamiento ilícito se vería gravemente comprometida”, añadieron en la misiva, que surge en un momento delicado, con el debate sobre la legislación para regular el mercado de criptomonedas en curso.
La prevención del financiamiento ilícito en las criptomonedas es uno de los temas que aún se discuten en el marco de la legislación. El senador Warner ha liderado los esfuerzos para desarrollar un texto legislativo al respecto, promoviendo discusiones dentro del Partido Demócrata.
Otro tema pendiente se relaciona con las actividades cripto del expresidente estadounidense Donald Trump y su familia, también mencionado en la carta. Los legisladores señalaron que Binance “reconoció” tener vínculos con World Liberty Financial, una empresa de criptomonedas respaldada por Trump que está detrás de la stablecoin USD1. También se mencionó el indulto otorgado por Trump al fundador de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, quien se declaró culpable de violaciones relacionadas con las regulaciones de prevención de lavado de dinero (AML) y conocimiento del cliente (KYC) y cumplió una condena de cuatro meses.
